德明利: 第一届监事会第二十七次会议决议公告

来源:证券之星 2023-05-10 00:00:00
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证券代码:001309      证券简称:德明利         公告编号:2023-026
               深圳市德明利技术股份有限公司
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第二十
七次会议的会议通知已于 2023 年 5 月 4 日以专人和电子邮件的方式送达给全体
监事,会议于 2023 年 5 月 8 日在公司 24 楼会议室以现场表决方式召开,本次会
议由公司监事会主席李国强先生主持,应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,董
事会秘书田华女士列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
  二、监事会会议审议情况
  经与会监事审议,形成决议如下:
案》
  具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司为全资子公司申请银行综合授信提
供担保的公告》。
  表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮 资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
  表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  根据《公司法》和《公司章程》等规定,经监事会认真审核候选人相关资历、
资质,现拟提名李国强和李鹏为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。具体
内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于监事会换届选举的公告》。
  表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  本着责权利相结合的原则,为建立相应的激励和约束机制,根据相关法律
法规及《公司章程》的有关规定,并结合公司自身的实际情况,监事会拟定了
公司第二届监事会监事报酬及津贴标准。
  本议案全体监事回避表决,本议案尚需提交公司股东大会审议。
  三、备查文件
  特此公告!
                              深圳市德明利技术股份有限公司
                                                监事会

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