会议资料
二〇二三年五月十八日
目 录
会议议程··
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议案一 《关于公司 2022 年董事会工作报告的议案》
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·4
议案二 《关于公司 2022 年监事会工作报告的议案》
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议案三 《关于公司 2022 年财务决算、审计报告的议案》·
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·17
议案四 《关于公司 2022 年利润分配方案的议案》·
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·19
议案五 《关于公司 2023 年投资计划的议案》·
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·20
议案六 《关于公司 2022 年年报及年报摘要的议案》
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议案七 《关于公司 2023 年续聘会计师事务所的议案》···
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议案八 《关于 2023 年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易的议案》·
·23
议案九 《关于 2023 年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的关联交易的议案》
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议案十 《关于 2023 年公司为资产负债率为 70%以上控股子公司提供担保的议案》
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议案十一 《关于 2023 年公司为资产负债率为 70%以下控股子公司提供担保的议案》···
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议案十二 《关于 2023 年公司为合营或联营公司提供担保的议案》·
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议案十三 《关于 2023 年公司资产抵押额度的议案》
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议案十四《关于公司 2023 年度提供财务资助的议案》
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议案十五 《关于拟申请注册发行中期票据的议案》·············
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议案十六 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》···
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议案十七 《关于非公开发行公司债券方案的议案》·············
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议案十八 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的
议案》·····························································36
议案十九 《关于选举公司董事的议案》·····································38
议案二十 《关于选举公司监事的议案》····································39
华远地产股份有限公司
会议召开时间：
现场会议召开时间为：2023 年 5 月 18 日 14:00；
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-
股权登记日：2023 年 5 月 11 日
现场会议地点：北京市西城区北展北街 11 号华远企业中心 11 号楼
会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
会议主持人：王乐斌
会议议程如下：
一、 报告股东到会情况
二、 审议股东大会议案
（一）审议公司 2022 年董事会工作报告；
（二）审议公司 2022 年监事会工作报告；
（三）审议公司 2022 年财务决算、审计报告；
（四）审议公司 2022 年利润分配方案；
（五）审议公司 2023 年投资计划；
（六）审议公司 2022 年年报及年报摘要；
（七）审议关于公司 2023 年续聘会计师事务所的议案；
（八）关于 2023 年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易的议
案；
（九）关于 2023 年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的关联交易的议
案；
（十）关于 2023 年公司为资产负债率为 70%以上控股子公司提供担保的议案；
（十一）关于 2023 年公司为资产负债率为 70%以下控股子公司提供担保的议案；
（十二）关于 2023 年公司为合营或联营公司提供担保的议案；
（十三）关于 2023 年公司资产抵押额度的议案；
（十四）关于公司 2023 年度提供财务资助的议案；
（十五）关于拟申请注册发行中期票据的议案；
（十六）关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案；
（十七）关于非公开发行公司债券方案的议案；
（十八）关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相
关事宜的议案；
（十九）关于选举公司董事的议案；
（二十）关于选举公司监事的议案。
三、 股东或股东代表发言，公司董事回答股东提问
四、 对议案进行现场表决
五、 清点并统计现场表决情况，上传交易所网络投票系统
六、 取得交易所网络投票系统返回的表决结果汇总
七、 宣读表决结果和股东大会决议
八、 见证律师宣读法律意见书
九、 到会董事、监事、董事会秘书、计票人、监票人在股东大会决议及会议记
录上签字
十、 会议结束
议案一
华远地产股份有限公司
关于公司 2022 年董事会工作报告的议案
各位股东：
现将公司 2022 年董事会工作报告提交公司股东大会，请各位股东审议：
一、报告期内房地产整体运营形势分析
公司所属的房地产行业为资金密集型行业，具有高度综合、关联性强的属性，
