江苏日盈电子股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
江苏日盈电子股份有限公司
二零二三年五月
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一、会议时间：
①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
②网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 19 日至 2023 年 5 月 19 日
③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：
江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村日盈电子二厂 3 楼会议室
三、出席现场会议对象
海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权
代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。
四、见证律师：江苏日月泰律师事务所
五、现场会议议程：
场会议表决票。
议案 1、审议《2022 年度董事会工作报告》
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议案 2、审议《2022 年度监事会工作报告》
议案 3、审议《2022 年度报告全文》及摘要
议案 4、审议《2022 年度财务决算及 2023 年度预算报告》
议案 5、审议《2022 年度拟不进行利润分配的议案》
议案 6、审议《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》
议案 7、审议《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》
议案 8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
议案 9、审议《关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》
议案 10、审议《关于增补第四届董事会董事的议案》
江苏日盈电子股份有限公司董事会
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所股票上
市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》
的有关规定，特制定如下会议须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率
为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工
作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请
出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签
到确认参会资格。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为
准。股东在参会登记时间内没有通过信函或传真方式登记的，不在签到表上登记
签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股份数之内的股东或股东代理人，
不参加表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状
态。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加
股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱
大会的正常秩序。
五、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议
的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次
会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，
不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；
在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有
权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的
问题。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股
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东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东
在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃权”三项中
任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
七、本次股东大会共审议 10 个议案，且不采取累积投票制表决方式。
八、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其
他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
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议案一：《2022 年度董事会工作报告》
各位股东及股东代表：
照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、
法规和《江苏日盈电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定和要求，勤勉履职，有效组织开展公司各项工作，现将公司董事会 2022 年度
