证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2023-021
南通江海电容器股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十九次会议
于2023年5月10日在公司会议室召开，本次会议的通知于2023年5月2日以微信方
式发送。会议由监事会主席钱志伟主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司
监事会主席钱志伟先生、监事蔡志忠先生、保丽华女士以现场方式参加本次会议。
符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通《关于调整公司2018年股
票期权激励计划行权价格的议案》
公司于 2023 年 4 月 21 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《公司 2022
年度利润分配预案》的议案：以截止 2022 年 12 月 31 日公司总股本 838,861,741
股为分红最低股数，以 845,605,541 股为分红最高股数，以股权登记日登记的股
份为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），此次分配后
剩余可分配利润留待以后年度分配。不送红股，不进行公积金转增股本。若利润
分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化，公司将按照“维持每股分配不变”
的原则，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数进行利润分配。该方
案已于 2023 年 5 月 9 日实施完毕。根据公司《南通江海电容器股份有限公司 2018
年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的规定，在激励计划
公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派
发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，股票期权数量及所涉及的标的股票
总数将做相应的调整。根据《激励计划》相关规定及 2018 年第四次临时股东大
会的授权，董事会对公司股票期权激励计划的行权价格进行调整。具体如下：
P=P0-V=5.26 元/股-0.15 元/股=5.11 元/股
其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。
综上，公司股权激励计划授予的股票期权（期权简称：江海JLC1，期权代码：
经核查，监事会认为：本次对2018年股票期权激励计划行权价格的调整符合
《南通江海电容器股份有限公司2018年股权激励计划（草案）》及相关法律法规
的要求，调整程序合法、合规，不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司2018年股票期权激励计划
行权价格的公告》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，此项决议通过。
特此公告！
南通江海电容器股份有限公司监事会
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