证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2023-033
杭州初灵信息技术股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日在
《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2022 年年度股
东大会通知的公告》（公告编号：2023-026，以下简称“本次股东大会通知”），
经后期审查，第 11 项议案《关于修订公司部分规则制度的议案》中涉及多项制度
修订，需逐项表决，敬请投资者关注。具体如下：
一、对“二、会议审议事项”更正情况
更正前：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
一的议案》
《关于未来三年(2023-2025 年)股东回报规划的议
案》
《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在 2022 年年度股东大会上述职。
东所持表决权的三分之二以上通过。
审议通过。上述议案的具体内容详见 2023 年 4 月 27 日刊登于中国证监会指定的创
业板信息披露网站的相关公告。
更正后：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
一的议案》
议表决
《关于未来三年(2023-2025 年)股东回报规划的议
案》
《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在 2022 年年度股东大会上述职。
东大会议事规则（2023 年修订）》、11.08《监事会议事规则（2023 年修订）》、
二以上通过。
审议通过。上述议案的具体内容详见 2023 年 4 月 27 日刊登于中国证监会指定的创
业板信息披露网站的相关公告。
二、对“附件三、授权委托书”的更正情况
更正前：
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
以投 票
非累积投
票提案
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三
分之一的议案》 √
《关于 2023 年度董事及高级管理人员薪酬的
议案》 √
《关于未来三年(2023-2025 年)股东回报规
划的议案》 √
更正后：
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 的 栏 目 可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投
票提案
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三
分之一的议案》
《关于 2023 年度董事及高级管理人员薪酬的
议案》
《关于未来三年(2023-2025 年)股东回报规
划的议案》
除上述更正内容之外，公司披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知的公
告》（公告编号：2023-026）其他内容不变，更正后的《关于召开 2022 年年度股
东大会通知的公告》详见附件，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广
大投资者谅解。
特此公告
杭州初灵信息技术股份有限公司
董事会
附件：
杭州初灵信息技术股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知的公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第
规定，经杭州初灵信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二
次会议审议通过，
定于 2023 年 5 月 18 日(星期四)召开公司 2022 年年度股东大会(以
下简称“股东大会”)
定召开 2022 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
现场会议：2023 年 5 月 18 日(星期四)下午 15：00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023 年 5 月 18 日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
期间的任意时间。
场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
(1)截至 2023 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
一的议案》
议表决
《关于未来三年(2023-2025 年)股东回报规划的议
案》
立董事 2022 年度述职报告》，并将在 2022 年年度股东大会上述职。
大会议事规则（2023 年修订）》、11.08《监事会议事规则（2023 年修订）》、
二以上通过。
通过。上述议案的具体内容详见 2023 年 4 月 27 日刊登于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的相关公告。
三、会议登记办法
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委
托书(附件三)、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书(附件三)、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；
(3)异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填
写《股东参会登记表》(附件二)，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。
不接受电话登记。
信函、
传真或电子邮件请于 2023 年 5 月 17 日 16:30 前送达到公司董事会办公室。
来信请寄：杭州市滨江区物联网街 259 号初灵数据大厦 18 楼，杭州初灵信息技术股
份有限公司董事会办公室，邮编 310051(信封请注明“股东大会”字样)，信函登
记以收到地邮戳为准。
于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：许平、朱双霜
联系电话：0571-86791278
电子邮箱：ir@cncr-it.com2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员
的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
附件：
杭州初灵信息技术股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统投票或互联网投票，具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体
提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件二：
杭州初灵信息技术股份有限公司
名称或姓名 身份证号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
附件三：
授权委托书
杭州初灵信息技术股份有限公司:
兹全权委托__________先生/女士代表本人/本单位出席
杭州初灵信息技术股份有限公司 2022 年年度股东大会，对以下
议案以投票方式代为行使表决权，并授权其签署本次会议需要签
署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示
的，受托人可代为行使表决权，其行使表决的后果均由本人/本
单位承担。
备注
该列打勾
的栏目可
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
以投票
非累积投
票提案
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三
分之一的议案》
《关于 2023 年度董事及高级管理人员薪酬的
议案》
《关于未来三年(2023-2025 年)股东回报规
划的议案》
委托人签字(个人股东签名，法人股东法定代表人签
名并加盖公章)：委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：股
委托人股东账号：
受托人身份证号码：
受 托 人 (签 字 )：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
委托日期：年月日
附注：
票指示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托
人对审议事项投弃权票。
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