证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-030
北京航天长峰股份有限公司
十一届三十七次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月
厦八层通讯方式召开了十一届三十七次董事会会议，应到董事 9 人，
实到董事 9 人。本次会议由董事长肖海潮先生主持，会议程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会
议的议案，形成了如下决议：
议案。详见《北京航天长峰股份有限公司关于变更部分募集资金投资
项目实施地点的公告》（公告编号：2023-032 号公告）
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
经董事长肖海潮先生提请，公司董事会提名及薪酬考核委员会
审核，同意聘任刘大军先生为公司董事会秘书。刘大军先生简历见
附件。
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
董事会
附件：
刘大军先生简历
刘大军，男，籍贯河北省唐山市，1972年11月出生，1994年8月参
加工作，1996年9月加入中国共产党，南京航空航天大学自动化系精
密仪器与仪表专业硕士研究生毕业，工学硕士，研究员。
任
任
理、党委副书记
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