证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2023-024
江苏艾迪药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：南京市浦口区药谷大道 9 号龙山湖会展中心 19 楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 11
普通股股东所持有表决权数量 219,938,988
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.3664
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长傅和亮先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
Hong Qi、吴蓉蓉列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 219,906,987 99.9854 32,001 0.0146 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 219,906,987 99.9854 32,001 0.0146 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 219,906,987 99.9854 32,001 0.0146 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 219,906,987 99.9854 32,001 0.0146 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 219,906,987 99.9854 32,001 0.0146 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 219,906,987 99.9854 32,001 0.0146 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 219,906,987 99.9854 32,001 0.0146 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 219,906,987 99.9854 32,001 0.0146 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 219,906,987 99.9854 32,001 0.0146 0 0.0000
《关于制定<未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 219,906,987 99.9854 32,001 0.0146 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司
分配预案的议 7,307 1
案》
《关于公司
<2023 年 度 董 34,54 32,00
事、监事薪酬 7,307 1
方案>的议案》
《关于变更公 34,54 32,00
司董事的议 7,307 1
案》
《关于变更部
分募集资金投 34,54 32,00
资项目的议 7,307 1
案》
《关于制定<
未 来 三 年
（ 2023 年 - 34,54 32,00
回报规划>的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：王长平、王通
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市
公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等法律、法规、规范性文件及《江苏艾迪药业股份有限公司章程》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有
效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
江苏艾迪药业股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）江苏艾迪药业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏艾迪药业股份有限公司 2022 年年
（二）
度股东大会的法律意见书》。
首页
微信公众号
证券之星APP
