上海市锦天城律师事务所
关于物产中大集团股份有限公司
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于物产中大集团股份有限公司
法律意见书
致：物产中大集团股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受物产中大集团股份有限公
司（以下简称“公司”或“物产中大”）委托，就公司召开 2022 年年度股东大会（以
下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称
《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件
以及《物产中大集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，
出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集。2023 年 4 月 21 日公司召
开第十届董事会第六次会议，决议召集本次股东大会。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
公司已于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上
刊登了《物产中大关于召开 2022 年年度股东大会的通知》，前述会议通知载明了
本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等。其中，
公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2022 年 5 月 16 日下午 14：00 时在公司三楼会议
室如期召开。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间：
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 16 日
行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 23 人，代表有表决权股
份 2,362,349,510 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 45.4746 %，其中：
经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股
东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 6 名，均为
截至 2023 年 5 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 2,213,734,610 股，占公司股份总
数的 42.6138%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
根据上海证券信息有限公司、互联网投票系统提供机构的数据显示，本次股
东大会通过网络投票系统进行表决的股东共计 17 人，代表股份 148,614,900 股，
占公司股份总数的 2.8608%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证
其身份。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 21 人，代表有表决权
股份 149,621,900 股，占公司股份总数的 2.8802%。
（注：中小投资者股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控
制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、
监事、高级管理人员。）
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。其中通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络
投票系统提供机构上海证券信息有限公司验证其身份。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管
理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》
《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股
东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。公司对现场投票与网络投票的表
决结果合并统计，会议主持人当场宣布了议案的表决情况和结果，出席会议的股
东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
本次股东大会的表决结果如下：
表决结果：同意 2,359,532,765 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.8807%；反对 452,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
本议案已获通过。
表决结果：同意 2,359,532,765 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.8807%；反对 452,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
本议案已获通过。
表决结果：同意 2,359,532,765 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.8807%；反对 452,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
本议案已获通过。
表决结果：同意 2,359,532,765 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.8807%；反对 452,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
本议案已获通过。
表决结果：同意 2,360,111,210 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
的 99.9052%；反对 588,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 147,383,600 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.5040%；反对 588,300 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.3931%；弃权 1,650,000 股，
占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.1029%。
本议案已获通过。
表决结果：同意 2,358,402,865 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.8329%；反对 1,543,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 145,675,255 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 97.3622%；反对 1,543,900 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.0318%；弃权 2,402,745 股，
占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.6060%。
本议案已获通过。
《关于公司符合知名成熟发行人标准公开发行 2023 年公司债券条件的议
案》
表决结果：同意 2,357,474,402 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.7936%；反对 3,127,807 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
本议案已获通过。
表决结果：同意 2,357,474,402 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.7936%；反对 3,127,807 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
本议案已获通过。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公开发行 2023 年公司债券
相关事项的议案》
表决结果：同意 2,357,474,402 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.7936%；反对 3,127,807 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
本议案已获通过。
表决结果：同意 2,238,544,669 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 94.7592%；反对 122,057,541 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 5.1667%；弃权 1,747,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 25,817,059 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 17.2548%；反对 122,057,541 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 81.5773%；弃权 1,747,300 股，
占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.1679%。
本议案已获通过。
表决结果：同意 2,264,038,961 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 95.8384%；反对 96,563,249 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 4.0875%；弃权 1,747,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 51,311,351 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 34.2940%；反对 96,563,249 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 64.5381%；弃权 1,747,300 股，
占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.1679%。
本议案已获通过。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
表决结果：同意 2,359,727,709 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.8890%；反对 874,501 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 147,000,099 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.2477%；反对 874,501 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.5844%；弃权 1,747,300 股，
占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.1679%。
本议案已获通过。
表决结果：同意 2,359,727,709 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.8890%；反对 874,501 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 147,000,099 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.2477%；反对 874,501 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.5844%；弃权 1,747,300 股，
占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.1679%。
本议案已获通过。
尚未解除限售的限制性股票的议案》
表决结果：同意 2,360,299,710 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9132%；反对 302,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 147,572,100 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.6300%；反对 302,500 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2021%；弃权 1,747,300 股，
占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.1679%。
本议案已获通过。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
表决结果：同意 2,360,149,710 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9068%；反对 452,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 147,422,100 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.5297%；反对 452,500 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.3024%；弃权 1,747,300 股，
占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.1679%。
本议案已获通过。
表决结果：同意 2,360,149,710 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9068%；反对 452,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 147,422,100 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.5297 %；反对 452,500 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.3024%；弃权 1,747,300 股，
占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.1679%。
本议案已获通过。
表决结果：同意 2,346,962,128 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.3486%；反对 884,078 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
本议案已获通过。
上述议案中，议案 10、14 为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 5、6、10、11、12、13、14、
票并披露。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》
《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
（以下无正文）
首页
微信公众号
证券之星APP
