会
议
资
料
股票简称:海油工程
股票代码:600583
天津滨海新区
二〇二三年五月十九日
海洋石油工程股份有限公司 2022 年年度股东大会
材 料 目 录
一、2022 年年度股东大会会议议程
二、股东大会表决及选举办法的说明
三、本次股东大会审议事项
会 议 议 案
协议>的议案》;
案》。
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海洋石油工程股份有限公司
现场会议时间:2023 年 5 月 19 日(星期五)下午 14:30
网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系
统投票 平台的 投 票时间 为股东 大 会召开 当日的 交 易时间 段,即
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议召开地点:天津港保税区海滨十五路 199 号海油工程 A 座办公
楼会议室
? 14:30-14:35 参会股东及股东代表、董事、监事及相关高级
管理人员和见证律师入场、签到
? 14:35-14:40 会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司 2022
年年度股东大会开始,会议登记终止,并宣布
现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表
决权的股份总数;说明表决及选举办法,选举
两名股东代表参加计票、监票
? 14:40-15:00 审议各项议案
? 15:00-15:10 独立董事述职
? 15:10-15:50 股东发言及提问
? 15:50-15:55 股东表决,由律师、股东代表与监事代表共同
负责计票、监票,监票人并宣读投票结果
? 15:55-16:00 北京市君合律师事务所见证律师宣读法律意见
书
? 16:00 会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司 2022
年年度股东大会现场会议结束
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海洋石油工程股份有限公司 2022 年年度股东大会
现场会议表决及选举办法的说明
● 本次会议议案的表决方式采用记名投票表决,表决程序为:
(1)有权参加本次议案审议和表决的,为 2023 年 5 月 15 日上
海证券交易所交易结束时,在中国证券登记结算有限公司上海分公司
登记的,并出席(包括亲自出席或委托他人出席)本次股东大会的本
公司法人股股东和个人股股东。
(2)公司股东依照其所代表有表决权的股份数额行使表决权,
为保证表决结果的有效性,请各位股东在表决票上签名。
(3)议案宣读后与会股东可向会议主席申请提出自己的质询意
见。公司董事、监事、议案宣读人做出答复和解释后,股东将履行自
己的权利、行使表决权。
(4)对涉及公司商业秘密的质询,公司董事、监事、议案宣读
人有权不回答。
(5)会议指派一名监事、选派两名股东代表和见证律师清点表
决票数,并当场公布表决结果。
(6)本次会议由北京市君合律师事务所律师对会议的召集、召
开,表决程序和会议议程进行见证,并宣读法律意见书。
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议案一
海洋石油工程股份有限公司
二〇二三年五月十九日
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强管理提效率,重创新增效益
奋力谱写高质量发展新篇章
各位股东、股东代表:
现在我代表董事会向大会作 2022 年董事会工作报告,请审议。
一、2022 年完成的主要工作
二个百年奋斗目标进军的开局之年。党的二十大为新时代新征程党和
国家事业发展指明了前进方向、提供了根本遵循。公司董事会全面深
入学习贯彻党的二十大精神,在习近平新时代中国特色社会主义思想
指引下,牢牢把握高质量发展这个首要任务,聚焦主责主业,统筹发
展与安全,以战略目标为立足点,以价值创造为出发点,以精益管理
为着力点,以改革创新为增长点,以风险防控为切入点,推动公司持
续提升核心竞争力,培育内在驱动力,增强自主创新力。全年实现销
售收入人民币 293.58 亿元,同比增长 48.31%,归属于上市公司股东
的净利润人民币 14.57 亿元,同比增长 294.11%。公司高质量可持续
发展迈上新台阶。
(一)以科学规划引领高质量发展
党的二十大报告指出,高质量发展是全面建设社会主义现代化国
家的首要任务。董事会深刻领会会议精神,贯彻落实国务院《关于进
一步提高上市公司质量的意见》和国务院国资委《提高央企控股上市
公司质量工作方案》要求,将高质量发展作为公司当前一项具有战略
性、全局性和紧迫性的重要事业,全面增强对高质量发展内涵的认识,
认真谋划高质量发展的实践举措和实施路径,追求资产质量与经营业
绩双稳双增,坚持内生增长与外延发展双轮双驱,探索市场布局和产
业结构双促双优,推进科技创新与改革发展双深双融,强化风险管理
与合规管理双防双控,确保高质量发展始终沿着正确的方向前进。
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(二)以能力提升支撑高质量发展
导公司聚焦主责主业,体现专业价值,保障油气增储上产各项工程建
