证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2023-032
珠海欧比特宇航科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
第五届董事会第二十五次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董
事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的会议通知于 2023 年 5 月 6 日以电子邮件和信息通知的方式发出。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由
董事长颜军先生主持，出席会议董事经审议，形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会的换届选举。
经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司股东珠海格力金融投资管理
有限公司拟提名张东辉先生、邓湘湘女士、高曈先生为公司第六届董事会非独立
董事候选人，公司股东颜军先生拟提名颜军先生、颜志宇先生、蒋晓华先生为公
司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起
生效。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第五届董事会仍
将继续依照法律、法规和《公司章程》等规定履行董事义务和职责。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大
会审议，并采用累积投票制选举。
《关于董事会换届选举的公告》及独立董事发表的独立意见，详见同日刊登
于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决情况：表决票 8 票；赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会的换届选举。
经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司股东珠海格力金融投资管理
有限公司拟提名符锦先生、张毅先生为公司第六届董事会独立董事候选人，公司
股东颜军先生拟提名周宁女士为公司第六届董事会独立董事候选人，上述三位独
立董事候选人均已取得独立董事资格证书。第六届董事会独立董事任期三年，自
公司股东大会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运作，在新一届独立董
事就任前，第五届董事会独立董事仍应按照有关规定和要求履行独立董事职责。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。上述独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会
审议，并通过累积投票制选举产生。
《关于董事会换届选举的公告》及独立董事发表的独立意见，详见同日刊登
于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决情况：表决票 8 票；赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会决定于 2023 年 6
月 1 日（星期四）在珠海市唐家东岸白沙路 1 号欧比特科技园会议室召开公司
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票 8 票；赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
特此公告。
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