是推动国民经济发展的重要支柱产业之一。报告期内，行业情况概述如下：
开发投资增速持续回落，土地投资下行压力加剧。
国家统计局数据显示，2022 年 1-12 月，全国房地产开发投资完成额 132,895
亿元，同比下降 10.0%，为近二十年以来首次出现负增长；同期住宅开发投资完成
额 100,646 亿元，同比下降 9.5%，占房地产开发投资完成总额的 75.7%。开发投资
持续回落主要是由于土地投资放缓和新开工建安投资走弱所致。
集中”供地模式逐渐发生变化。各城市集中供地批次不再局限于三批，全年有 17
座城市开展了第四轮集中供地，4 座城市开展了第五轮集中供地，1 座城市开展了
第六轮集中供地；各城市供应情况也出现较大分化，部分城市推地力度有所下降。
同期有所下滑，且降幅进一步扩大。国家统计局数据显示，2022 年房地产开发企
业土地购置面积 10,052 万平方米，比上年下降 53.4%，土地成交价款 9,166 亿元，
同比下降 48.4%；中指院数据显示，2022 年 300 城住宅用地平均溢价率为 3.1%，
较上年下降 7.8 个百分点。
国家统计局数据显示，全年房地产开发企业房屋施工面积 904,999 万平方米，
同比下降 7.2%，增速由正转负；房屋新开工面积 120,587 万平方米，同比下降 39.4%，
降幅较去年扩大 28 个百分点；房屋竣工面积 86,222 万平方米，同比下降 15.0%，
增速由正转负。2022 年全年新开工面积是自 2010 年以来新开工面积最低的一年，
创造了有史以来的最大跌幅。
全年销售持续低迷，销售库存继续增加。
二三线城市同比下降。国家统计局数据显示，2022 年 1-12 月，商品房销售面积
商品住宅销售面积同比下降 26.8%；办公楼销售面积同比下降 3.3%；商业营业用
房销售面积同比下降 8.9%。2022 年 1-12 月，商品房销售金额 133,307 亿元，同
比下降 26.7%。其中，商品住宅销售金额同比下降 28.2%；办公楼销售金额同比下
降 3.7%；商业营业用房销售金额同比下降 16.2%。商品住宅全年累计销售均价为
二手住宅销售价格同比分别上涨 2.5%和 0.6%，二线城市新建商品住宅和二手住宅
销售价格同比分别下跌 1.1%和 3.2%，三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格
同比分别下跌 3.9%和 4.8%。库存方面，截至 2022 年底，商品房待售面积 56,366
万平方米，较 2021 年底增加 5,343 万平方米，其中，住宅待售面积增加 4,186 万
平方米；办公楼待售面积增加 278 万平方米，商业营业用房待售面积减少 209 万
平方米。
综合来看，2022 年年初延续 2021 年下半年行业降温态势，4 月和 5 月商品房
销售市场降至冰点，6 月全国商品房销售额跌幅显著收窄。但 7 月大量项目烂尾引
发的“停工断贷潮”进一步打压购房者信心，全国单月销售额跌幅再次扩大；随后
“保交楼”政策积极推进，9 月跌幅再次收窄，但四季度销售继续维持低位。
国家释放积极信号，促进房地产市场平稳健康发展。
为了促进房地产市场平稳健康发展，2022 年中央坚持“房住不炒”总基调不
变,但年内多次释放积极信号优化调控政策，从需求端到供给端、从金融支持到住
房支持，房地产调控政策逐渐趋于宽松。4 月政治局会议强调要支持各地从当地实
际出发完善房地产政策，支持刚性和改善性住房需求，优化商品房预售资金监管，
促进房地产市场平稳健康发展。8 月在相关监管的指引下，中债信用增进投资股份
有限公司对民营房企发行的中期票据提供“全额无条件不可撤销连带责任担保”。
营企业债券融资支持工具，支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资；央行和
银保监会联合发布了《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通
知》，鼓励银行对房地产合理信贷投放，阶段性松绑包括贷款两集中在内的金融管
理政策，放开信托渠道房地产投向限制等；银保监会、住建部、人民银行联合印发
《关于商业银行出具保函置换预售监管资金有关工作的通知》，支持优质房地产企
业合理使用预售监管资金，促进房地产业良性循环和健康发展；证监会决定恢复上
市房企和涉房上市公司再融资，支持实施改善优质房企资产负债表计划，促进房地
产市场平稳健康发展。
从各地的政策来看，中央多次强调“因城施策”、“一城一策”，全年各省市
也多次发布包括下调房贷利率、调整购房最低首付比例、限购松绑、降低公积金贷
款首付比例及提高贷款额度等房地产利好政策。在此支持下，房地产行业的提振效
应已逐步显现。随着环境的改善和政策效果的进一步显现，相信房地产行业将逐步
恢复活力，并继续健康发展。
二、经营情况讨论与分析
产市场底层需求受到较大冲击，居民购房意愿下滑，客户观望情绪严重，需求明显
萎缩。市场的销售量和价格均表现低迷，市场信心持续走弱。在这样的环境下，房
地产企业承受巨大压力，行业整体毛利空间持续压缩，经营发展面临严峻挑战。
面对外部环境的变化，公司快速调整发展战略，积极应对挑战，坚持“强回款、
降成本、提品质”的经营方针，并深入践行“保交楼、保民生、保稳定”的国企责
任，在持续向社会提供高品质产品与服务的同时努力提升经营效率，保障公司现金
流安全。同时，公司从长远着手积极开拓思路挖掘资源，拓展“房地产+”业务，
为企业注入发展新动能，努力保障企业的长远健康发展。
三、报告期内公司经营情况
(一) 主要会计数据
单位：万元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2022年 2021年 2020年
同期增减(%)
营业收入 1,092,433.64 1,369,332.37 -20.22 773,070.17
扣除与主营业务无
关的业务收入和不
具备商业实质的收
入后的营业收入
归属于上市公司股
-382,171.08 -66,945.69 不适用 41,406.26
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 -383,220.87 -74,811.50 不适用 28,899.35
损益的净利润
经营活动产生的现
金流量净额
本期末比上
减（%）
归属于上市公司股
东的净资产
总资产 4,446,639.63 5,625,181.61 -20.95 6,163,671.24
(二) 主要财务指标
本期比上年同期增减
主要财务指标 2022年 2021年 2020年
(%)
基本每股收益（元／股） -1.751 -0.285 不适用 0.176
稀释每股收益（元／股） -1.751 -0.285 不适用 0.176
扣除非经常性损益后的基本每
-1.755 -0.319 不适用 0.123
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） -74.61 -8.33 减少 66.28 个百分点 4.96
扣除非经常性损益后的加权平
-74.80 -9.31 减少 65.49 个百分点 3.46
均净资产收益率（%）