设蹄疾步稳。一是成功完成“海基一号”建设任务,推动我国深水超
大型导管架成套关键技术和安装能力达到世界一流水平。二是工程建
设能力得到国际市场认可,成功交付壳牌企鹅圆筒型 FPSO,全面系
统掌握各种船型 FPSO 建造和总装能力;加拿大 LNG 项目成功交付
(三)以精益管理促进高质量发展
董事会咬定年初确定的生产经营目标不放松,以价值管理为基
础,指导公司构建完成横纵贯通的全面预算管理体系,实现公司发展
战略、五年规划、三年任期与年度绩效目标间的有效衔接,“经营提
效、降本增效”理念日趋常态化。一是突出价值引领,系统构建价值
管理指标 148 个,覆盖战略、运营、作业三个层级和市场开发、总包
协同、成本优化等 12 个主题,初步构建起符合公司高质量发展需求
的价值管理工作体系。二是突出成本管控,聚焦组织再造、设计引领、
采办节资和资产管理等八大领域,进一步固化成本管控长效机制,推
动降本目标从保障经营业绩向提升公司核心能力迈进。三是突出效率
提升,聚焦高效化生产组织需求,深度挖潜场地利用率、船舶作业效
率、人员工效,2022 年实现自有资源利用率保持 90%,设计、陆地
建造、海上安装和陆地调试板块综合提效约 10%。
(四)以创新科技驱动高质量发展
董事会坚持和贯彻新发展理念,努力提升自主创新能力和科研转
化创效能力,成功攻克深水超大型导管架设计建造安装成套关键技
术,单点系泊设计与系统集成工程设计技术;成功交付国内首套 500
米水深带控制系统的水下管汇产品,加速推动了我国海洋油气开发事
业深水开发的步伐;天津智能化制造基地正式投产,首个导航项目预
制周期缩短 15%,实现“传统工厂”向“智能工厂”的率先跨越。
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(五)以绿色转型助推高质量发展
董事会坚定不移走“节能降碳,绿色发展”之路。一是持续做强
“LNG 清洁能源业务”,全年累计运行天津、唐山、漳州、浙江等
大型 LNG 项目 10 个,同步建设 16 万方以上储罐 31 台,完成储罐气
顶升 8 座。二是新能源市场取得新突破,成功中标青洲六海上风电、
深远海浮式风电、海底数据中心等一批新能源、新产业项目,实现承
揽额人民币 7.06 亿元,同比提高 273.54%;实现国内首个深远海浮式
风电项目——文昌浮式风电项目顺利开工并稳步推进。三是圆满完成
国内首个超百万吨级二氧化碳回注封存示范工程恩平 15-1 项目。四
是高质量完成我国最大规模海上岸电应用项目——渤中-垦利项目三
座平台海上安装,为油田绿色低碳建设和“智慧油田”建设提供工程
助力。
(六)以高效治理赋能高质量发展
董事会以“全面落实两个一以贯之,保障科学有效决策,实现依
法合规运营”为中心思想,系统完善了党委会、股东会、董事会、监
事会、职代会、经理层的“五会一层”治理架构,严格按照上市公司
规范运作的要求和国有控股公司党建工作的要求,修订完善并下发
完善治理结构的基础上,董事会依法依规行权、科学合理授权,以公
司治理、发展战略、财务预算、重大投资、资金使用、改革发展等影
响公司发展的关键议题为重点和抓手,充分发挥董事会“定战略、做
决策、防风险”作用并有效提高董事会决策效率,不断推进公司治理
体系和治理能力现代化。
二、2023 年工作安排
“十四五”规划承上启下之年,也是加快推动高质量发展落地见效之
年。董事会将牢牢把握发展机遇,增强高质量发展内涵认识,锚定高
质量发展目标任务,推动高质量发展走深走实。
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(一)聚焦主责主业深耕细作,形成高质量发展“新优
势”
在油气资源供给保障工作中主动担当。公司将坚持以客户价值实
现为导向,最大限度提升自有装备资源作业效率,全力保障各项油气
开发项目如期建成投产;加速培育“一揽子”工程方案提出并解决的
能力和全球资源配置能力,为破解受限产能、降低油田开发成本等提
供高质量工程服务;抓牢各项经营目标的量化分解,推动经营业绩实
现“质”的有效提升和“量”的合理增长。
(二)聚焦关键核心技术攻关,实现高质量发展“新突
破”
在海洋工程技术研发创新中积极作为。公司将在基础性、引领性、
关键性核心技术攻关上再发力,培育集“工程技术、装备技术、产品
技术”为一体的工程技术能力,尤其在海上浮式风电、水下产品、打
桩锤、导管架封隔装置、CCUS、风电制氢等方面取得实质性成果;
加快推进天然气液化、智能接收终端、超大容积储罐、风光氢储综合
能源利用等技术取得突破。
(三)聚焦海洋高端装备产品,打造高质量发展“新引
擎”
在海洋装备设计建造实践中真抓实干。公司将依托自身技术、船
舶、场地优势,打造以 EPCI 工程总包能力为核心的现代海洋装备产
业链,培育及时响应市场需求、快速提供丰富装备产品和服务体系的
强大竞争力。重点提升半潜式生产平台、水下生产系统、FLNG、数
字化/智能化 FPSO、深远海浮式风电等生产装备的研发设计制造能
力,打造自主可控的系列化高端海洋装备产品,推动公司从深水向超
深水、从常规向高端迈进。加快推进自有工程装备的迭代升级,优化
自有装备结构,提升资产利用率和价值创造力。推进装备技术由单一
性能保障向装备技术应用拓展,实现装备技术与工程技术深度融合。
(四)聚焦引才育才用才留才,激发高质量发展“新活
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力”
在人本理念示范工程培育中凝聚合力。公司将持续深入推进“三
