海信家电集团股份有限公司独立非执行董事
对第十一届董事会 2023 年第六次临时会议相关事项的独立意见
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
《上市公司独立董事规则》及《公
司章程》等有关规定，作为海信家电集团股份有限公司（「本公司」）的独立非执行董事，
我们本着认真、负责的精神，对本公司本次董事会审议的相关事项发表独立意见如下：
关于2022年A股员工持股计划预留份额分配的独立意见
经认真核查，我们认为：
一、本公司 2022 年 A 股员工持股计划预留份额的分配事项根据此前披露并实施的
本公司《2022 年 A 股员工持股计划》
《2022 年 A 股员工持股计划管理办法》相关规定进
行，本次预留份额分配事项不存在损害本公司及全体股东利益的情形；本次预留份额分
配系员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强行分配等
方式强制员工参与本次员工持股计划预留份额分配的情形；亦不存在本公司向员工持股
计划预留份额认购对象提供垫资、担保、借贷等财务资助或其他财务资助的计划或安排
的情形。
二、本公司 2022 年 A 股员工持股计划预留份额分配确认的参加对象符合相关法律、
法规和规范性文件规定的条件，符合本公司《2022 年 A 股员工持股计划》《2022 年 A
股员工持股计划管理办法》规定的参加对象范围和资格条件。监事会已对本次预留份额
的授予名单发表了核查意见，预留份额来源及参与主体资格合法、有效。
三、本公司实施 2022 年 A 股员工持股计划预留份额的分配，有利于建立和完善劳
动者与所有者的利益共享机制，使相关员工利益与本公司长远发展更紧密地结合；有利
于满足本公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才，提高员工的凝聚力和竞争
力。
四、本公司董事会审议 2022 年 A 股员工持股计划预留份额分配的议案时，与此关
联的董事已回避表决，相关议案的程序和决策合法、有效。
因此，我们同意本公司 2022 年 A 股员工持股计划预留份额分配事项。
独立非执行董事：钟耕深 张世杰 李志刚
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