证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2023-031
上海艾为电子技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区秀文路 908 号 B 座 15F
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 23
普通股股东所持有表决权数量 114,663,595
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 977,637 股，不享
有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议
由董事长孙洪军先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 114,657,632 99.9947 5,963 0.0053 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 114,657,632 99.9947 5,963 0.0053 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 114,657,632 99.9947 5,963 0.0053 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 114,657,632 99.9947 5,963 0.0053 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 114,546,900 99.8982 116,695 0.1018 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 114,657,632 99.9947 5,963 0.0053 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 114,657,632 99.9947 5,963 0.0053 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 114,546,900 99.8982 116,695 0.1018 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 114,546,900 99.8982 116,695 0.1018 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 114,546,900 99.8982 116,695 0.1018 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 114,657,632 99.9947 5,963 0.0053 0 0.0000
《关于修订<公司章程>及部分制度并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 114,546,900 99.8982 116,695 0.1018 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 114,546,900 99.8982 116,695 0.1018 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
度利润分配暨 1,785 0
资本公积转增
股本预案的议
案》
事 2023 年度薪 1,785 0
酬方案的议
案》
度申请综合授 1,053 1 95
信额度并提供
担保的议案》
募资金投资建 1,785 0
设新项目的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过，其余其他议案均为普
通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总
数二分之一以上通过。
报告。
三、 律师见证情况
律师：徐征、王雅峥
本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股
东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序
和表决结果合法有效。
特此公告。
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