项制度改革”,更大力度推动管理人员竞争上岗、末等调整和不胜任
退出制度落实落细。坚持自主培养和必要引进相结合,纵深推进人才
队伍建设,加快急需紧缺人才培养和引进。持续推动产教融合示范引
领,加快打造人才高地。加大力度推动优秀干部人才交流历练,把干
部放到现场一线磨练、放到关键吃劲岗位历练,让干部在实践中砥砺
意志、增长才干。
(五)聚焦战略领域市场开拓,培育高质量发展“新动
能”
在战略布局引领市场开发中迎难而上。“1:1:1”和“双 50%”
目标是公司开拓外部市场、优化业务布局的重要遵循,公司将在市场
开发上立足全局、着眼长远,不仅关注“承揽额”量的提升,更注重
“产业结构”质的优化。海外业务方面,加快三大区域中心实体化、
本地化步伐,确保海外市场开发取得突破性成果,海外业务布局取得
实质性进展。新能源业务方面,要持续强化与新能源开发企业合作,
推动新能源新产业市场实现更大斩获。
(六)聚焦数字化智能化发展,探索高质量发展“新模
式”
在数字智能创新发展转型中开拓进取。公司将强化“智能系统”
的深度建设,加快推进协同设计平台、工程项目管理平台、市场开发
系统、数字化船舶管理系统、QHSE 管理系统、供应链平台系统等信
息化建设。强化“数据价值”的有效释放,依托数据治理工作,尽快
打通各业务板块间数据壁垒,系统构建起逻辑清晰、标准统一、系统
全面的数据资产管理体系,充分发挥数据要素价值。
(七)聚焦安全合规风险管控,营造高质量发展“新环
境”
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在本质安全风险防线夯实中严防严控。公司将牢牢把握化解风险
就是创造机遇的深刻内涵,一是推动安全管理基础再夯实,不断完善
适应公司高质量发展的安全管理体系,形成独特安全文化。二是推动
风险识别能力再提升,持续健全全面风险识别、评估、预防体系,把
风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故之前。三是推动合规管
理水平再提高,将合规审查作为必要程序嵌入管理流程,建立合规管
理事前防范、事中监控、事后监督评估闭环管控机制,强化全员合规
意识。
志不求易者成,事不避难者进。2023 年,面对复杂多变的外部
环境和制约公司高质量发展的困难因素,董事会将以党的二十大精神
为指导,紧紧围绕建设具有全球竞争力的世界一流工程公司的发展目
标,以落实提高央企控股上市公司质量工作方案为契机,担当作为,
改革创新,奋楫争先绘就公司高质量发展新画卷。
谢谢!以上议案,已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过,
现提请股东大会审议。
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议案二
海洋石油工程股份有限公司
二〇二三年五月十九日
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海洋石油工程股份有限公司
各位股东、股东代表:
《监事会议事规则》及有关法律、法规和规章的规定,本着对股东负
责、对公司负责的精神,以积极、务实、审慎的工作态度,认真履行
监督职责,积极有效地开展工作,对公司财务管理、依法经营、内部
控制、募集资金使用和董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督,
较好地发挥了监事会的监督作用,保证了股东大会各项决议的落实及
各事项的合法运作,维护了公司及股东的合法权益。现将 2022 年度
监事会工作分述如下:
一、监事会工作情况
资金使用、自有资金理财、利润分配预案、计提减值准备、内部控制
评价报告等事项,对董事会编制的定期报告出具书面审核意见;各位
监事均能认真履行职责,对公司依法运作、财务状况、定期报告、利
润分配以及募集资金使用等事项进行监督。
序 会 议 召开
召开时间 审议事项
号 名 称 方式
第七届七次 视频 评价报告提出审阅意见的议案》;
监事会 会议
存放与使用情况的专项报告》;
补充流动资金的议案》;
度报告提出书面审核意见的议案》。
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第七届八次 视频 审议通过《关于对董事会编制的 2022 年第一季
监事会 会议 度报告提出书面审核意见的议案》。
第七届九次 现场 年度报告提出书面审核意见的议案》;
监事会 会议
募集资金存放与使用情况的专项报告》;
金理财额度的议案》。
第七届十次 视频 1.审议通过《关于计提减值准备的议案》;
监事会 会议
三季度报告提出书面审核意见的议案》。
二、监事会对公司 2022 年度有关事项的意见
(一)监事会对公司依法运作情况的意见
报告期内,公司监事会出席 2021 年度股东大会、2022 年第一次
临时股东大会和 2022 年第二次临时股东大会,列席全部董事会会议,
对会议召开程序、议题等进行了有效监督,没有发现违法违规的现象。
通过对公司董事及高级管理人员的监督,监事会认为:
章程》及其他有关法律法规和制度的要求,规范运作。公司重大经营
决策合理,其程序合法有效。
行国家法律法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议,恪尽职守、
兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职
