证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2023-031
北京天智航医疗科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区永泰庄北路 1 号中关村东升国际科
学园 2 号楼 B1 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 22
普通股股东所持有表决权数量 180,646,078
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张送根先生主持，采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
敢、齐敏列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,621,162 99.8798 75,356 0.1202 0 0
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,621,162 99.8798 75,356 0.1202 0 0
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励
计划有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,621,162 99.8798 75,356 0.1202 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 71,752,037 99.8963 74,481 0.1037 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 180,571,597 99.9587 74,481 0.0413 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 180,571,597 99.9587 74,481 0.0413 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
<2023 年 限 制 338 6
性股票激励计
划（草案）>及
其摘要的议
案》
<2023 年 限 制 338 6
性股票激励计
划实施考核管
理办法>的议
案》
东大会授权董 338 6
事会办理公司
股票激励计划
有关事项的议
案》
关联交易的议
案》
司第五届董事 213 1
会非独立董事
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
理人所持表决权的三分之二以上通过。
德创（天津）科技中心（有限合伙）、刘铁昌已对议案 1、2、3 回避表决；出席
本次会议的股东张送根、王彬彬、北京智汇合创投资合伙企业（有限合伙）已对
议案 4 回避表决。
三、 律师见证情况
律师：张鼎城、康乃欣
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集
人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
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