证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2023-040
广州高澜节能技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
时间的要求，会议通知于 2023 年 5 月 17 日以专人送达、电子邮件、电话等方式
发出。
式召开。
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
鉴于公司第四届董事会成员发生变动，为保证董事会专门委员会各项工作的
顺利开展，公司结合目前实际情况，对董事会各专门委员会的委员进行了调整。
经审议，公司董事会同意对董事会各专门委员会委员进行调整，本次调整前后董
事会各专门委员会组成人员如下：
专门委员会 委员（调整前） 委员（调整后）
战略委员会 李琦（主任委员）、关胜利、谢石松 李琦（主任委员）、关胜利、李治国
提名委员会 谢石松（主任委员）、李琦、卢锐 梁丹妮（主任委员）、李琦、宋小宁
宋小宁（主任委员）、梁丹妮、方水
审计委员会 卢锐（主任委员）、谢石松、方水平
平
薪酬与考核 李治国（主任委员）、梁丹妮、方水
谢石松（主任委员）、卢锐、方水平
委员会 平
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
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