证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2023-007
上海索辰信息科技股份有限公司
关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和
《公司章程》等规定结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个人
和团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下。
经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于2023年5月9日召开了第一届董事会
第十八次会议、第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于公司2023年度
董事薪酬的议案》《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》《关于公司
具体如下：
一、本方案的适用对象及适用期限
适用对象：公司2023年度任期内的董事、监事及高级管理人员
适用期限：2023年1月1日至2023年12月31日
二、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
在2022年度薪酬基础上进行浮动，不再另行领取董事津贴；
税前10万元/年。
（二）监事薪酬方案
在2022年度薪酬基础上进行浮动，不再另行领取监事津贴；
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员，其薪酬根据其在公司担任的具体职责及个人绩效考核结
果，在2022年度薪酬基础上进行浮动。
（四）其他说明
及因换届、改选新人的，根据其实际任期按此方案计算并予以发放。
薪酬中统一代扣代缴个人所得税。
股东大会的相关费用由公司承担。
案自董事会审议通过之日起生效，董事和监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审
议通过后方可生效。
三、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司2023年度董事薪酬方案是公司董事会结合公司实
际情况并参照行业薪酬水平制定的，符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在
损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。鉴于2023年度董事薪酬方案涉及独
立董事薪酬方案，我们回避表决，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
经核查，独立董事认为：公司2023年度高级管理人员薪酬方案是公司董事会结
合公司实际情况并参照行业薪酬水平制定的，符合法律法规及《公司章程》的规定，
有助于激发高级管理人员的工作积极性、主动性，促进公司的稳定经营和长远发展，
不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意
特此公告。
上海索辰信息科技股份有限公司董事会
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