(三) 报告期内主要经营情况
报告期内，公司操盘和并表项目实现开复工面积 436 万平方米，同比下降 16.8%；
其中新开工 69 万平方米，同比增长 56.8%；竣工 122 万平方米，同比下降 13.5%。
报告期内，公司操盘和并表项目完成销售签约额 67.52 亿元，同比下降 34%；
完成销售签约面积 49.59 万平方米，同比下降 51%；完成销售回款 85.44 亿元，同
比下降 47%。
报告期内，实现结转收入金额 1,061,177.71 万元，结转面积 809,126.17 平
方米，报告期末待结转面积 1,853,245.28 平方米。
单位：万元
在建项
项目规划
目/新 权益 项目用地 总建筑面 在建建筑 已竣工面 报告期
序 计容建筑
地区 项目 经营业态 开工项 比例 面积(平 积(平方 面积(平方 积(平方 总投资额 实际投
号 面积(平方
目/竣 (%) 方米) 米) 米) 米) 资额
米)
工项目
住宅、保障
房、配套商业
保障房、商
业、办公
住宅、商业、
办公
涿州 65,584
石家庄
银川
重庆
在建项
项目规划
目/新 权益 项目用地 总建筑面 在建建筑 已竣工面 报告期
序 计容建筑
地区 项目 经营业态 开工项 比例 面积(平 积(平方 面积(平方 积(平方 总投资额 实际投
号 面积(平方
目/竣 (%) 方米) 米) 米) 米) 资额
米)
工项目
酒店
-- 2,736
天津
佛山
美的明湖北湾花
园二期
注：表中“在建建筑面积”数据为报告期内的时期数据， “已竣工面积”为报告期末项目整体累计数据。表中
“--”表示该数据待定。
单位：万元
已售（含已
序 可供出售面 结转面积(平 结转收入金 报告期末待结转
地区 项目 经营业态 预售）面积
号 积(平方米) 方米) 额 面积(平方米)
(平方米)
住宅、保障房、配套
商业
北京
涿州
已售（含已
序 可供出售面 结转面积(平 结转收入金 报告期末待结转
地区 项目 经营业态 预售）面积
号 积(平方米) 方米) 额 面积(平方米)
(平方米)
重庆
佛山
美的明湖北湾花园
二期
注：上述项目为公司报告期内主要销售项目，上表中“可供出售面积” 、
“已售面积”、 “结转面积” 、“结转收入
金额”均为报告当期数据。 “可供出售面积”根据最新方案规划核算，规划的调整可能导致该数据在项目的整
个生命周期内出现变化。
截至报告期末，公司用于出租经营的主要房产面积共计约 13.55 万平方米，已
出租经营面积约为 13.33 万平方米，出租率约为 98%，报告期内完成出租经营收入
单位：万元
租金收
是否采
出租房地产 出租房地 权益 入/房
序 用公允
地区 项目 经营业态 的建筑面积 产的租金 比例 地产公
号 价值计
(平方米) 收入 （%） 允价值
量模式
(%)
租金收
是否采
出租房地产 出租房地 权益 入/房
序 用公允
地区 项目 经营业态 的建筑面积 产的租金 比例 地产公
号 价值计
(平方米) 收入 （%） 允价值
量模式
(%)
注：①长沙君悦酒店为本公司投资开发的五星级高端酒店，长沙凯悦嘉轩酒店为本公司投资开发的四星级商
务酒店。酒店均聘请国际知名酒店管理集团凯悦集团进行管理，酒店收入包括客房收入、餐饮收入及其他收
入。②“出租房地产的建筑面积”将根据报告期内该项目实际出租或销售情况调整，
“出租房地产的建筑面积”
为报告期末数据；“出租房地产的租金收入”为报告期内该项目已确认的权益前租金收入。③上述项目均采
用成本计量模式。
单位：万元
期末融资总额 整体平均融资成本(%) 利息资本化金额
四、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
修复，我国经济复苏态势向好，居民就业和收入预期将逐渐改善，新型城镇化、农
业转移人口市民化、大中小城市协调发展格局稳步推进，均为房地产行业发展提供
较为稳定的外部环境。同时，2023 年中央仍将坚持“房住不炒”调控总基调不变，
持续改善行业资产负债状况，支持刚性和改善性住房需求，引导市场预期和信心回
暖，较好落实“有效防范化解重大经济金融风险”、“确保房地产市场平稳发展”
目标。在这样的背景下，2023 房地产市场有望在政策推动下逐步企稳，总体实现
平稳运行。
远地产”作为具有四十年发展历史的知名地产品牌，在房地产开发投资业务领域
积累了丰富的行业经验和核心竞争力，已经形成可支持房地产开发主业发展的健
全组织体系，并积累了深厚的行业经验。虽然近期遭遇发展低谷，但公司将凭借自
身优势，积极根据市场环境的变化调整发展策略，凝心聚力持续提升管理效能。
未来，公司将继续着力深化改革创新，激发企业内在活力，加速改善公司经营
质效，并积极响应国家政策，针对不同区域房地产市场发展的差异化特征，因地制
宜、因城施策。同时公司将充分发挥国有企业的竞争优势，着力汇聚各项资源，开
拓新发展动能，确保公司实现长期健康发展，为城市发展建设、消费者居住提供更
美好、更适宜的产品。
(二)公司发展战略
华远地产坚持以“房地产开发及经营管理”为主业，始终坚持以习近平新时代
中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作；践行国企责任，强化党建
引领，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用，有力保障和促进公司经营发展。公司
将继续紧跟国家战略，坚持区域深耕，加速拓展“房地产+”业务,促进公司转型升
级。为了积极应对各项风险和挑战，公司将以“强回款、降成本、提品质”、 “保
信用、防风险、促发展”为经营方针，确保公司稳定、长期、可持续发展。
公司将秉持国企本色，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢
固树立“国企姓国跟党走”政治属性，认真履行全面从严治党责任，全面加强党的
建设，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个
自信”、做到“两个维护”，自觉用党的二十大精神统一思想和行动。增强党组织政
治功能和组织功能，聚焦中心任务，不断提升党建工作科学化、规范化水平，围绕
贯彻新发展理念、服务和融入新发展格局，自觉把公司改革发展放在党和国家工作
全局中去谋划，放在实现政治建设与经济效益双提升的角度去推动，提升高质量发
展质效，努力在新的赶考路上交出优异答卷。
华远地产作为首都核心区——西城区区属国有控股企业，始终坚持以国家发
展战略为导向，积极助力新时代首都发展。2023 年，公司将在继续深耕现有区域，
进一步夯实地产开发主业的基础上，以转型为抓手，以多年来积累的 “综合运营
商”经验为基础，在更新改造和运营服务等方面塑造新的核心竞争力，进一步推进
城市更新、商业资产经营等“房地产+”业务。公司将以城市更新、代建、租赁等
业务为着力点，紧抓北京市和西城区低效楼宇改造、老旧小区综合整治等城市更新
业务机会，在西城区政府和控股股东北京市华远集团有限公司的支持下，努力打造
低效楼宇更新改造的标杆项目，塑造华远新业务的市场品牌，形成投资、规划、建
设、管理、运营于一体的，可复制、可推广的产业升级与城市更新相结合的新发展
