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关于广东四通集团股份有限公司
致：广东四通集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监
督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称“《股
东大会规则》”）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）指派
律师出席了广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会
（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人和
出席人员的资格、 表决程序以及表决结果发表法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《广东四通集团股份有限公司第四届董
事会2023年第一次会议决议公告》《广东四通集团股份有限公司第四届监事会第
十八次会议决议公告》《广东四通集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大
会的通知》以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议
股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表
决票的现场监票计票工作。
本所及本所指派律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券
法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及
本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了
勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，
随其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的有关事实及公司
提供的文件进行了核查和验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会根据2023年4月12日召开的公司第四届董事会
上海证券交易所网站及巨潮资讯网上刊登了《广东四通集团股份有限公司关于召
开2022年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。上述会议通知载明了
股东大会类型和届次；股东大会召集人；投票方式；现场会议召开的日期、时间
和地点；网络投票的系统、起止日期和投票时间；会议审议事项；有权出席会议
的人员等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决
权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。
根据上述会议通知，公司董事会于本次股东大会召开20日前以公告方式通知
了全体股东，对本次股东大会的召开时间、地点 、出席人员、召开方式、审议
事项等进行了披露。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所
律师见证，现场会议于2023年5月10日14时在广东省潮州市火车站南片 B11-4-1
地块公司三楼会议室如期召开，由公司董事长邓建华主持。
本次股东大会的网络投票时间为：2023年5月10日至2023年5月10日，通过上
海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为2023年5月10日的交易时间段，即
易所互联网投票平台的投票时间为：2023年5月10日9:15-15:00。本次股东大会已
按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会实际召开的时间、地点与会议通知
所载明的内容一致，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《广东四通集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定。
二、 本次股东大会的召集人资格与出席会议人员资格
（一）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东大
会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）出席本次股东大会人员的股东及股东代理人
出席本次股东大会的股东及股东共代理人共计15名，代表公司股份数为
根据本所律师对截至股权登记日相关法定证券登记机构出具的股东名册、身
份证明等相关资料的查验，现场出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共13
人，代表公司股份数为204,268,700股，占公司股份总数的63.8308%。
上述股份的所有人为截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司股东。
根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果统计表，参加本次股东大
会网络投票并进行有效表决的股东共计 2 名，代表公司股份数为 8,200 股，占公
司股份总数的 0.0026%。
上述通过网络投票的公司股东，由上证所信息网络有限公司按照上海证券交
易所有关规定进行了身份认证。
出席本次股东大会的中小投资者共计 3 名，代表公司股份数为 151,200 股，
占公司股份总数的 0.0472%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共计 1 名，
代表公司股份数为 143,000 股，占公司股份总数的 0.0447%；通过网络投票的中
小股东共计 2 名，代表公司股份数为 8,200 股，占公司股份总数的 0.0026%。
（三）出席或列席现场会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员与本所律师出席、列席了本次股东大会。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集人、上述出席或列席本次股
东大会人员资格合法有效，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、 本次股东大会的表决程序与表决结果
（一） 本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会没有收到临时提案或新的提案。
根据本所律师的查验，本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式对
会议通知中列明的下列议案进行了表决：
序号 议案名称
非累积投票议案
议案1 《广东四通集团股份有限公司2022年年度报告及其摘要》
议案2 《广东四通集团股份股份有限公司关于募集资金2022年度存放与实际
使用情况的专项报告》
议案3 《广东四通集团股份有限公司2022年度董事会工作报告》
议案4 《广东四通集团股份有限公司2022年度财务决算报告》
议案5 《广东四通集团股份有限公司2022年度利润分配方案》
议案6 《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机
构的议案》
议案7 《关于公司向银行申请2023年度综合授信额度的议案》
议案8 《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
议案9 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
议案10 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
议案11 《广东四通集团股份有限公司2022年监事会工作报告》
议案12 《关于修订<公司章程>的议案》
议案13 《关于修订<广东四通集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
议案14 《关于修订<广东四通集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
议案15 《关于修订<广东四通集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
议案16 《关于修订<广东四通集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
议案17 《关于修订<广东四通集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
议案18 《关于修订<广东四通集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
议案19 《关于修订<广东四通集团股份有限公司对外提供财务资助管理制度>
的议案》
议案20 《关于修订<广东四通集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
议案21 《关于修订<广东四通集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》
公司股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，上
证所信息网络有限公司提供了网络投票结果。本次股东大会的监票人、计票人在
网络投票截止后合并统计现场投票和网络投票的表决结果。
（二） 本次股东大会的表决结果
本次股东大会议案的表决情况（含现场表决及网络投票）具体如下：
表决结果：同意 204,276,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持公司股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持公司股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 151,200 股，占出席会议中小股东及中
小股东代理人所持公司股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及中
小股东代理人所持公司股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及中小
股东代理人所持公司股份总数的 0%。
该议案为股东大会普通决议事项，获得出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意，表决通过。
放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 204,276,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持公司股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持公司股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 151,200 股，占出席会议中小股东及中
小股东代理人所持公司股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及中
小股东代理人所持公司股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及中小
股东代理人所持公司股份总数的 0%。
该议案为股东大会普通决议事项，获得出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意，表决通过。
表决结果：同意 204,276,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持公司股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持公司股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 151,200 股，占出席会议中小股东及中
小股东代理人所持公司股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及中
小股东代理人所持公司股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及中小
股东代理人所持公司股份总数的 0%。
该议案为股东大会普通决议事项，获得出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意，表决通过。
表决结果：同意 204,276,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持公司股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持公司股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 151,200 股，占出席会议中小股东及中
小股东代理人所持公司股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及中
小股东代理人所持公司股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及中小
股东代理人所持公司股份总数的 0%。
该议案为股东大会普通决议事项，获得出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意，表决通过。
表决结果：同意 204,276,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持公司股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持公司股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 151,200 股，占出席会议中小股东及中
小股东代理人所持公司股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及中
小股东代理人所持公司股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及中小
股东代理人所持公司股份总数的 0%。
该议案为股东大会普通决议事项，获得出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意，表决通过。
司审计机构的议案》。
表决结果：同意 204,276,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持公司股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持公司股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 151,200 股，占出席会议中小股东及中
小股东代理人所持公司股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及中
小股东代理人所持公司股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及中小
