股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－020
山东宏创铝业控股股份有限公司
第六届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2023 年
第三次临时会议于 2023 年 5 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式
召开，会议通知于 2023 年 5 月 8 日已通过书面、传真、电子邮件、电话及其他
口头方式发出。公司董事共 7 人，实际出席董事共 7 人。会议由董事长赵前方先
生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赵前方
回避表决。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊登的《关于增
加公司 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》。
独立董事对该事项已发表事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见同
日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
意见；
意见。
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇二三年五月十二日
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