股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2023-054 号
债券简称：华海转债 债券代码：110076
浙江华海药业股份有限公司
第八届董事会第十三次临时会议决议公告（通讯方式）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第十三次临时会
议于 2023 年 5 月 15 日上午 9 点以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董
事 9 人，实际到会董事 9 名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长
李宏先生主持。会议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及
《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
根据《公司法》
《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）、
《上市公司证
券发行注册管理办法》（以下简称《证券发行注册管理办法》）等相关规定及股东大
会的授权，对照上市公司向特定对象发行 A 股股票相关资格、条件和要求，经对公
司的实际情况进行逐项自查，董事会认为公司符合上述相关规定的上市公司向特定
对象发行 A 股股票的各项条件。
二、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议
案》
表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
根据《公司法》《证券法》《证券发行注册管理办法》等相关规定，公司结合实
际情况对《浙江华海药业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》
进行了修订，编制了《浙江华海药业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（二
次修订稿）
》。
《浙江华海药业股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明
的公告》详见公司于同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告。《浙江华海药业股份有限公司向特
定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
上的内容。
三、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告（二次修订稿）的议案》
表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
根据《公司法》《证券法》《证券发行注册管理办法》等相关规定，公司结合实
际情况对《向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》进
行了修订，编制了《浙江华海药业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金
使用可行性分析报告（二次修订稿）》。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙
江华海药业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告
（二次修订稿）
》。
四、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补
措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》
表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司根据《公司法》《证券法》《证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及
规范性文件的规定及股东大会的授权，对《浙江华海药业股份有限公司关于向特定
对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）》进行
了修订，编制了《浙江华海药业股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即
期回报及采取填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）》。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份有限公司关于向
特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）
的公告》。
五、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）
的议案》
表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司根据《公司法》《证券法》《证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及
规范性文件的规定，对《浙江华海药业股份有限公司向特定对象发行股票方案论证
分析报告》进行了修订，编制了《浙江华海药业股份有限公司向特定对象发行股票
方案论证分析报告（修订稿）》。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙
江华海药业股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司
董事会
二零二三年五月十五日
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