证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2023-052
山东玻纤集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司
办公楼第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
董事长李庆文先生因工作原因未出席本次会议，现场半数以上董事共同推举
董事张善俊先生主持会议。会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合
《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《山东玻纤集团股份
有限公司章程》及《山东玻纤集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，
合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
议；
保先生、总工程师杨风波先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 400,048,091 99.9873 50,240 0.0125 300 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 400,048,091 99.9873 34,240 0.0085 16,300 0.0042
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 400,048,091 99.9873 34,240 0.0085 16,300 0.0042
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 400,048,091 99.9873 50,240 0.0125 300 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 400,048,091 99.9873 34,240 0.0085 16,300 0.0042
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 400,048,091 99.9873 34,240 0.0085 16,300 0.0042
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 400,048,091 99.9873 50,240 0.0125 300 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 400,064,091 99.9913 34,240 0.0085 300 0.0002
保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 400,048,091 99.9873 34,240 0.0085 16,300 0.0042
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 400,048,091 99.9873 34,240 0.0085 16,300 0.0042
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 400,048,091 99.9873 34,240 0.0085 16,300 0.0042
划（草案）及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 395,389,924 99.9870 50,940 0.0128 300 0.0002
划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 395,389,924 99.9870 50,940 0.0128 300 0.0002
划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 395,389,924 99.9870 50,940 0.0128 300 0.0002
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东
持 股 1%-5%
普通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中:市值
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 5,461,267 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
关于公司 2022 年
议案
关于公司续聘
构的议案
关于公司及子公
司 2023 年度向银
及相互提供担保
的议案
关于预计公司
联交易的议案
关于公司募集资
用情况的议案
关于《山东玻纤
集团股份有限公
司 2022 年限制性
股票激励计划
（草案）及其摘
要的议案》
关于《山东玻纤
集团股份有限公
司 2022 年限制性
股票激励计划实
施考核管理办
法》的议案
关于提请股东大
会授权董事会办
股票激励计划相
关事宜的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过；其中议案 12、13、14 为股权激励
计划相关议案，根据《上市公司股权激励管理办法》相关规定，相关关联股东已
回避表决。
权股份总数的半数以上表决通过。议案 7、8、9、10、11、12、13、14 对单独或
合计持有公司 5%以下股份的股东或授权代表单独计票。
三、 律师见证情况
律师：石鑫、周雪
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的
人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
山东玻纤集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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