证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2023-025
宏昌电子材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：有
? 本次股东大会审议的第 10 项议案《关于发行股份购买资产之标的资产减值
测试的议案》、第 11 项议案《关于发行股份购买资产暨关联交易项目 2022 年
度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的议案》，表决时关联股
东回避表决，上述议案未获出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上
通过，为维护中小股东利益，同时履行《业绩补偿协议》等规定的业绩补偿
义务，公司将另行召开股东大会审议以上议案。
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区开创大道 728 号保利中创孵化器 3
号楼 212 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 66.0814
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由
公司董事会召集，董事长林瑞荣先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人
员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规及《公司章程》等的有
关规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 票数 比例 票数 比例
票数 （%） （%） （%）
A股 593,516,696 99.3676 3,777,100 0.6324 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 票数 比例 票数 比例
票数 （%） （%） （%）
A股 593,516,696 99.3676 3,777,100 0.6324 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 票数 比例 票数 比例
票数 （%） （%） （%）
A股 593,516,696 99.3676 3,777,100 0.6324 0 0
交易预计情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,177,706 52.5180 3,777,100 47.4820 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 票数 比例 票数 比例
票数 （%） （%） （%）
A股 593,435,496 99.3540 3,858,300 0.6460 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 票数 比例 票数 比例
票数 （%） （%） （%）
A股 593,435,496 99.3540 3,858,300 0.6460 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 票数 比例 票数 比例
票数 （%） （%） （%）
A股 593,468,496 99.3595 3,825,300 0.6405 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 票数 比例 票数 比例
票数 （%） （%） （%）
A股 593,516,696 99.3676 3,777,100 0.6324 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 票数 比例 票数 比例
票数 （%） （%） （%）
A股 593,516,696 99.3676 3,777,100 0.6324 0 0
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,177,706 52.5180 3,777,100 47.4820 0 0
为维护中小股东利益，同时履行《业绩补偿协议》等规定的业绩补偿义务，
公司将另行召开股东大会审议以上议案。
现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 票数 比例 票数 比例
票数 （%） （%） （%）
A股 4,177,706 52.5180 3,777,100 47.4820 0 0
为维护中小股东利益，同时履行《业绩补偿协议》等规定的业绩补偿义务，
公司将另行召开股东大会审议以上议案。
相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 票数 比例 票数 比例
票数 （%） （%） （%）
A股 593,549,696 99.3731 3,744,100 0.6269 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 票数 比例 票数 比例
票数 （%） （%） （%）
A股 593,516,696 99.3676 3,777,100 0.6324 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
关于选举林瑞荣为第六届董
事会非独立董事
关于选举江胜宗为第六届董
事会非独立董事
关于选举刘焕章为第六届董
事会非独立董事
关于选举方业纬为第六届董
事会非独立董事
关于选举蔡瑞珍为第六届董
事会非独立董事
关于选举林仁宗为第六届董
事会非独立董事
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
关于选举何贤波为第六届董
事会独立董事
关于选举黄颖聪为第六届董
事会独立董事
关于选举何志儒为第六届董
事会独立董事
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
关于选举龚冠华为第六届监
事会非职工监事
关于选举吴最为第六届监事
会非职工监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关 于 公 司
润分配的方
案
关于发行股
份购买资产
减值测试的
议案
关于发行股
份购买资产
暨关联交易
项目 2022 年
实现情况、减
值测试情况
及业绩补偿
方案的议案
关于选举林
瑞荣为第六
届董事会非
独立董事
关于选举江
胜宗为第六
届董事会非
独立董事
关于选举刘
焕章为第六
届董事会非
独立董事
关于选举方
业纬为第六
届董事会非
独立董事
关于选举蔡
瑞珍为第六
届董事会非
独立董事
关于选举林
届董事会非
独立董事
关于选举何
贤波为第六
届董事会独
立董事
关于选举黄
颖聪为第六
届董事会独
立董事
关于选举何
志儒为第六
届董事会独
立董事
关于选举龚
冠华为第六
届监事会非
职工监事
关于选举吴
最为第六届
监事会非职
工监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案均获股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
律师：程益群律师、史晴霞律师
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会
规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议程序和
结果合法、有效。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
首页
微信公众号
证券之星APP
