证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2023-021 号
山煤国际能源集团股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二
次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年5月11日以送达、邮件形式向公司
全体董事发出，本次会议于2023年5月12日在太原市小店区晋阳街162号三层会议
室以现场方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开及
表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公
司董事武海军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，经与会董事
认真审议，形成董事会决议如下：
一、审议通过《关于增补公司董事的议案》
鉴于公司董事长马凌云女士、董事刘奇先生因工作变动原因向董事会申请辞
去公司第八届董事会董事职务，公司决定增补第八届董事会非独立董事一名。经
公司控股股东推荐，董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名孟君先生担任
第八届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过
之日至本届董事会届满。
孟君先生简历见附件。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
关于本次增补董事的具体内容，详见同日刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于董事长、
董事兼副总经理辞职及增补公司董事的公告》（临 2023-022 号）。
二、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2023 年 5 月 30 日（星期二）以现场投票和网络投票相结合的方式
召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次股东大会通知的具体内容，详见同日刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于召开 2023
年第一次临时股东大会的通知》（临 2023-023 号）。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
附件：
董事候选人简历
孟君，男，汉族，1972 年 2 月出生，博士研究生学历，正高级政工师、正
高级工程师，中共党员。曾任西山煤电（集团）有限责任公司党委组织部部长、
人力资源部部长，山西西山煤电股份有限公司党委组织部部长、人力资源部部长，
山西焦煤集团有限责任公司党委组织部负责人、人力资源部负责人。现任山西焦
煤集团有限责任公司董事会秘书、组织人事部部长，山西焦煤能源集团股份有限
公司监事，山煤国际能源集团股份有限公司党委书记。
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