路德环境科技股份有限公司
证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2023-036
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于
会议由董事长季光明先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共
和国公司法》等有关法律、法规及《路德环境科技股份有限公司章程》的规定，
形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
参会董事审议并以投票表决方式通过了下列议案：
要的议案》
经审阅，公司本次修订 2023 年限制性股票激励计划中公司层面的业绩考核指
标，是在充分考虑考核指标一致性、合理性的情况下，根据公司目前的经营环境
及实际情况采取的应对措施。本次修订能更有效的将公司利益、股东利益、员工
利益结合在一起，并进一步激发公司核心骨干人员的工作积极性，有利于公司持
续良性发展。上述修订事项不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情
形。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事程润喜、刘菁回避表
决。
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具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
《关于 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
订稿）>的议案》
经审阅，为保证公司 2023 年限制性股票激励计划考核工作的顺利实施，完善
公司法人治理结构，建立、健全激励约束机制，形成良好均衡、长效的价值分配
体系，根据相关法律、法规、规范性文件和《2023 年限制性股票激励计划（草案）》
《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制订公司《2023 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事程润喜、刘菁回避表
决。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
案》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年年度股
东大会取消部分议案并增加临时提案的议案》（公告编号：2023-038）。
特此公告。
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