模式，逐步向外埠辐射延伸，以逐步形成企业新的发力点与增长极，为公司长远稳
健发展注入新的动能。
在“房住不炒”的主基调下，公司实行开源节流“两手抓”的举措，在加速销
售回款的同时，逐步扩大成本管理半径，统筹全成本口径管理工作，落实压成本、
压费用、压支出的管理要求；充分对标行业先进招采模式和经验，依托战略合作体
系及联盟集采、采筑平台，不断完善战略合作伙伴库，丰富供方资源、提高采购效
率、降低采购成本；全面落实“从严从紧从实”的成本管理导向，为公司提升利润
空间提供有力保障。
同时，将进一步强化营销力度。通过销售团队的整编，形成营销合力，打造有
战斗力营销团队。深入销售资源整合，加强自拓能力，助力公司整体业绩实现，推
动公司朝着持续、稳健的方向发展。
面对当前的市场环境，公司将不断整合各项资源，加大渠道拓展和产品创新力
度，以销售回款及融资放款为核心抓手，全面铺排，实现融资产品结构、周期配置
及利息成本等总体最优。同时充分发挥国有企业优势，保持与各家金融机构的良好
合作关系，保障传统融资渠道的畅通；把握政策导向，拓宽发展空间，进一步优化
融资及负债规模，合理控制财务结构，为稳定、长久的可持续发展创造条件。
稳健的风险防范能力同样是公司实现可持续、高质量发展的重要保障。面对复
杂的市场环境，公司将进一步增强风险防范意识，关注外部环境，紧抓核心系统性
风险，紧盯重点关键环节，动态管控应对风险，强化合规审计管控，协同专业力量，
实现公司降成本增利润的整体战略目标。
公司始终践行国企责任担当，秉持“品质精研、以人为本”的产品营造理念，
持续提供改善人们生活质量的产品与服务，从业主的生活需求出发，用情感呈现美
居生活品质；并结合新技术，对产品不断的进行创新、升级，为客户打造智慧智能、
和谐共居的新时代产品。
公司将始终秉承工匠精神，将产品品质做到更精、更细、更到位；并依托公司
独创的服务体系“华远 Hi 平台”构建和谐美好的邻里关系，聚焦社区场景，将服
务深入全开发链条、用客户需求反哺产品升级、让丰富资源供业主专享，将服务根
植到地产开发的各个环节当中，使高品质产品、高质量服务成为华远地产的核心标
签和竞争力。
公司一直致力于打造有力的组织能力和塑造人才的竞争力，在房地产行业的
新时期，更加强调经营班子勇于担当、尽职尽责，各级管理人员主动作为、上下联
动，一线员工不畏困难、扎实肯干。同时加强党建引领，党建与经营进一步深度融
合，通过“党管干部”机制不断加强公司干部团队建设，加强干部梯队储备建议，
坚持能上能下原则。
同时，为进一步提升核心竞争力，保持国有资产的保值增值，公司将持续优化
完善组织架构，进一步完善与业务发展相适应的“总部—区域—城市”三级管控架
构，
“总部”统筹经营发展，“区域”考核并协调项目经营，“城市”为最前线作战
单元，负责业务深耕。形成了上有统筹指导、中有协调拓展、下有持续深耕的科学
组织体系，有效的提升组织整体的运营效率。
(三)经营计划
米，竣工约 240 万平方米；计划实现销售签约额约 100 亿元。
根据公司发展规划和年度经营计划，2023 年公司计划投资总额约 77.7 亿元，
其中，房地产开发投资约 57 亿元（含存续项目的土地款支出及土地款外相关成本
支出）；新项目拓展投资约 20.7 亿元（含城市更新等业务）。
董事会提请股东大会授权董事会具体执行 2023 年度投资计划，并给予如下具
体授权：
各类投资额度。
资计划 20%的范围内增加总投资。
注：公司上述经营计划并不构成对公司对投资者的业绩承诺，敬请广大投资者对此
保持足够风险意识，并且理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
本议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，现提交公司股东大会
审议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○二三年五月十八日
议案二
华远地产股份有限公司
关于公司 2022 年监事会工作报告的议案
各位股东：
现将公司 2022 年监事会工作报告提交公司股东大会，请各位股东审议：
一、报告期内监事会的工作情况
公司第八届监事会自 2021 年 5 月 10 日经股东大会选举产生。报告期内，公
司第八届监事会共召开 5 次会议，具体情况如下：
审议通过了《公司 2021 年年报及年报摘要》、 《公司 2021 年监事会工作报告》、 《公
司 2021 年度内部控制评价报告》、《公司 2021 年履行社会责任的报告》、 《公司 2021
年财务决算、审计报告》、 《公司 2021 年利润分配方案》、 《2021 年公司计提存货跌
价准备的议案》等七项议案。
审议通过了公司《2022 年第一季度报告》、《关于公司关联交易事项的议案》。
审议通过了公司《2022 年半年度报告》。
议审议通过了公司《2022 年第三季度报告》。
议审议通过了《关于北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易的
议案》。
报告期内，第八届监事会成员分别列席参加了公司 2 次股东大会和 8 次董事
会会议。监事会认真履行监督职能，保证了公司正常的经营管理工作的开展，切实
维护公司利益和全体股东的利益。
二、监事会对 2022 年度公司有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内公司依法运作，公司的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中
华人民共和国证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关制
度的规定。公司监事会认为董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，
没有发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、
《公司章程》
或损害公司利益的行为；公司董事会严格按照信息披露制度要求及时、准确、完整
地进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有进行选择
性信息披露而损害中小股东利益的情况发生。
（二）检查公司财务状况
报告期内，公司监事会认真审阅了公司每季度的财务报表、定期报告及相关文
件，监事会还认真审议了公司依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》和《上海证券交易所股票上市规则》的要求编
制的 2021 年年度报告及摘要。
监事会认为公司财务管理规范、制度完善，没有发生公司资产被非法侵占和资
产流失的情况，公司的 2021 年年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）对会计师事务所出具的审计报告的意见
报告期内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度提交的财务
报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
