洽洽食品: 洽洽食品股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告_股票频道

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品公告编号：2023-040
债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
洽洽食品股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于 2023
年 5 月 8 日以书面及邮件方式通知全体董事、监事及高管人员，并于 2023 年 5
月 12 日以现场表决的方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际
到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数，会议由陈先保先生主持，公司
监事和高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况：
经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
（一）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于选举公司第六届
董事会董事长、副董事长的议案》；
会议选举陈先保先生为公司第六届董事会董事长、陈奇女士为公司第六届董
事会副董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
（二）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于组建第六届董事
会专业委员会及其成员的议案》；
公司董事会内设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专业委员会，其中：
战略委员会委员为陈先保先生、王熹徽先生、陈奇女士，陈先保先生为主任
委员；审计委员会委员为李姚矿先生、汪大联先生、陈冬梅女士，李姚矿先生为
主任委员（李姚矿先生为会计专业人士）
；提名委员会委员为王熹徽先生、汪大
联先生、陈奇女士，王熹徽先生为主任委员；薪酬与考核委员会为汪大联先生、
李姚矿先生、陈奇女士，汪大联先生为主任委员。
上述董事会各专门委员会委员任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董
事会任期届满。
（三）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任公司总经理
的议案》；
会议同意聘任陈先保先生为公司总经理。任期三年，自董事会审议通过之日
起至本届董事会任期届满。
（四）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任公司副总
经理、财务总监的议案》；
会议同意聘任陈奇女士、陈俊先生、徐涛先生、杨煜坤先生为公司副总经理；
同意聘任胡晓燕女士为公司财务总监。任期三年，自董事会审议通过之日起至本
届董事会任期届满。（相关人员简历附后）
（五）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任公司董事
会秘书的议案》
；
同意聘任陈俊先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会批准之日起
生效。陈俊先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合任
职条件。
联系方式：
公司独立董事对公司聘任总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书等议案
发表了独立意见，具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《聘任公司证券事务
代表的议案》；
同意聘任杜君女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会批准之日
起生效，杜君女士简历详见附件。
联系方式：
（七）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《聘任公司内部审计
负责人的议案》；
经公司董事会审计委员会提名，董事会提名委员会审核，聘任龙元女士（简
历见附件）担任公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会批准之日起生效。
三、备查文件
（一）第六届董事会第一次会议决议；
（二）独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会
二〇二三年五月十二日
附件：
陈先保先生，中国国籍，无境外永久居留权，1959 年 5 月生，研究生学历。
陈先保先生曾为安徽省工商联副主席、合肥市工商联主席、中国食品工业协会坚
果炒货专业委员会会长，并获得了全国劳动模范、安徽省劳动模范、合肥市劳动
模范等多项荣誉称号，在《食品科学》、《粮油食品科技》、《创新与思考》等
杂志上发表多篇论文。1982 年 7 月-1995 年 5 月在安徽省糖业烟酒公司工作，曾
先后担任副科长、技术开发部主任、科长等职；1998 年 2 月-2001 年 8 月任合肥
华泰食品有限责任公司董事长、总经理；2001 年 8 月-2006 年 10 月任合肥华泰
食品有限责任公司董事长、总经理，安徽洽洽食品有限公司董事长、总经理；2006
年 10 月-2007 年 6 月任合肥华泰集团股份有限公司董事长、总经理；安徽洽洽
食品有限公司董事长、总经理；2007 年 6 月-2008 年 6 月任合肥华泰集团股份有
限公司董事长、总经理；安徽洽洽食品有限公司董事长；2008 年 6 月-2011 年 7
月任合肥华泰集团股份有限公司董事长、总经理；洽洽食品股份有限公司董事长；
限公司董事长、总经理；2013 年 1 月-2015 年 8 月任合肥华泰集团股份有限公司
董事长、洽洽食品股份有限公司董事长；2015 年 8 月至今任本公司董事长、总
经理，合肥华泰集团股份有限公司董事长。
截止公告日，陈先保先生未直接持有公司股份，其与陈冬梅董事为叔侄关系，
与陈奇董事为父女关系，除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陈先保先生未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》、
《上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董
事、监事、高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。
陈奇女士，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 6 月出生，2009 年毕
业于加拿大曼尼托巴大学，本科学历，文学学士学位经济学专业，商学学士学位
金融专业；2022 年获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。2009 年 9 月
-2011 年 1 月任职于加拿大皇家保险公司，保险理财顾问；2011 年 4 月-2012
年 12 月任职于北京加华伟业资本管理有限公司，担任投资经理；2013 年 1 月
-2014 年 9 月任安徽华元金融集团总裁助理、副总裁，分管投资和资管业务；
司副董事长；2021 年 8 月至今任公司副董事长、副总经理、合肥华泰集团股份
有限公司副董事长。
截止公告日，陈奇女士未直接持有公司股份，其与陈先保董事长为父女关系、
与陈冬梅董事为堂姐妹关系，除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》、
《上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、
监事、高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。
陈冬梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 1 月生，工商管理硕
士，高级经济师。1998 年 2 月-2001 年 8 月任合肥华泰食品有限责任公司财务部
经理；2001 年 8 月-2008 年 6 月先后任安徽洽洽食品有限公司财务部经理、财务
副总监、财务总监、董事；2008 年 6 月-2013 年 1 月任洽洽食品股份有限公司董
事、副总经理、财务总监；2013 年 1 月-2015 年 6 月任洽洽食品股份有限公司董
事、总经理，2015 年 6 月至今任合肥华泰集团股份有限公司董事、本公司董事。
截止公告日，陈冬梅女士未直接持有公司股份，其与陈先保董事为叔侄关系，
与陈奇董事为堂姐妹关系，除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，陈冬梅女士未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》、
《上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、
