股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2023-041
债券代码：123082 债券简称：北陆转债
北京北陆药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
行政法规、部门规章、规范性文件和公司《向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》
、《可转换公司债券持有人会议规则》的规定。
票采取记名方式表决。
会议室
出席本次会议的“北陆转债”债券持有人及其代理人共 2 名，持有“北陆转
债”未偿还债券共 70 张，代表的本期未偿还债券面值总额为 7,000 元，占公司
本期未偿还债券面值总额的 0.0014％。其中:
（1）通过现场出席会议的“北陆转债”债券持有人及其代理人共 2 名，持
有“北陆转债”未偿还债券共 70 张，代表的本期未偿还债券面值总额为 7,000
元，占公司本期未偿还债券面值总额的 0.0014％。
（2）通过通讯出席会议的“北陆转债”债券持有人及其代理人共 0 名，持
有“北陆转债”未偿还债券共 0 张，代表的本期未偿还债券面值总额为 0 元，占
公司本期未偿还债券面值总额的 0％。
士出席、列席了本次会议。
二、议案审议情况
本次债券持有人大会采取现场投票与通讯表决相结合的方式，通过了以下
议案：
同意 70 张，所持未偿还债券面值总额为 7,000 元，占出席本次会议并有
表决权的债券持有人（含债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额 100%；
反对 0 张，所持未偿还债券面值总额为 0 元，占出席本次会议并有表决权的债
券持有人（含债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额 0%；弃权 0 张，
其所持未偿还债券面值总额为 0 元，占出席本次会议并有表决权的债券持有人
（含债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额 0%。
本议案获得通过。
同意 70 张，所持未偿还债券面值总额为 7,000 元，占出席本次会议并有
表决权的债券持有人（含债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额 100%；
反对 0 张，所持未偿还债券面值总额为 0 元，占出席本次会议并有表决权的债
券持有人（含债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额 0%；弃权 0 张，
其所持未偿还债券面值总额为 0 元，占出席本次会议并有表决权的债券持有人
（含债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额 0%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所律师认为：公司本次会议召集和召开程序、出
席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议
均符合《公司法》等法律、法规和《债券持有人会议规则》的相关规定，合法
有效。
四、备查文件
北京北陆药业股份有限公司“北陆转债”2023年第一次债券持有人会议的法律
意见书》。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司 董事会
二○二三年五月十六日
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