工作情况汇报如下：
一、2022 年度主要经营指标
消费端等诸多不确定因素，提高自身应变能力，以稳为主、稳中求进。公司管理
层根据董事会制定的战略目标，加大营销力度、转化研发成果，积极开拓新市场、
新客户和新项目，全年业务规模保持增长态势，但与此同时，受内外部因素影响，
公司生产运营成本居高不下、利润空间进一步压缩，致使全年出现一定程度的亏
损。
报告期内公司实现营业收入 71,143.54 万元，同比增长 22.31%；实现归属
于上市公司股东的净利润-1,730.79 万元，同比下滑 259.90%；归属于上市公司
扣除非经常性损益的净利润-2,222.78 万元，同比下滑 336.87%。
主要工作开展情况：
了投资规模达 10 亿元的 5G 智能化汽车零部件制造项目，该项目被列为 2021 年
度江苏省重大项目，受到了省、市、区各级领导的高度重视。2022 年公司克服了
宏观经济形势的不利影响，项目建设有序推进，报告期内，项目主体建筑已封顶，
外墙装饰基本完成，机电安装、市政工程正在实施中。截至 2022 年 12 月 31 日，
公司已累计项目投入 20,169.35 万元。预计 2023 年下半年进行竣工验收，年底
陆续开始搬迁和设备安装调试。
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公司于 2022 年 11 月 18 日召开第四届董事会第五次会议、2022 年 12 月 23
日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票
方案的议案》，本次公司拟募集资金不超过 3.98 亿元，用于汽车智能座舱电子产
品产能建设项目（该项目为“5G 智能化汽车零部件制造项目”的构成部分）及
补充流动资金。这是公司继 IPO 以后的首次再融资，既是为“5G 智能化汽车零
部件制造项目”的顺利实施提供有力的资金保障，也是公司充分利用上市公司的
优势，借助资本市场吸引优质资源，进一步巩固公司在汽车零部件行业中的市场
地位。目前向特定对象发行股票材料已获上海证券交易所受理，再融资各项工作
正在顺利推进中。
成果，2022 年公司研发销售正向驱动、成果快速转化，在多个项目上实现突破。
温度传感器获得比亚迪、一汽丰田项目定点，并实现量产；PM2.5 传感器新增上
海马勒、一汽法雷奥、北京汽车、华人运通项目定点，已部分实现量产；阳光传
感器获得一汽红旗、一汽轿车项目定点，已实现量产；车用高速传输线束已实现
量产，并于 2023 年初拿到德国大众能力认可；激光雷达清洗获得多家 Tier1、
Tier2 项目定点，已部分实现量产；360 全景环视系统及摄像头获得德国大众 BMG
认证并实现量产。
也逐步确立了公司在智能座舱域中沿着“感知—传输—控制”深度发展的产品
路线。
件相关的生产经营一度出现放缓，但公司积极行动、提前布局，利用自身在精密
注塑以及组装方面的优势，拓展当地优质客户，与九号公司旗下的纳恩博、九号
科技开展深度合作，业务量快速增长，目前九号公司已成为公司短交通业务的重
要客户。同时，公司凭借着多年来在汽车行业的良好口碑以及生产制造方面的优
势，获得了与上海科世达长期合作的机会，扩大了公司的业务量，在外部环境相
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对困难的形势下，维持了公司业务规模增长的势头。
二、报告期内董事会日常工作情况
公司董事会在报告期内按监管要求和《公司章程》的规定召开了七次董事会
会议，对职责范围内的重要事项进行了审议。
（一）董事会会议情况
十九次会议，本次会议审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议
案》、《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于提请召开公司 2022
年第一次临时股东大会的议案》、
《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议
案》。
第一次会议，本次会议审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》、
《关
于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》、
《关于聘任公司总经理兼董事
会秘书的议案》、
《关于聘任公司副总经理的议案》、
《关于聘任公司财务总监的议
案》。
第二次会议，本次会议审议通过了《2021 年度总经理工作报告》、《2021 年度董
事会工作报告》、《2021 年度报告全文》及摘要、《2021 年度财务决算及 2022 年
度预算报告》、《2021 年度拟不进行利润分配的议案》、《2021 年度独立董事述职
报告》、
《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》、
《关于公司董事 2022 年度
薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》、《关于续聘会计
师事务所的议案》、《关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度的议案》、《公司
用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司召开 2021 年度股东大会
的议案》、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》、《关于终止并注销汽车零部
件行业产业基金的议案》、《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授
予的部分限制性股票回购注销及股票期权注销的议案》、
《关于变更公司注册资本、
经营范围及修订<公司章程>的议案》。
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第三次会议，本次会议审议通过了《2022 年半年度报告全文及摘要》、
《关于终止
实施 2021 年限制性股票与股票期权激励计划及注销股票期权与回购注销限制性