务时违反法律法规、《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行为。
(二)监事会对检查公司财务情况的意见
公司财务报表、审议公司定期报告及会计师事务所审计报告,对公司
财务运作情况进行检查,对董事会决策的重大项目进行实地考察,认
为:
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健全的内部财务管理体系和管理制度,财务管理规范。
审计委员会与审计机构协商确定审计策略和审计计划,在年审注册会
计师进场前审阅公司编制的财务报表,形成书面意见,在年审会计师
出具初步意见后再次审阅公司财务报表,形成书面意见,并对年度财
务报告进行表决。
经营成果。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告进行
审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,监事会对该报告无异议。
(三)监事会对最近一次募集资金实际投入情况的意见
司全资子公司珠海公司独立实施。2015 年珠海公司与福陆公司成立
合资公司共同实施该项目,经 2015 年 5 月 20 日召开的公司 2014 年
度股东大会审议批准,募集资金投资项目变更为合资经营方式。截止
报告期末,公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目是一致的,在
项目建设过程中未发生违法违纪现象,未发生挤占和挪用项目资金的
情况。
置募集资金暂时补充流动资金事项发表意见,认为:为使资金使用效
率最大化,根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》及《公司募集资金管理办法》的相关规定,同意
全资子公司——海洋石油工程(珠海)有限公司使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金,总额不超过人民币 4.10 亿元,使用期限自董
事会审议通过之日起不超过 12 个月。
(四)监事会对年度利润分配预案的意见
报告期监事会审阅了 2021 年度利润分配预案,认为董事会提出
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的 2021 年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定,符合公司
实际情况,体现了公司长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报并
有利于公司的健康、稳定、可持续发展,不存在损害公司股东尤其是
中小股东利益的情形。
(五)监事会对公司重大收购、出售资产情况的意见
报告期内,公司无重大收购、出售资产及吸收合并的事项。
(六)监事会对内部控制评价报告及审计报告的意见
监事会认真审阅了公司《2021 年度内部控制评价报告》,认为:
的基本原则,公司制订了各项内控制度,形成了比较系统的公司治理
框架,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完
整。公司内部控制组织机构完整,内部控制重点活动执行及监督充分
有效。
实际情况,具有合理性和有效性。目前公司的内部控制制度较为健全
并有效执行。
(七)监事会对公司计提减值准备的意见
监事会对公司计提减值准备事宜进行了审慎审核,认为:
公司按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备,符合公司
的实际情况,使公司资产价值的会计信息更真实可靠,具有合理性;
董事会审议本次计提减值准备的决策程序合法;同意计提减值准备事
项。
(八)监事会对公司使用自有资金进行理财事项的意见
项发表如下意见:
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(1)在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司
使用暂时闲置自有资金,投资安全性高的大额存单、结构性存款、银
行理财产品、货币市场基金,有利于提高资金使用效率,符合公司和
全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利
益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定;
(2)根据公司 2022 年资金余额预测,同意将 2022 年自有资金
理财额度由不超过人民币 85 亿元调整至不超过人民币 110 亿元,将
理财产品范围调整为“大额存单、结构性存款、银行理财产品、货币
市场基金”。
(九)监事会对内幕信息知情人管理制度建立、完善及执行情况
的意见
报告期内,公司按照中国证监会、上海证券交易所和公司《内幕
信息知情人员保密制度》的相关要求,做好内幕信息管理和登记工作,
切实防范内幕信息知情人滥用知情权,泄漏内幕信息,进行内幕交易
等违规行为的发生,保护了广大投资者的合法权益。报告期内未发现
内幕信息知情人进行内幕交易的情况。
以上议案,已经公司第七届监事会第十一次会议审议通过,现提
请股东大会审议。监事会的工作一直得到各位股东、董事、管理层的
大力支持,谨此表示衷心感谢!
