证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2023-030
劲旅环境科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议
于 2023 年 5 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于
人（其中独立董事刘建国、陈高才、华东以通讯方式出席并表决）。会议由董事
长于晓霞女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事
会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，做出如下决议：
（一）审议通过《关于选举第二届董事会执行董事长的议案》
同意选举王传华先生为公司第二届董事会执行董事长，任期自本次董事会审
议通过之日起至第二届董事会届满。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《 》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选
举第二届董事会执行董事长的公告》。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任王颖哲先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第
二届董事会届满。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《 》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于总经理、
副总经理辞职及聘任总经理的公告》。
（三）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，在确保不影响募
集资金投资计划的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等文件规定，公司计划使用闲置募集资金暂时补充
流动资金，总额不超过人民币 16,000 万元，使用期限自公司董事会审议批准之
日起不超过 12 个月。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构出具了核
查意见。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《 》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置
募集资金暂时补充流动资金的公告》。
三、备查文件
（一）第二届董事会第四次会议决议；
（二）独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
（三）保荐机构国元证券股份有限公司出具的相关核查意见。
特此公告。
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