证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2023-027
南威软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 5 月 11 日
(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 186 号（汉威国际广场）
四区 3 号楼 9M 层
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长吴志雄先生主持。会议采取
现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
能出席本次会议；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 240,147,201 99.8589 339,300 0.1411 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 240,147,201 99.8589 338,900 0.1409 400 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 240,147,201 99.8589 338,900 0.1409 400 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 240,119,201 99.8473 366,900 0.1526 400 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 240,147,201 99.8589 338,900 0.1409 400 0.0002
交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 955,374 73.7926 338,900 26.1765 400 0.0309
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 240,147,201 99.8589 338,900 0.1409 400 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 240,147,201 99.8589 339,300 0.1411 0 0.0000
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 240,147,201 99.8589 338,900 0.1409 400 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 240,147,201 99.8589 339,300 0.1411 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司
方案的议
案
关于公司
常关联交
易执行情
况及 2023
年日常关
联交易预
计的议案
关于向银
行申请综
合授信额
度的议案
关于公司
预计为子
公司提供
担保的议
案
关于续聘
公司财务
和内部控
制审计机
构的议案
关于为控
股子公司
提供担保
的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 6《关于公司 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预
计的议案》关联股东已履行回避表决义务。
三、律师见证情况
律师：陈威、黄乙鑫
南威软件股份有限公司 2022 年年度股东大会召集、召开程序符合有关法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员
的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
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