公司监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见与所涉及
事项真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（四）对关联交易情况的独立意见
报告期内发生的关联交易属于正常经营往来，其价格依照市场价格确定，按公
平、合理的原则进行，没有损害公司利益情形。
（五）内部控制情况
公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，
按照自身的实际情况，建立和完善了覆盖公司各环节的各项内部管理和内部控制
制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
公司内部控制组织机构完整，未有违反上海证券交易所《上市公司内部控制指
引》及公司相关制度的情形发生。
报告期内公司就 2021 年度内部控制情况出具了《2021 年度内部控制评价报
告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。
监事会认为，
《2021 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，反映了公司
内部控制的实际情况。
（六）廉洁自律情况
公司的董事、高级管理人员能够自觉地严格要求自己，遵纪守法，清正廉洁，
未发现有因个人私利违法乱纪的行为。
三、2023 年工作计划
监事会将按照《公司章程》和有关法律法规，进一步规范监事会的工作，加大
监督力度，保障公司及股东的权益。
确保公司规范运作。
本议案已经公司第八届监事会第十次会议审议通过，现提交公司股东大会审
议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
监 事 会
二○二三年五月十八日
议案三
华远地产股份有限公司
关于公司 2022 年财务决算、审计报告的议案
各位股东：
现将公司 2022 年度财务决算及审计报告相关情况报告如下：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并以信会师报字[2023]第 ZB10831
号审计报告确认，公司 2022 年度财务状况如下:
一、 财务状况
截止 2022 年 12 月 31 日，公司主要财务状况如下（合并数）：
资产总额： 44,466,396,284.68 元
负债总额： 38,182,714,684.42 元
所有者权益： 6,283,681,600.26 元
其中：归属于母公司所有者权益： 6,601,016,797.83 元
少数股东权益： -317,335,197.57 元
二、 经营成果
营业总收入： 10,924,336,377.63 元
营业总成本： 11,579,102,470.76 元
营业利润： -4,712,337,430.05 元
利润总额： -4,742,325,173.33 元
净利润： -5,048,490,533.25 元
其中：归属于母公司股东的净利润： -3,821,710,846.59 元
少数股东损益： -1,226,779,686.66 元
加权平均净资产收益率： -74.61 %
基本每股收益： -1.751 元
三、 现金流量
现金及现金等价物净增加额 -2,862,905,283.28 元
其中:经营活动产生的现金流量净额 1,806,242,627.52 元
投资活动产生的现金流量净额 31,219,648.79 元
筹资活动产生的现金流量净额 -4,701,348,381.05 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响 980,821.46 元
期初现金及现金等价物余额 7,901,228,456.05 元
期末现金及现金等价物余额 5,038,323,172.77 元
本议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，现提交公司股东大会
审议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○二三年五月十八日
议案四
华远地产股份有限公司
关于公司 2022 年利润分配方案的议案
各位股东：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告，公司 2022
年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为-3,821,710,846.59 元。2022 年
度母公司实现净利润 1,993,180.87 元。
鉴于公司 2022 年度亏损，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，为保
障公司可持续发展，公司 2022 年度拟不进行利润分配。
本议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，现提交公司股东大会
审议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○二三年五月十八日
议案五
华远地产股份有限公司
关于公司 2023 年投资计划的议案
各位股东：
公司 2023 年投资计划如下：
根据公司发展规划和 2023 年经营计划，2023 年公司计划投资总额约 77.7 亿
元。包括：
本支出）
；
董事会提请股东大会授权董事会具体执行 2023 年度投资计划，并给予如下具
体授权：
各类投资额度。
资计划 20%的范围内增加总投资。
本议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，现提交公司股东大会
审议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○二三年五月十八日
议案六
华远地产股份有限公司
关于公司 2022 年年报及年报摘要的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上海证券交易所
股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度
报告的内容与格式》等相关法律、法规、规章及公司章程的有关规定，公司编制了
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
本议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，现提交公司股东大会
审议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○二三年五月十八日
议案七
华远地产股份有限公司
关于公司 2023 年续聘会计师事务所的议案
各位股东：
根据公司经营需要，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内控审计机构，年度内控审计费用为 38 万
元。
