证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-024
国家电投集团产融控股股份有限公司关于
召开2022年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）
第七届董事会第八次会议决议，公司定于2023年5月17日以
现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年年度股东大
会。公司已于2023年4月26日在巨潮资讯网、中国证券报、
证券时报上刊登了《关于召开2022年年度股东大会的通知》，
现将有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议届次
（二）会议召集人
公司董事会。2023年4月24日公司第七届董事会第八次
会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
-1-
本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年5月
交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时
间为2023年5月17日9:15～15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
（六）会议的股权登记日
（七）出席对象
券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
-2-
（八）会议召开地点
北京市西城区金融大街28号院3号楼，公司1617会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
该列打钩的栏目
议案编码 议案名称
可以投票
累积投票议案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
应选人数
（2）人
√
√
非累积投票议案
关于2022年度环境、社会及治理（ESG）
报告的议案
-3-
（二）议案内容披露情况
本次股东大会拟审议议案内容详见公司于2023年4月26
日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》上刊登的《第
七届董事会第八次会议决议公告》《第七届监事会第五次会
议决议公告》等相关公告。
（三）特别强调事项
视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对
总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为
准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。存在关联关系的股东应对上述关联交易议案回避表
决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。
事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘
以2，股东可以将所拥有的选举票数在2名候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
重大事项（议案1、6、10），对中小投资者（指除公司董监
-4-
高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
第10项议案涉及关联交易，关联股东国家电力投资集团有限
公司、国家电投集团河北电力有限公司需回避表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登
记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函
方式登记等方式。
（二）登记地点
北京市金融大街28号院3号楼，国家电投集团产融控股
股份有限公司证券部。
（三）登记时间
以收到邮戳日为准）。
（四）出席会议所需携带资料
自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份
证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会
议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东
授权委托书和代理人有效身份证件。
-5-
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表
人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件2），
能证明法定代表人资格的有效证明。
（五）会务常设联系人
联 系 人：孙娟
联系电话：010—86625908
传 真：010—86625909
电子邮箱：dtcr@spic.com.cn
通讯地址：北京市西城区金融大街28号院3号楼
邮政编码：100033
（六）会议费用情况
会期半天。出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式
详见附件1。
五、备查文件
特此公告。
-6-
附件：
国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会
-7-
附件1
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投
票。
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反
对、弃权。
（2）对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票
数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数
为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所
投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对
该候选人投0票。
表一：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
-8-
①选举非独立董事（如：采用等额选举，候选人数为4
位，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份
总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人
中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举监事（如：采用差额选举，候选人数为3位，应
选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份
总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表
决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
-9-
票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。
- 10 -
附件2
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）
出席国家电投集团产融控股股份有限公司2022年年度股东
大会，并代表本人依照以下指示对下列议案行使表决权，并
代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 表决意见
议案
议案名称 该列打勾
编码 同 反 弃
的栏目可
以投票 意 对 权
总议案：除累积投票议案外
的所有议案
采用等额选举，填报投给
累积投票议案
候选人的选举票数
非累积投票议案
关于2022年度董事会工作
报告的议案
- 11 -
关于2022年度监事会工作
报告的议案
关于2022年度财务决算报
告的议案
关于2022年度利润分配方
案的议案
关于2022年年度报告及摘
要的议案
关于2022年度环境、社会及
治理（ESG）报告的议案
关于2023年度计划预算方
案的议案
关于2023年度融资计划的
议案
注：
本次股东大会结束之时止；
有表决权的股份数量乘以应选人数，委托人在每一位候选人
对应的投票栏填报投给该位候选人的选举票数，可以投出0
票，但总数不得超过其拥有的选举票数。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
- 12 -
委托人持有股份的性质及数量：
受托人签名（或盖章）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
- 13 -
首页
微信公众号
证券之星APP
