证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2023-037
广东鸿铭智能股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于
年 5 月 13 日以短信、电子邮件、书面等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，
实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席易红先生主持，会议的召集、召开符
合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，公司监事会认为：《广东鸿铭智能股份有限公司 2023 年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公
司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步建立、
完善公司激励约束机制以及员工与所有者共享机制，吸引和保留优秀的管理人才
和核心骨干，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促
进各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略与经营目标的实现，有利于
公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益
的情况。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东鸿
铭智能股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《广东鸿铭智能
股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
划实施考核管理办法>的议案》
经审核，公司监事会认为：为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施和规
范运行，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司（含子公司，下同）董事、高
级管理人员、中层管理人员、核心骨干员工勤勉尽责地开展工作，保证公司业绩
持续稳步增长，确保公司发展战略与经营目标的实现，董事会制定了《广东鸿铭
智能股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，符合《管
理办法》及《公司章程》等有关规定，有利于公司的持续发展，符合公司及全体
股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东鸿
铭智能股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
励计划激励对象名单>的议案》
对公司 2023 限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后，
监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员均为公司实
施本激励计划时在公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干员
工，不包括独立董事、监事，且不存在下列情形：
或者采取市场禁入措施；
列入本次激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规、规范
性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《广东鸿铭智能股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要规定的激励对象的条件，其作为本次激励计划的激励对象资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将
于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示
情况的说明。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
广东鸿铭智能股份有限公司监事会
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