证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2023-18
新兴铸管股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2023 年 5 月 11 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间为：2023 年 5 月 11 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 11
日（现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 11
日 9:15－15:00
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人
民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席现场大会的股东及股东代表 8 人，代表股份 1,604,821,004 股，占公司总股本
的 40.2205%。
通过网络投票的股东 25 人，代表股份 78,023,346 股，占公司股份总数的 1.9554%。
出席本次大会的中小股东及股东授权代表共 28 人，代表股份 87,092,113 股，占公
司股份总数的 2.1827%。
二、议案审议和表决情况
经股东大会逐项审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下
决议：
（一）审议通过了《2022 年度董事会工作报告》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情
况
中小股东
表决情况
（二）审议通过了《2022 年度监事会工作报告》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情
况
中小股东
表决情况
（三）审议通过了《2022 年度财务决算报告》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情 1,682,263,750 99.9655% 277,200 0.0165% 303,400 0.0180%
况
中小股东
表决情况
（四）审议通过了《2022 年度报告及摘要》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情
况
中小股东
表决情况
（五）审议通过了《2022 年度利润分配预案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情
况
中小股东
表决情况
（六）审议通过了《2023 年度日常经营关联交易的议案》。
本议案涉及关联交易，出席本次股东大会的关联股东共 1 位，合计 1,594,808,303
股回避表决，本议案实际有效表决股数为 88,036,047 股。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情
况
中小股东
表决情况
（七）审议通过了《2023 年度预算计划的议案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情
况
中小股东
表决情况
（八）审议通过了《关于注销公司已回购股份的议案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情
况
中小股东
表决情况
（九）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情
况
中小股东
表决情况
（十）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情
况
中小股东
表决情况
（十一）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情
况
中小股东
表决情况
（十二）审议通过了《关联交易管理办法》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情
况
中小股东
表决情况
（十三）审议通过了《关于修订<现金分红管理制度>的议案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情
况
中小股东
表决情况
（十四）审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情
况
中小股东
表决情况
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的 2022 年度股东大会所审
议的议案八《关于注销公司已回购股份的议案》、议案九《关于修订<公司章程>的议案》、
议案十《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、议案十一《关于修订<董事会议事规则>
的议案》为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过；除议案八、议案九、议案十、议案十一外的其他议案均为普通决议
事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》
的规定；本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大
会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。
五、备查文件
特此公告
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