证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-026
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
九次会议于 2023 年 5 月 10 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，
通知于 2023 年 4 月 28 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席赵宏先生
召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员
列席了会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成以下决议：
候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为确保公司监事会的正常运作，根据
《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司监事会现进行换届选举。
公司监事会同意提名蒋伟文先生、郑陈英女士为公司第三届监事会非职工代表监
事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。
出席会议的监事对上述候选人进行逐项表决，具体表决情况及结果如下：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-028）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
监 事 会
二〇二三年五月十一日
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