本议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，现提交公司股东大会
审议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○二三年五月十八日
议案八
华远地产股份有限公司
关于 2023 年北京市华远集团有限公司
为公司提供融资担保的关联交易的议案
各位股东：
北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）作为公司的控股股东，为
支持公司的发展，2023 年度将为公司（含公司的控股子公司）提供融资担保（包
括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过 120 亿元。
目前，市场上担保费收费标准为 0.5%-5%，华远集团按不高于 0.8%向公司收取
担保费。华远集团将根据公司融资的实际需要，与贷款银行或向公司融资的机构签
署担保协议。
本议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，现提交公司股东大会
审议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○二三年五月十八日
议案九
华远地产股份有限公司
关于 2023 年北京市华远集团有限公司
为公司提供周转资金的关联交易的议案
各位股东：
华远集团作为公司的控股股东，为支持公司的发展，2023 年度将向公司提供
不超过 50 亿元的资金周转额度，在公司及公司控股子公司（或其控股的下属公司）
需要之时，华远集团及其控股的关联公司提供相应的周转资金，由实际使用资金的
公司支付相应的资金使用成本，资金使用成本将不超过市场同期利率。具体资金使
用成本按照届时实际划付的单据为准计算。
本议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，现提交公司股东大会
审议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○二三年五月十八日
议案十
华远地产股份有限公司
关于 2023 年公司为资产负债率为 70%以上控股子公司
提供担保的议案
各位股东：
根据公司现有开发项目的进展情况、2023 年公司资金状况和公司发展的资金
需求，预计 2023 年度公司（含控股子公司）对资产负债率为 70%以上的控股子公
司提供的担保总额不超过 130 亿元。为此，董事会将提请公司股东大会对公司的
担保给予如下授权：
债率为 70%以上的控股子公司提供的担保总额不超过 130 亿元，以支持公司业务发
展。
使用权、房屋所有权、在建工程等）担保。
不超出计划总额及单笔限额的前提下，根据具体情况适当调剂各公司之间的担保
金额。
署相关法律文件。
本授权有效期自股东大会通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开前一日
止。
本议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，现提交公司股东大会
审议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○二三年五月十八日
议案十一
华远地产股份有限公司
关于 2023 年公司为资产负债率为 70%以下控股子公司
提供担保的议案
各位股东：
根据公司现有开发项目的进展情况、2023 年公司资金状况和公司发展的资金
需求，预计 2023 年度公司（含控股子公司）对资产负债率为 70%以下的控股子公
司提供的担保总额不超过 23 亿元。为此，董事会将提请公司股东大会对公司的担
保给予如下授权：
债率为 70%以下的控股子公司提供的担保总额不超过 23 亿元，以支持公司业务发
展。
使用权、房屋所有权、在建工程等）担保。
不超出计划总额及单笔限额的前提下，根据具体情况适当调剂各公司之间的担保
金额。
署相关法律文件。
本授权有效期自股东大会通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开前一日
止。
本议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，现提交公司股东大会
审议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○二三年五月十八日
议案十二
华远地产股份有限公司
关于 2023 年公司为合营或联营公司提供担保的议案
各位股东：
根据公司现有开发项目的进展情况、2023 年公司资金状况和公司发展的资金
需求，预计 2023 年度公司（含控股子公司）对合营或联营公司提供的担保总额不
超过 7 亿元。为此，董事会将提请公司股东大会对公司的担保给予如下授权：
联营公司提供的担保总额不超过 7 亿元，以支持公司业务发展。
司的持股比例。
司股权、土地使用权、房屋所有权、在建工程等）担保。
不超出计划总额及单笔限额的前提下，根据具体情况适当调剂各公司之间的担保
金额。
债率超过 70%（以公司 2022 年年度股东大会审议本担保额度时数据为准）的担保
对象处获得担保额度；获调剂方的单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资
产的 10%；获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。
署相关法律文件。
本授权有效期自股东大会通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开前一日
止。
本议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，现提交公司股东大会
审议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○二三年五月十八日
议案十三
华远地产股份有限公司
关于 2023 年公司资产抵押额度的议案
各位股东：
根据公司现有开发项目的进展情况、2023 年公司资金状况和公司发展的资金
需求，预计 2023 年度公司及控股子公司提供抵押的资产价值总额不超过 160 亿元
（含控股子公司之间相互提供抵押、及其为母公司提供抵押）。
为此，董事会将提请公司股东大会对公司的资产抵押给予如下授权：
资产价值总额不超过 160 亿元（含控股子公司之间相互提供抵押、及其为母公司
提供抵押），以支持公司业务发展。
工程等。
内签署相关法律文件。
本授权有效期自股东大会通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开前一日
止。
本议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，现提交公司股东大会
审议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○二三年五月十八日
议案十四
华远地产股份有限公司
关于公司 2023 年度提供财务资助的议案
各位股东：