股票的议案》、《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》、
《关于对全资子公司增资及设立孙公司的议案》、
《关于增补宋冰心为独立董事的
议案》、《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》、《关于召开 2022 年第二
次临时股东大会的议案》。
第四次会议，本次会议审议通过了《2022 年第三季度报告》、
《关于修订<董事会
审计委员会工作规则>等十四项制度的议案》。
第五次会议，本次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议
案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2022 年度非公开
发行 A 股股票预案的议案》、
《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性
分析报告的议案》、
《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、
《关于公
司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》、
《关于公司未来三年（2022-2024 年度）股东回报规划的议案》、
《关于开立本次
非公开发行 A 股股票募集资金专项储存账户的议案》、
《关于提请股东大会授权董
事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》、
《关于暂
不召开股东大会审议本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》。
第六次会议，本次会议审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>等七项制度的
议案》、《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
据《公司法》、
《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东
大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
（三）董事会下设各委员会履职情况
公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就
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专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
（四）加强公司治理建设情况
报告期内，为进一步规范管理体制，完善法人治理结构，公司狠抓管理提升，
不断学习国内外各大厂商的优秀管理经验，同时加大了对公司内部员工的各项培
训，取其精华，去其糟粕，并结合公司实际情况，逐步探索公司管理结构的最优
发展路径。
（五）投资者关系管理工作
报告期内，公司证券投资部严格按照国家法律法规及相关规范性文件要求，
规范信息披露工作，保证信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真
实性、准确性和完整性，加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间
的良性互动关系。同时，证券投资部还积极协调公司与证券监管机构、股东及实
际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。不断提升公司的核
心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利
益最大化的战略。
（六）独立董事履职情况
公司的三名独立董事根据《公司法》、
《证券法》、
《上海证券交易所股票上市
规则》以及《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事职责。本着对公司、股
东负责的态度，公司的三名独立董事勤勉尽责，能够遵守法律、法规、规范性文
件及公司章程的有关规定，凭借着对全体股东高度负责的态度及客观、公正、独
立的原则，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观
点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发经营状况和内部控制的建设以
及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用其专业知识做出独立、公正的
判断，对需要独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真、严谨的审核并出
具了书面的独立意见。
三、关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业格局与趋势
高位运行、局部地缘政治冲突等诸多不利因素冲击，但在购置税减半等一系列稳
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增长、促消费政策的有效拉动下，在全行业共同努力下，中国汽车市场在逆境下
整体复苏向好，实现正增长，展现出强大的发展韧性。根据中国汽车工业协会数
据显示，2022 年汽车产销分别完成 2702.1 万辆和 2686.4 万辆，同比分别增长
念，努力构建新发展格局，着力推动高质量发展,大力提振市场信心，扩大内需，
稳住新能源汽车等大宗消费。预计 2023 年汽车市场将继续呈现稳中向好发展态
势，产销总量仍有望实现正增长。
我国新能源汽车近两年来高速发展，连续 8 年位居全球第一。在政策和市场
的双重作用下，2022 年新能源汽车持续爆发式增长，根据中国汽车工业协会数
据显示，产销分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%,
市场占有率达到 25.6%，高于上年 12.1 个百分点。其中,纯电动汽车销量 536.5
