证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2023-023
沈阳新松机器人自动化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十
二次会议于2023年5月11日在沈阳市浑南新区全运路33号公司C1办公楼4楼会议
室以通讯方式召开，会议通知已于2023年4月28日以专人传递的方式送达。会议
应参加董事9人，实际参加9人，全体董事以通讯方式出席了本次会议。会议由
董事长胡琨元先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》
公司全资子公司中科新松有限公司（以下简称“中科新松”）拟以增资扩股
的方式引入上海浦东海望私募基金管理有限公司成立的投资基金（具体名称以工
商登记为准，以下简称“海望基金”）作为主要战略投资者，引入上海海通焕新
私募投资基金合伙企业(有限合伙）、海通创新证券投资有限公司、长三角（嘉善）
股权投资合伙企业（有限合伙）作为其他战略投资者，上述增资方拟以现金方式
合计出资人民币 15,000 万元，公司放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成
后，公司将只持有中科新松 40%股权，海望基金持有中科新松 40%股权，其他
战略投资者合计持有中科新松 20%股权，中科新松将不再是公司合并报表范围内
的全资子公司。
为顺利实施本次交易，董事会将提请股东大会授权公司管理层，在法律法规
允许的范围内实施、办理本次股权转让的相关事宜，包括但不限于：调整前述增
资扩股方案、办理股权事宜、签署必要的法律文件等。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公
司增资扩股暨引入战略投资者的公告》（公告编号：2023-025）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本项议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司2023年第一次临时股东大会将于2023年5月29日（星期一）下午14:00
在公司C1办公楼会议中心101会议室召开，具体内容详见登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：2023-026）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会
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