根据实际业务发展需要，公司拟在 2023 年度提供财务资助净额不超过 15 亿
元。在上述额度内，资金可以循环调剂使用，新增财务资助总额度不超过公司最近
一期经审计净资产的 50%，对单个被资助对象的财务资助额度不超过公司最近一期
经审计净资产的 10%。
为提高决策效率，拟由董事会提请股东大会批准上述财务资助额度，并授权公
司经营层在股东大会批准的额度内具体执行财务资助事项。具体授权如下：
（一）为合并报表范围外的合营联营项目公司,公司与控股股东、实际控制人
及其关联人共同投资的合并报表范围内的合作项目公司提供财务资助：
不是公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东、实际控制人及其控
制的法人或其他组织。
实际控制人及其关联人共同投资的合并报表范围内公司。
及商业办公类项目持有经营），且资助资金仅用于主营业务，被资助对象最近一期
经审计的资产负债率可以超过 70%，最近 12 个月内财务资助金额累计计算可以超
过公司最近一期经审计净资产的 10%。
助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等。
（1）被资助对象的其他股东或者其他合作方按出资比例提供同等条件的财务
资助。
（2）在财务资助过程中，公司将会根据资金盈余情况，陆续实施财务资助，
并充分考虑资金风险。公司按照权益比例为项目公司以同等条件提供资金，是为了
合作开发的房地产项目正常建设，符合房地产行业惯例。公司将通过主导操盘、联
合建设等方式加强对项目深度管理，积极防范风险。
（二）公司合并报表范围内合作项目公司的其他股东与公司同比例调用闲置盈
余资金：
计的资产负债率可以超过 70%。
（1）项目公司在公司合并报表范围内，公司进行动态预测和监控项目资金，
能有效管控项目资金。
（2）在每笔闲置盈余资金调用前，需根据合作协议约定，履行相应的审批程
序。
（3）项目公司仅在充分预留了项目后续建设资金和正常经营所需资金后，在
闲置盈余资金范围内提供财务资助。提供财务资助的金额上限根据项目盈余资金
以及合作方在项目中的出资比例计算。
（4）如项目公司后续出现资金缺口，各股东方应该按照项目公司的通知要求
及时归还已调用的闲置盈余资金，用于项目建设运营。如任一股东方未按照项目公
司通知归还闲置盈余资金构成违约的，违约方需按照合作约定支付相应的违约金
并赔偿项目公司及守约股东的相应损失。
本次财务资助事项授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司 2023 年
年度股东大会召开之日止。
对项目公司提供财务资助，旨在解决被资助项目公司经营发展所需的资金，有
利于加快被资助项目公司的项目建设进度，符合公司整体发展需求。公司合并报表
范围内项目公司向其他股东方提供财务资助，是在项目销售情况顺利但未达到利
润分配条件的情况下，在保证项目建设及运营资金需求的前提下，对项目公司股东
方提供的借款，且对各股东方按持股比例予以资助，有助于提高资金使用效率。项
目公司为公司控股子公司，由公司主要负责项目公司的运营和管理，能有效控制风
险，符合公司利益。
本议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，现提交公司股东大会
审议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○二三年五月十八日
议案十五
华远地产股份有限公司
关于拟申请注册发行中期票据的议案
各位股东：
为满足公司经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》、
《银行间债券市场
非金融企业债务融资工具管理办法》等相关法律法规，公司拟向中国银行间市场交
易商协会申请注册总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的中期票据，期限不超
过 5 年（含 5 年），具体内容如下：
（一）发行方案
中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；
保方提供增信支持；
中国银行间市场交易商协会核发的本次中期票据注册通知书有效期内持续有效。
（二）有关申请注册发行中期票据的授权事宜
为合法、高效、顺利完成本次中期票据注册、发行工作，提请公司股东大会授
权公司董事会负责本次中期票据的注册发行组织工作，并由董事会授权董事长全
权决定中期票据发行的具体相关事宜，包括但不限于：
件以及相关事宜，包括但不限于发行规模、发行时间、发行利率、发行期限、承销
方式、发行对象、增信措施、募集资金用途、是否安排分期发行以及制作、递交、
签收、签署、接受、披露所有必要的法律文件；
介机构，代表公司向相关监管机构申请办理本次发行相关的审批、登记、备案等手
续，谈判、签署及修订相关合同或协议，以及签署与每次发行相关的所有必要法律
文件；
规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的重大事项外，在上述授权范围内，
可依据监管部门的意见或当时的市场条件对中期票据发行的具体方案等相关事项
进行相应的调整；
办理存续期内相关的付息兑付手续和信息披露事宜。
册通知书有效期内持续有效。
本议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，现提交公司股东大会
审议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○二三年五月十八日
议案十六
华远地产股份有限公司
关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《公司债券发行与
交易管理办法》、
《非公开发行公司债券报备管理办法》、
《非公开发行公司债券项目
承接负面清单指引》、
《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》等法律、法
规及规范性文件的规定，公司董事会认真对照非公开发行公司债券的资格和条件，
对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合现行法律、法规及规
范性文件关于非公开发行债券的规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。
本议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，现提交公司股东大会
审议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○二三年五月十八日
议案十七
华远地产股份有限公司
关于非公开发行公司债券方案的议案
各位股东：
根据公司业务发展需要，根据《公司债券发行与交易管理办法》的有关规定，
公司拟非公开发行不超过 64 亿元人民币的公司债券。债券期限不超过 3 年（含 3
年）。债券利率为固定利率。具体方案如下：
本次债券票面总额不超过人民币 64 亿元(含 64 亿元)。具体发行规模提请股
东大会授权董事会在前述范围内确定。