万辆，同比增长 81.6%；插电式混动汽车销量 151.8 万辆，同比增长 1.5 倍。
同时，根据中国汽车工业协会预测，2023 年我国新能源汽车总销量将达到
但随着新能源车补贴离场、叠加特斯拉降价带来的“鲶鱼效应”，国内车企陷入
了“价格混战”之中，在“保价格”与“抢市场”的两难境地中，行业市场格局
或将迎来加速“洗牌”期。
汽车零部件作为汽车整车企业的上游，与汽车整车行业的表现密切相关。近
几年，随着汽车保有量不断提升，带动零部件市场销售收入的持续增长，根据国
家统计局数据显示，我国汽车零部件行业年销售收入规模由 2015 年 3.2 万亿元
增长至 2021 年 4.9 万亿元，复合增长率达 7.35%。汽车行业广阔的市场空间为
我国汽车零部件企业的发展提供了有利的保障，而新能源汽车的发展同样为我国
汽车零部件行业带来了增长机会。
在汽车智能化、电动化发展趋势下，各大车企逐渐从生产传统汽车向生产智
能汽车和电动汽车转变，这一转变将促使大量车身零部件发生变化。汽车零部件
厂商配套将从机械部件转向智能部件和电动车部件，产品价值量提升。另一方面，
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我国汽车零部件厂商经过多年研发实力积累，在智能化电动化大背景下，配套产
品逐渐从单个部件向系统总成转变，产品价值提升。
自主可控能力是 2023 年工信部部署的重点任务之一。要围绕制造业重点产业链，
找准关键核心技术和零部件“卡脖子”薄弱环节，“一链一策”推进强链补链稳
链，强化产业链上下游、大中小企业协同攻关，促进全产业链发展。汽车产业作
为我国支柱产业之一，产业链链条长、关联度高、影响面广，在国民经济和社会
发展中拥有举足轻重的作用，而汽车零部件的国产替代近年来也在加速进行。
随着新能源汽车渗透率不断提升，国内汽车零部件企业要抓住机遇，加速布
局新能源汽车产品业务，把握新的配套机会，构筑自主可控的供应链优势。一方
面，新势力和自主车企对零部件的高要求催促着国内供应链体系需要建立和完善；
另一方面，国产零部件具有成本优势，国内众多零部件生产企业已经具备高水平
的响应速度和前瞻布局能力，有望在电动化、智能化过程中打造出过硬的国际竞
争力。
（二）发展战略
高位运行、局部地缘政治冲突等诸多不利因素冲击，但在购置税减半等一系列稳
增长、促消费政策的有效拉动下，在全行业共同努力下，中国汽车市场在逆境下
整体复苏向好，实现正增长，展现出强大的发展韧性。中国品牌表现亮眼，紧抓
新能源、智能网联转型机遇全面向上，产品竞争力不断提升。在此背景下，公司
紧跟汽车产业发展步伐，精准定位企业发展战略。
在业务战略上,紧抓汽车技术升级和行业变革的历史性机遇，紧跟汽车电气
化、智能化、网联化等行业发展趋势，瞄准国内龙头及国际中高端整车及零部件
企业，利用现有已切入或定点项目为基点，优先加快对现有中高端客户新项目的
拓展，扩大与客户的影响力和配套黏度，同时在新的平台基础上，围绕国产化替
代、新能源汽车领域加快开拓新市场、新客户和新项目，力争实现新能源汽车头
部客户全覆盖。
在产品战略上，通过加强研发平台能力建设，提升产品性能和质量，在强化
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汽车清洗系统市场领先地位的同时，围绕智能座舱域中“感知—传输—控制”相
关产品链，集中力量加大对传感器、高速线束、控制器等产品的销售和研发力度，
打造出一两款技术方案领先、具备一定市场占有率的拳头产品，进一步提升公司
在汽车电子领域的行业口碑，充分利用公司既有的客户资源，力争实现现有产品
全覆盖。
公司将努力成为集产品开发、制造、销售为一体的、具有核心知识产权和自
主制造能力的汽车零部件供应商。
（三）经营计划
展望 2023 年，是三年公共卫生事件结束、生产生活回归正常的一年，也是
各行各业迎来复苏、经济增长动力不断积聚的一年，我们在对宏观经济充满信心
的同时也要意识到微观层面的困难短期内仍然存在，芯片等原材料的短缺、行业
内竞争的加剧、居民消费意愿的下降，这些都给企业的经营带来了巨大的挑战，
对此我们既要有清醒的认识，也要有积极应对的策略。公司将在延续 2022 年经
营发展战略的同时发挥自身优势，进一步聚焦产品、聚焦客户、开源节流、提质
增效，力争在 2023 年打一场翻身仗。
场中的核心竞争力。在产品端，围绕智能座舱域中“感知—传输—控制”相关产
品链，集中力量加大对传感器、高速线束、控制器等产品的销售和研发力度，打
造出技术方案领先、具备一定市场占有率的拳头产品，进一步提升公司在汽车电
子领域的行业口碑。在客户端，要加大对新能源汽车客户的开拓力度，把头部客
户全覆盖作为目标，同时也要充分利用公司既有的客户资源，把现有产品全覆盖
作为目标，努力提高单车价值量和单客户价值量。
相关工作也在积极推进中，本次再融资对公司后续“5G 智能化汽车零部件制造
项目”整体的顺利实施至关重要，也是公司 2023 年工作的重中之重，我们在思
想上不能有丝毫懈怠，行动上仍然要全力以赴，争取早日拿到注册批文。同时，
我们也将积极与市场沟通交流，做好投资者关系管理工作，吸引资本市场更多优
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质资源，力争年内圆满完成再融资工作。
势，量化工作成果，通过不断的发现问题、对比差距、查找原因、落实改进，内
部挖潜、提质增效。通过数字化管理使各部门树立成本意识、强化责任意识、优
化资源配置，提升产品质量，提高人均产值。同时，通过管理也能凝聚共识、锻
炼队伍，识别出优秀的技术人才和管理人才，让每个人都有充分锻炼的机会，给
每个人都有施展才能的平台，让每个人都能与公司共同成长！
日月盈昃，生生不息。无论前方是荆棘还是坦途，我们将始终秉持“阳光、
恒久、协作、创新”的价值观，为“让每一辆车都有日盈智造”而努力奋斗！
请各位股东审议。
江苏日盈电子股份有限公司董事会
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议案二：《2022 年度监事会工作报告》
各位股东及股东代表：
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江苏日盈电子股份有限公
