上海易连实业集团
股份有限公司
会议资料
二○二三年五月十六日
中国·上海
上海易连实业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
材料一、
《关于修订<公司章程>的议案》……………………………………1
材料二、
《关于选举董事的议案》……………………………………………2
上海易连实业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
材料一：
上海易连实业集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
各位股东、股东代理人：
上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开第
十届第九次董事会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，结合公司现有实际情况，
为提高决策效率，对《公司章程》部分条款进行修订。具体修改内容如下：
序号 原条款 修订后条款
第一百一十条 董事会由 9 名董 第一百一十条 董事会由 7 名
事组成，其中独立董事占三分之一 董事组成，其中独立董事占三分之
以上，设董事长 1 人，可以设副董 一以上，设董事长 1 人，可以设副
事长 1 人。 董事长 1 人。
除上述条款进行修订外，《公司章程》其他条款保持不变，最终以工商部门核准为
准。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
股东大会审议通过后，授权公司相关部门具体办理《公司章程》在工商管理等部门
备案变更事宜。
以上议案请予审议。
上海易连实业集团股份有限公司
二○二三年五月十六日
上海易连实业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
材料二：
上海易连实业集团股份有限公司
关于选举董事的议案
各位股东、股东代理人：
鉴于上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事赖洪波先生因个人
工作变动辞去公司董事及董事会相应专门委员会委员等职务，为保证公司董事会工作正
常开展，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名许轼先生为公司第十届董事会
董事候选人。任期自公司股东大会选任之日起至公司第十届董事会任期届满。
董事候选人简历：
许轼：男，汉族，1976 年 5 月生，本科，中共党员，高级经营师、国际注册高级
内部审计师，具有证券从业资格、期货从业资格以及会计从业资格。
工作经历：
时间 任职单位 工作任职
历任常务副总经理、董事、
董事会秘书
历任董事会秘书、副总经
理、总经理
以上议案请予审议。
上海易连实业集团股份有限公司
二○二三年五月十六日
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