票面金额为 100 元，按面值平价发行。
本次债券期限为不超过 3 年(含 3 年),可以为单一期限品种,也可以为多种期
限的混合品种,具体存续期限提请股东大会授权董事会根据资金需求情况和发行
时市场情况在上述范围内确定。
本次债券是否涉及赎回条款、回售条款提请股东大会授权董事会根据资金需
求情况和发行时市场情况确定。
本次债券为固定利率债券，票面利率由公司和簿记管理人根据网下利率询价
结果在预设利率区间内确定。
采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一
起支付。
本次债券将在上海证券交易所无异议函的规定期限内选择一次发行或分期发
行,具体发行期数及各期发行规模将根据市场情况确定。
本次债券面向专业机构投资者非公开发行。
本次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务，具体募集资金用途
提请股东大会授权董事会根据各期债券发行时资金需求情况确定。
本次债券由主承销商以余额包销方式承销。
本次债券设定保证担保，由具有 AAA 资质的担保机构或担保方提供增信支持。
本次债券发行完成后，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据
上海证券交易所的相关规定办理本次债券的交易流通事宜。
本次债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付
债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事会
或董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
本次债券决议自本次股东大会审议通过之日起至上海证券交易所核发的本次
债券的无异议函有效期内持续有效。
本议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，现提交公司股东大会
审议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○二三年五月十八日
议案十八
华远地产股份有限公司
关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次
非公开发行公司债券相关事宜的议案
各位股东：
为保证本次债券工作能够顺利、高效地进行，董事会拟提请公司股东大会授权
董事会全权办理本次债券发行相关事宜，包括但不限于下列各项：
的具体发行方案以及修订、调整本次债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、
债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发
行规模、还本付息的期限和方式、债券发行后的交易流通及决定募集资金具体使用
等与本次债券发行有关的一切事宜；
会议规则》；
行、修改、完成与本次债券发行及发行后的交易流通相关的所有必要的文件、合同、
协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、各种公告
及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露；
有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会
依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件决定是否继续开展本次债券发
行工作并对本次债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整；
日止。
公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次债券发行的获授
权人士，具体处理与本次发行有关的事务并签署相关法律文件。上述获授权人士有
权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次债券
发行过程中处理与本次债券发行有关的上述事宜。
本议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，现提交公司股东大会
审议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○二三年五月十八日
议案十九
华远地产股份有限公司
关于选举公司董事的议案
各位股东：
公司非独立董事李学江先生因已到法定退休年龄，于 2023 年 3 月 16 日辞去
公司第八届董事会董事职务和董事会提名与薪酬委员会委员职务（详见《华远地产
股份有限公司关于公司董事及监事辞职的公告》公告编号“临 2023-010”）。经公
司股东北京北控京泰投资管理有限公司推荐、公司提名与薪酬委员会审查，拟提名
常玲女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期将自公司股东大会审议通
过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，现提交公司股东大会
审议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○二三年五月十八日
附：常玲女士简历
常玲，女，1970 年出生，毕业于香港浸会大学应用会计及金融理学专业，理学硕
士。曾任北京东城区历史文化名城保护基金管理有限公司董事长等职务，2017 年
公司董事，2020 年 8 月至今任北京北控京泰投资管理有限公司董事兼副总经理。
议案二十
华远地产股份有限公司
关于选举公司监事的议案
各位股东：
公司股东代表监事高海英女士因已到法定退休年龄，于 2023 年 3 月 16 日辞
去公司第八届监事会监事职务（详见《华远地产股份有限公司关于公司董事及监事
辞职的公告》公告编号“临 2023-010”）。经公司股东北京北控京泰投资管理有限
公司推荐，拟提名曾焜先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，任期将自公
司股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。
本议案已经公司第八届监事会第十次会议审议通过，现提交公司股东大会审
议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○二三年五月十八日
附：曾焜先生简历
曾焜，男， 1977 年出生，毕业于美国波士顿大学经济学系，经济学硕士。曾任
京泰实业（集团）有限公司投资与企业管理部项目经理、投资发展部副经理、基
金事业部负责人等职务。2018 年 4 月至今任北京顺隆私募债券投资基金管理有限
公司董事，2020 年 5 月至今任京泰实业（集团）有限公司基金证券部经理，2021
年 11 月至今任北京顺隆投资发展基金（有限合伙）投资委员会委员。
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