证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2023-047
债券代码：123112 债券简称：万讯转债
深圳万讯自控股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会
议（以下简称“本次会议”）通知已于2023年5月10日由董事会秘书办公室以专
人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2023年5月15日，
本次会议在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场与
通讯表决相结合的方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高
级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
本议案详情见公司今日刊登的《关于向参股子公司增资暨关联交易的公告》。
关联董事傅宇晨、傅晓阳回避表决，非关联董事以5票同意，0票弃权，0票
反对的表决结果获得通过。
公司独立董事就本议案发表了事前认可和独立意见，详情见公司今日刊登的
《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》及《独立
董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
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