司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证
券法》”）及《江苏日盈电子股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监
事会议事规则》”）等相关法律法规及规定，在广大股东和董事会支持下，在公
司管理层的积极配合下，充分行使《公司法》、
《公司章程》所赋予的权利，对公
司经营、财务等状况进行认真检查，对董事、高管人员执行职务行为进行有效监
督，为公司的稳健经营，规范运作，风险控制起到了良好的促进作用，有效维护
了公司及广大股东的利益。现将监事会的工作情况报告如下：
一、2022 年度监事会的工作回顾
公司监事会在报告期内按监管要求和《公司章程》的规定召开了 7 次监事会
会议，对职责范围内的重要事项进行了审议。
十五次会议，本次会议审议通过了《关于提名公司第四届监事会股东代表监事的
议案》。
第一次会议，本次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
第二次会议，本次会议审议通过了《2021 年度监事会工作报告》、
《2021 年度报
告全文》及摘要、《2021 年度财务决算及 2022 年度预算报告》、《2021 年度拟不
进行利润分配的议案》、《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》、《关于续聘会计
师事务所的议案》、《公司 2021 年内部控制评价报告的议案》、《关于使用部分闲
置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》、
《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的部分限制性股票回购
注销及股票期权注销的议案》。
第三次会议，本次会议审议通过了《2022 年半年度报告全文及摘要》、
《关于终止
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实施 2021 年限制性股票与股票期权激励计划及注销股票期权与回购注销限制性
股票的议案》。
第四次会议，本次会议审议通过了《2022 年第三季度报告》。
第五次会议，本次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议
案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2022 年度非公开
发行 A 股股票预案的议案》、
《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性
分析报告的议案》、
《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、
《关于公
司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》、
《关于公司未来三年（2022-2024 年度）股东回报规划的议案》、
《关于开立本次
非公开发行 A 股股票募集资金专项储存账户的议案》。
第六次会议，本次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
二、监事会对公司相关情况的独立意见
通过对公司董事以及高级管理人员的监督，监事会认为：公司严格按照《公
司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律法规规范运作，公司决策程序合法，
并且公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制制度，使得公司在治理
水平和规范运作方面得到进一步提高。公司董事、高级管理人员忠于职守、开拓
进取，无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。
报告期内，监事会检查了公司和控股子公司的财务状况和财务管理制度，特
别是对公司财务报告、会计账目资料的核查。监事会认为：公司财务管理制度完
备，会计核算符合企业会计制度和企业会计准则要求。公司各期的财务报告客观、
真实反映了公司的 2022 年的财务状况和经营成果。
同时，监事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2022 年年度财
务报告出具的标准无保留意见的审计报告进行仔细核查，认为该报告客观、真实、
准确地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。
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报告期内，公司未发生重大关联交易。
报告期内，公司不存在对外担保及股权、资产转换情形。
按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《企
业内部控制基本规范》及配套指引，监事会本着实事求是、客观公正的态度，认
真审阅公司内控自我评价报告后认为：公司《2021 年度内部控制评价报告》全
面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。公司按照
监管要求将主要的经营单位纳入了内部控制规范和评价的范围，这些单位的业务
与事项均已建立了内部控制制度，执行有效，不存在重大缺陷，监事会对内控自
我评价报告无异议。
报告期内，公司严格按照上市公司监管的有关要求，为规范公司内幕信息管
理行为，加强公司内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露
内幕信息、进行内幕交易，根据《公司法》、
《证券法》、
《上海证券交易所股票上
市规则》、
《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，
注重防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：
报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用