《公司章程》中规定的不得担任公司
董事、监事、高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。
陈俊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 9 月生，大学学历，中
国注册会计师,高级会计师。1993 年 9 月-1998 年 7 月任合肥橡塑总厂财务部主
办会计；1998 年 7 月-2003 年 9 月先后任安徽国祯能源集团国祯热电控股公司财
务总监、亳州热电公司财务总监、安徽生物药业公司财务总监；2003 年 9 月-2008
年 6 月任安徽洽洽食品有限公司财务经理；2008 年 6 月-2013 年 1 月先后任公司
财务经理、财务副总监；现任公司董事、副总经理、董事会秘书。
截止公告日，陈俊先生未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陈俊先生未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》、
《上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、
《公司章程》中规定的不
得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。
汪大联先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，律师，本科学
历。1991 年 7 月毕业于华东政法学院法律系；曾任职于合肥市电信局，安徽天
禾律师事务所，2013 年 5 月至今在上海天衍禾律师事务所执业，上海天衍禾律
师事务所主任，合伙人。现任安徽长城军工股份有限公司独立董事，苏州久美玻
璃钢股份有限公司独立董事，北京金证互通资本服务股份有限公司独立董事，公
司独立董事。
汪大联先生已取得深交所独立董事资格证书，与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分；不存在《公司法》、
《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员
的情形，不属于“失信被执行人”。
李姚矿先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 9 月出生，管理学博
士，中国注册会计师协会非执业会员。现任合肥工业大学管理学院会计学系教授、
博士生导师、创业投资研究所所长，科大国创软件股份有限公司（300520）、安
徽三联交通应用技术股份有限公司、安徽华塑股份有限公司（600935）、科大国
盾量子技术股份有限公司（688027）独立董事。近年来主持国家自然科学基金和
国家社会科学基金等科研项目 10 多项，发表论文 30 多篇，出版专著 2 部。2005
年被评为安徽省优秀中青年骨干教师，获得安徽省教学成果奖、安徽省社会科学
奖等多项奖励。
李姚矿先生已取得独立董事资格证书，与公司控股股东、实际控制人、持有
公司 5%以上股份的股东，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分；不存在《公司法》、
《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情
形，不属于“失信被执行人”。
王熹徽先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 1 月出生，中国科学
技术大学管理学院管理学博士。现任中国科技大学管理学院教授、中国科技大学
管理学院 MBA 中心主任、合肥市轨道交通集团有限公司外部董事、公司独立董事。
近年来获得了教育部颁发的自然科学一等奖、系统工程学会颁发的系统科学
与系统工程青年科技奖、中国物流与采购联合会颁发的科技进步二等奖、教育部
颁发的“长江学者奖励计划”青年学者，出版专著 1 部，发表论文 30 余篇。
王熹徽先生尚未取得深交所独立董事资格证书,与公司控股股东、实际控制
人、持有公司 5%以上股份的股东，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分；不存在《公司法》、
《上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理
人员的情形，不属于“失信被执行人”。
徐涛先生，中国国籍，1984 年 6 月出生，无境外永久居留权，本科学历，
现复旦大学 EMBA 就读。2006 年-2016 年在洽洽食品先后任销售业务员、大同办
事处主管、泉州办事处主管、粤西区域销售经理、广东大区销售经理。2016 年
至今历任洽洽食品销售事业部总经理助理、销售事业部总经理、首席增长官，现
任公司副总经理、首席增长官。
徐涛先生未直接持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公
司法》、
《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、
《公司章程》
中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”，其任职
资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。
杨煜坤先生，中国国籍，1983 年 12 月出生，无境外永久居留权。2005 年毕
业于合肥工业大学，本科学历，信息管理与信息系统专业。2005 年 7 月-2016
年 7 月，先后任联合利华生产副经理、合肥工厂计划采购和全国 HPC 第三方管理
高级经理；2016 年 7 月-2017 年 3 月，任美国金州食品有限公司康派克中国区总
经理；2017 年 3 月加入洽洽食品，先后任公司供应链总部供应链副总监、总监，
供应链运营中心总经理，公司总裁助理兼任供应链运营中心总经理、人力资源总
部总经理、电商公司总经理，现任公司总裁助理、首席供应链官，兼任供应链运
营中心、信息中心负责人。
杨煜坤先生未直接持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在
《公司法》、
《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、
《公司
章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”，
其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。
胡晓燕女士，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中国注册会计师（非执业会员）、高级会计师。2006 年-2012 年任美的冰箱事业
部外销财务会计、财务主管；2012 年-至今任洽洽食品股份有限公司海外财务经
理、税务经理、财务管理部经理、共享中心财务经理、财务中心副总会计师、财
务中心副总经理，现任公司财务总监。
截至本公告披露日，胡晓燕女士未直接持有公司股票，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的
情形；不存在《公司法》、
《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》、
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信
被执行人”，不是失信责任主体或失信惩戒对象，其任职资格符合担任上市公司
高级管理人员的条件。
杜君女士，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2016
年 9 月至 2019 年 1 月，任职于合肥华泰集团股份有限公司投资部；2019 年 2 月
至 2021 年 4 月，任职于公司证券部。2021 年 4 月至今任公司证券事务代表。已
取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
截止公告披露日，杜君女士未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是“失
信被执行人”，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等所规定的不得担任证券事务代表
职务的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
龙元女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 7 月生，大学本科学历。
月入职公司综合审计部，现任审计中心综合审计经理，公司内部审计负责人。龙
元女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持股 5%以上股东及公司董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于最高人民法院公布的失信
被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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