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议案三
海洋石油工程股份有限公司
二〇二三年五月十九日
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关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
各位股东、股东代表:
公司 2022 年度财务报告已经立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
(以下简称“立信”)审计,出具了标准无保留意见的《审计报告》。
根据《公司法》和公司章程的规定,董事会需制订公司年度财务决算
报告并由股东大会审议,为此,受董事会委托,现向大会报告《公司
一、资产、收入、利润情况
公司资产总额 426.39 亿元,较年初增长 23.04%;
资产负债率为 39.77%,较年初 34.33%上升 5.44 个百分点。
实现营业收入 293.58 亿元,较上年同期增长 48.31%;
营业成本 267.19 亿元,较上年同期增长 50.90%;
实现净利润 14.50 亿元,归属于母公司所有者的净利润 14.57 亿
元。
二、现金流量情况
经营活动现金流量净额 33.13 亿元,同比增长 9.24%。
三、股东权益情况
归属于母公司所有者权益为 237.03 亿元,较年初增长 4.23%。
以上议案,已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过,现提
请股东大会审议。
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议案四
公司 2022 年度利润分配方案
各位股东、股东代表:
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度实现归
属于上市公司股东的合并净利润 14.57 亿元,
母公司实现净利润 15.19
亿元。截至 2022 年末,母公司可供股东分配的利润 98.97 亿元。母
公司资本公积金余额 42.45 亿元。
鉴于公司股本规模已经较大,建议本次利润分配不再送转股,而
仅进行现金分红。《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》鼓励上市公司现金分红比例不低于当年实现归属于上市
公司股东净利润的 30%。考虑公司未分配利润较多,为持续给股东提
供稳定的现金回报,董事会提议 2022 年度利润分配预案为:
公司以 2022 年末总股本 4,421,354,800 股为基数,每 10 股派发
现金红利 1.00 元(含税),不分配股票股利和利用资本公积转增股
本。
本次共需派发现金约 4.42 亿元,占 2022 年度实现合并净利润的
以上议案,已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过,现提
请股东大会审议。
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议案五
公司 2022 年年度报告及摘要
各位股东、股东代表:
公司严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式(2021 年修订)》
及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2022 年年度报告披露工
作的通知》等相关规定,结合公司 2022 年生产经营管理的实际情况,
编制完成了《公司 2022 年年度报告及摘要》。
建设、市场开发、降本提质增效、深水能力提升、科技攻关与数字化
转型等方面取得的积极成效,详细分析了盈利状况和主要财务指标。
在发展展望中,对公司当前面临的风险和挑战作了必要提示,对未来
面临的机遇作了适当分析,并对 2023 年公司重点工作安排作了描述。
以上议案,已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过,现提
请股东大会审议。
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议案六
关于制订《海油工程关联交易管理办法》的议案
各位股东、股东代表:
为规范公司关联交易管理,提高规范运作水平,切实维护公司
及全体股东,特别是中小投资者的合法权益,根据《上海证券交易所
股票上市规则(2023 年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《中国证监会上市公司监管
指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法
律、法规的规定,结合公司实际情况,制定《海油工程关联交易管理
办法》。
《海油工程关联交易管理办法》已刊登在上海证券交易所网站。
以上议案,已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过,现提
请股东大会审议。
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议案七
关于 2023-2025 年度日常关联交易预计的议案
各位股东、股东代表:
为加强公司关联交易管理,依据《上海证券交易所股票上市规
则》及《公司关联交易管理办法》等有关规定,结合公司日常经营及
业务开展需要,公司对 2023-2025 年将发生的日常关联交易进行预计。