内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。
报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为定期报
告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，
其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从
各个方面真实、准确地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保
密规定的行为。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年年度财务状
况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2022 年年度财务报
告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
江苏日盈电子股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
报告期内，监事会对公司信息披露事项执行情况进行了监督，认为公司严格
遵循《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司信息披露管理办法》及《公司
章程》等制度的相关规定，信息披露内容真实、准确、完整，信息披露程序依法
合规，未发现执行过程中的存在重大缺陷的情形。
三、2023 年度监事会工作展望
相关要求，充分发挥各监事的专业知识和能力，认真履行监督检查职责，积极关
注公司的发展动态和经营状况，结合国家的经济形势和政策变动，为公司出具专
项核查意见，配合和支持公司董事会及管理层开展工作，促使公司在稳健经营中
更好更快的发展。同时，积极建立和完善监事会的各项工作制度，探索更好的发
挥监事会监督作用的运行机制，重点加强对公司关联交易的内部控制，严格履行
关联交易程序和信息披露有关规定，有效控制风险，为加强公司治理，推动公司
持续稳定发展和维护股东利益尤其是中小股东的合法权益发挥应有的作用。
请各位股东审议。
江苏日盈电子股份有限公司监事会
江苏日盈电子股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案三：《2022 年度报告全文及摘要》
各位股东及股东代表：
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度报告全文及摘
要的编制程序符合法律、法规、公司章程等各项规章制度的规定；公司 2022 年
年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，报告客观地反映了公司 2022 年年度的财务及经营状况，并由天健会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》
（天健审〔2023〕
具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日于指定信息披露媒体披露的《2022 年
年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
请各位股东审议。
江苏日盈电子股份有限公司董事会
江苏日盈电子股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案四：《2022 年度财务决算及 2023 年度预算报告》
各位股东及股东代表：
一、公司 2022 年度财务报表的审计情况
公司 2022 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具
了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是，公司财务报表在所有重大
方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上
主要会计数据 2022年 2021年 年同期增 2020年
减(%)
营业收入 711,435,385.84 581,653,558.59 22.31 494,406,349.05
扣除与主营业务无
关的业务收入和不
具备商业实质的收
入后的营业收入
归属于上市公司股
-17,307,887.28 10,824,497.69 -259.90 14,757,103.97
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 -22,227,801.07 9,384,145.75 -336.87 12,056,384.14
损益的净利润
经营活动产生的现
-58,128,112.00 -9,032,623.86 不适用 77,842,527.37
金流量净额
本期末比
上年同期
末增减（
%）
归属于上市公司股
东的净资产
总资产 1,171,889,404.59 943,316,279.23 24.23 784,372,772.81
（二）主要财务指标
本期比上年
主要财务指标 2022年 2021年 2020年
同期增减(%)
基本每股收益（元／股） -0.20 0.12 -266.67 0.17
稀释每股收益（元／股） -0.20 0.12 -266.67 0.17
扣除非经常性损益后的基本 -0.25 0.11 -327.27 0.14
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每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 减少5.99个
-3.70 2.29 3.2
百分点
扣除非经常性损益后的加权 减少6.74个
-4.75 1.99 2.61
平均净资产收益率（%） 百分点
营业收入比上年增加 22.31%，主要系报告期内公司加大营销力度，积极开拓
新市场、新客户，业务增长所致；
归属于上市公司股东的净利润比上年下降 259.90%，主要系报告期内受宏观
经济影响、主机厂出现不同程度的停线以及物流供应链的不稳定，使公司部分业