股东代理人所持公司股份总数的 0%。
该议案为股东大会普通决议事项，获得出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意，表决通过。
表决结果：同意 204,276,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持公司股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持公司股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 151,200 股，占出席会议中小股东及中
小股东代理人所持公司股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及中
小股东代理人所持公司股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及中小
股东代理人所持公司股份总数的 0%。
该议案为股东大会普通决议事项，获得出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意，表决通过。
案》。
表决结果：同意 204,276,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持公司股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持公司股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 151,200 股，占出席会议中小股东及中
小股东代理人所持公司股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及中
小股东代理人所持公司股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及中小
股东代理人所持公司股份总数的 0%。
该议案为股东大会普通决议事项，获得出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意，表决通过。
表决结果：同意 151,200 股，占出席会议股东及股东代理人所持公司股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持公司股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持公司股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 151,200 股，占出席会议中小股东及中
小股东代理人所持公司股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小股东及中小
股东代理人所持公司股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及中小股
东代理人所持公司股份总数的 0%。
该议案涉及关联股东回避表决，广东唯德实业投资有限公司、黄建平、蔡镇
城、蔡镇煌、蔡镇锋、蔡镇茂、李维香、蔡镇通、谢悦增、邓建华、蔡怿旬、蔡
怿烁作为关联股东，进行了回避表决。
该议案获得出席会议无关联股东及股东代理人所持公司股份总数的二分之
一以上同意，表决通过。
表决结果：同意 204,276,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持公司股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持公司股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 151,200 股，占出席会议中小股东及中
小股东代理人所持公司股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及中
小股东代理人所持公司股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及中小
股东代理人所持公司股份总数的 0%。
该议案为股东大会普通决议事项，获得出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意，表决通过。
表决结果：同意 204,276,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持公司股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持公司股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 151,200 股，占出席会议中小股东及中
小股东代理人所持公司股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及中
小股东代理人所持公司股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及中小
股东代理人所持公司股份总数的 0%。
该议案为股东大会普通决议事项，获得出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意，表决通过。
表决结果：同意 204,276,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持公司股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持公司股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 151,200 股，占出席会议中小股东及中
小股东代理人所持公司股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及中
小股东代理人所持公司股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及中小
股东代理人所持公司股份总数的 0%。
该议案为股东大会特殊决议事项，获得出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持公司有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
的议案》。
表决结果：同意 204,276,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持公司股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持公司股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 151,200 股，占出席会议中小股东及中
小股东代理人所持公司股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及中
小股东代理人所持公司股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及中小
股东代理人所持公司股份总数的 0%。
该议案为股东大会普通决议事项，获得出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意，表决通过。
议案》。
表决结果：同意 204,276,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持公司股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持公司股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 151,200 股，占出席会议中小股东及中
小股东代理人所持公司股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及中
小股东代理人所持公司股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及中小
股东代理人所持公司股份总数的 0%。
该议案为股东大会普通决议事项，获得出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意，表决通过。
的议案》。
表决结果：同意 204,276,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持公司股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持公司股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 151,200 股，占出席会议中小股东及中
小股东代理人所持公司股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及中
小股东代理人所持公司股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及中小
股东代理人所持公司股份总数的 0%。
该议案为股东大会普通决议事项，获得出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意，表决通过。
的议案》。
表决结果：同意 204,276,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持公司股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持公司股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 151,200 股，占出席会议中小股东及中
小股东代理人所持公司股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及中
小股东代理人所持公司股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及中小
股东代理人所持公司股份总数的 0%。
该议案为股东大会普通决议事项，获得出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意，表决通过。
的议案》。
表决结果：同意 204,276,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持公司股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持公司股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 151,200 股，占出席会议中小股东及中
小股东代理人所持公司股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及中
小股东代理人所持公司股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及中小
股东代理人所持公司股份总数的 0%。
该议案为股东大会普通决议事项，获得出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意，表决通过。
的议案》。
表决结果：同意 204,276,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持公司股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持公司股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 151,200 股，占出席会议中小股东及中
小股东代理人所持公司股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及中
小股东代理人所持公司股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及中小
股东代理人所持公司股份总数的 0%。
该议案为股东大会普通决议事项，获得出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意，表决通过。
理制度>的议案》。
表决结果：同意 204,276,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持公司股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持公司股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 151,200 股，占出席会议中小股东及中
小股东代理人所持公司股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及中
小股东代理人所持公司股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及中小
股东代理人所持公司股份总数的 0%。
该议案为股东大会普通决议事项，获得出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意，表决通过。
的议案》。
表决结果：同意 204,276,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持公司股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持公司股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 151,200 股，占出席会议中小股东及中
小股东代理人所持公司股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及中
小股东代理人所持公司股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及中小
股东代理人所持公司股份总数的 0%。
该议案为股东大会普通决议事项，获得出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意，表决通过。
议案》。
表决结果：同意 204,276,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持公司股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持公司股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 151,200 股，占出席会议中小股东及中
小股东代理人所持公司股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及中
小股东代理人所持公司股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及中小
股东代理人所持公司股份总数的 0%。
该议案为股东大会普通决议事项，获得出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意，表决通过。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下无正文，下接签字盖章页）
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