证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2023-32
贵州航天电器股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州航天电器股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十
四次会议通知于 2023 年 5 月 10 日以书面、电子邮件方式发出，2023
年 5 月 15 日上午 10:30 在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。
会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人。本次会议召集、召开程序符
合《公司法》
、《公司章程》的规定，会议由监事会主席蔡景元先生主持。
本次会议审议通过以下议案：
一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关
于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
经审议，监事会认为本议案的内容符合《上市公司股权激励管理办法》
(以下简称《管理办法》)等相关法律、法规及《贵州航天电器股份有限公
司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）
》(以下简称《激励计划》
、
本激励计划)的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。根据公
司 2023 年第一次临时股东大会授权，本次调整事项属于董事会授权范围内
事项，无需再次提交股东大会审议，调整程序合法、合规。
二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关
于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
经审议，监事会认为本激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批
程序，向激励对象授予限制性股票相关事项符合本激励计划的规定及相关
法律法规的要求，公司和激励对象均未发生有关法律法规、规范性文件及
本激励计划规定的禁止实施股权激励的情形，本激励计划规定的授予条件
已经成就。激励对象具备《公司法》《证券法》
《公司章程》等法律、法规
和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象
条件，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。同意本激励
计划的授予日为 2023 年 5 月 15 日，并同意以授予价格人民币 46 元/股，
向符合条件的 244 名激励对象授予 420.80 万股限制性股票。
备查文件
第七届监事会第十四次会议决议
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司监事会
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