证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2023-036
债券代码:112825 债券简称:18 鲁西 01
鲁西化工集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“本公司”
或“公司”)第八届董事会第三十七次会议通知于 2023 年 5
月 12 日以电子邮件形式发出。
(二)会议于 2023 年 5 月 15 日在公司会议室以现场和
通讯方式召开。
(三)会议应出席董事 6 名,实际出席董事 6 名。
(四)会议由董事长张金成先生主持,公司监事、高级
管理人员列席了会议。
(五)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
(以下简称“《公司法》”)和《鲁西化工集团股份有限公
司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了关于拟与中化集团财务有限责任公司签订
《金融服务框架协议之补充协议》的关联交易补充议案;
公司于 2023 年 5 月 15 日收到公司控股股东中化投资发
展有限公司《关于向鲁西化工 2022 年年度股东大会提交临时
提案的通知》,增加临时提案:关于与中化集团财务有限责
任公司签订《金融服务框架协议之补充协议》的关联交易补
充议案。
结合公司实际,经与中化集团财务有限责任公司(以下
简称“财务公司”)协商,双方本着友好合作、平等、自愿、
互惠互利的原则,对拟签订的《金融服务框架协议之补充协
议》内容进行修订,调增贷款金额上限,将原协议中鲁西化
工及控股子公司在财务公司的贷款本金余额合计数上限不超
过 30 亿元人民币或等值外币,调整为鲁西化工及控股子公司
在财务公司的贷款本金余额合计数上限不超过 60 亿元人民
币或等值外币。
董事会审议该议案时,关联董事张金成先生因在关联方
鲁西集团有限公司任职,回避表决。独立董事对该事项发表
了事前认可及同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网等指定信息披露
媒体上刊载的《关于拟与中化集团财务有限责任公司签订<
金融服务框架协议之补充协议>的关联交易补充公告》(公告
编号:2023-039)。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 5 票,反对票及弃权票均为 0 票。
三、备查文件
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇二三年五月十五日