本次预计按出售商品、提供劳务,采购商品、接受劳务,关联承
租,关联方资金拆入,金融服务,受托研究六种业务类别,分年份进
行 2023-2025 年的额度预计。2023-2025 年度,公司预计与控股股东
中国海洋石油集团有限公司及其附属公司(不含本公司及本公司附属
公司)发生的日常关联交易金额分别不超过人民币 392 亿元、400 亿
元、436 亿元,具体如下:
单位:亿元
关联交易类型 关联方
发生金额 发生金额 发生金额
中国海洋石油有限公司 266.44 265.00 294.50
出售商品、提供劳务
中国海油集团及其他附属公司 14.02 15.52 15.50
中海油能源发展股份有限公司 23.31 24.48 25.70
采购商品、接受劳务
中国海油集团及其他附属公司 3.80 3.98 4.18
关 中海实业有限责任公司 0.32 0.35 0.39
承租
联 中国海油集团及其他附属公司 0.12 0.13 0.15
租 中海油田服务股份有限公司 0.003 0.004 0.005
出租
赁 中国海油集团其他附属公司 0.002 0.003 0.003
中国海油集团 6.00 6.00 6.00
关联方资金拆入
中国海油集团及其他附属公司 7.00 7.00 7.00
存款 财务公司 8.00 10.00 10.00
金
授 信 等 其 他 金 财务公司 55.00 60.00 65.00
融
融业务 中国海油集团及其他附属公司 5.00 5.00 5.00
服
贷款利息及各
务 财务公司 0.30 0.40 0.50
类服务费用
中国海洋石油有限公司 2.36 1.4 1.6
受托研究
中国海油集团及其其他附属公司 0.20 0.20 0.20
合计 391.88 399.47 435.73
注:1.上述明细数相加系四舍五入所致。
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公司关联交易根据公开招投标确定合同价格,体现了公平、公正、
公开原则。通过关联交易的执行,本公司将确保稳定的收入,并获得
装备租赁、动能、原料及其它辅助服务的稳定供应来源,有助于公司
的业务运作及增长。
授权公司管理层具体执行 2023-2025 年度日常关联交易事项。
具体内容请见公司于 2023 年 3 月 21 日在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)公告的《公司关于 2023-2025 年度日常关联交
易预计的公告》。
以上议案,已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过,现提
请股东大会审议。本议案涉及关联交易,关联股东回避表决。
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议案八
关于与中海石油财务有限责任公司
签订《金融服务框架协议》的议案
各位股东、股东代表:
为利用中海石油财务有限责任公司(简称“海油财务”)提供的
金融服务平台,拓宽融资渠道,降低融资成本,公司拟与海油财务签
订金融服务框架协议。
服务内容:结算服务;存款服务;综合授信服务(含贷款服务);
贴现服务;委托贷款等。
服务金额限制:每日最大存款及存款利息收入限额为人民币
度限额合计为人民币 65.00 亿元。公司可对上述账户限额进行调整,
但应提前 3 日书面通知海油财务。
服务期限:2023 年至 2025 年。
具体内容请见公司于 2023 年 3 月 21 日在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)公告的《公司与中海石油财务有限责任公司签
订<金融服务框架协议>暨关联交易的公告》。
以上议案,已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过,现提
请股东大会审议。本议案涉及关联交易,关联股东回避表决。
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议案九
关于续聘 2023 年度公司财务和内部控制审计机构
的议案
各位股东、股东代表:
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)已连
续 7 年为公司提供财务和内部控制审计服务,受聘期间,立信能够认
真履行职责,按照独立审计准则,真实、公允地为本公司出具了财务
和内部控制审计报告。
一、关于 2022 年审计费用
计费用 218 万元,内控制度审计费用 26.73 万元。
二、关于聘请 2023 年审计机构事宜
为维持审计工作的连续性、高效性,提高审计效果和效率,降低
审计成本,提高信息披露质量,拟续聘立信为公司 2023 年度财务和
内部控制审计机构,聘期一年。
三、关于 2023 年审计费用预算
内控审计费用 30 万元。拟授权公司经营层与立信会计师事务所商定
具体内容请见公司于 2023 年 3 月 21 日在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)公告的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。
以上议案,已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过,现提
请股东大会审议。
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