务的生产运营受到一定影响；市场竞争激烈、汽车行业产品价格持续年降，上游
原材料价格及芯片结构性短缺导致成本上升，同时受用工成本上涨等因素影响，
导致毛利率较去年同期下降，直接影响本期利润；此外，公司持续投入研发，积
极拓展新客户，期间费用同步增长，也使本期业绩受到一定影响。
经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 543.54%，主要系公司营业收
入规模增加，公司存货及经营性应收账款随之增加所致。
三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产负债表相关科目变动分析
单位：元 币种：人民币
上期
本期期 期末 本期期末
末数占 数占 金额较上
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资 期期末变 情况说明
的比例 产的 动比例
（%） 比例 （%）
（%）
货币资金 99,432,505.34 8.48 85,646,307.90 9.08 16.10
交易性金 13,670,000.00 1.45 -100 系上期理财产
融资产 品（符合新金
融工具准则-交
易性金融资产
列示）
，本报告
期内到期
应收票据 10,172,360.59 1.08 -100 系报告期内持
有银行承兑汇
票目的调整，
符合新金融工
具准则-应收款
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项融资列示
应收账款 209,002,608.74 17.83 183,929,423.10 19.50 13.63
应收款项 32,426,557.95 2.77 14,921,896.43 1.58 117.31 系本报告期内
融资 收入增长，以
及报告期内持
有银行承兑汇
票目的调整，
符合新金融工
具准则-应收款
项融资列示
预付款项 2,355,634.73 0.20 9,435,889.23 1.00 -75.04 系预付供应商
材料款等减少
所致
其他应收 916,287.41 0.08 785,505.08 0.08 16.65
款
存货 170,783,683.14 14.57 129,643,102.83 13.74 31.73 系报告期内销
售规模增长所
致
其他流动 4,650,066.47 0.40 1,358,353.68 0.14 242.33 系待抵扣增值
资产 税进项税增加
所致
长期股权 17,397,146.90 1.48 14,529,552.07 1.54 19.74
投资
投资性房 2,290,521.47 0.20 2,388,921.47 0.25 -4.12
地产
固定资产 250,731,283.18 21.40 239,542,362.66 25.39 4.67
在建工程 196,323,967.91 16.75 60,770,643.90 6.44 223.06 系 5G 智能化
汽车零部件制
造项目投入所
致
使用权资 613,042.27 0.05 3,647,398.25 0.39 -83.19 系部分租赁业
产 务提前终止，
对应使用权资
产终止确认
无形资产 89,304,356.09 7.62 75,693,753.35 8.02 17.98
开发支出 5,098,859.85 0.54 -100 系报告期内
件开发确认无
形资产
商誉 50,241,324.46 4.29 50,241,324.46 5.33 0
长期待摊 20,609,839.85 1.76 18,135,597.49 1.92 13.64
费用
递延所得 22,646,208.01 1.93 11,036,563.16 1.18 105.19 系母公司可弥
税资产 补亏损金额增
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加所致
其他非流 2,164,370.67 0.18 12,668,463.73 1.35 -82.92 系相关设备投
动资产 入及技术改造
完成
短期借款 294,563,938.58 25.14 124,372,805.80 13.18 136.84 系银行借款增
加所致
应付票据 56,734,350.53 4.84 16,020,188.47 1.70 254.14 系供应商票据
付款结算方式
增加，采购规
模增长，票据
支付增加所致
应付账款 190,763,182.26 16.28 142,996,813.36 15.16 33.4 采购规模增
长，相关材料
款及工程设备
款增加所致
预收款项 160,650.00 0.01 100 系报告期内预
收房租款
合同负债 4,040,093.29 0.34 1,747,586.99 0.19 131.18 系预收货款增
加所致
应付职工 23,835,182.68 2.03 19,823,885.20 2.10 20.23
薪酬
应交税费 10,580,960.28 0.90 10,826,743.78 1.15 -2.27
其他应付 3,213,451.87 0.27 3,932,396.26 0.42 -18.28
款
一年内到 97,268,133.25 8.30 460,343.71 0.05 21,029.46 系报告期内一
期的非流 年内到期的长
动负债 期借款列转所
致
其他流动 239,471.32 0.02 7,951,197.73 0.84 -96.99 系限制性股票
负债 回购注销所致
长期借款 100,109,087.99 10.61 -100 系报告期内一
年内到期的长
期借款列转一
年内到期的非
流动负债所致
租赁负债 213,688.78 0.02 3,239,977.77 0.34 -93.4 系部分租赁业
务提前终止，
对应租赁负债
终止确认
预计负债 54,656.24 0.01 -100 系报告期内被
投资单位常州
创盈、常州雨
盈注销，权益
法下亏损金额
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确认预计负债
本期内转回
递延收益 6,574,811.58 0.56 7,577,117.60 0.80 -13.23
递延所得 3,217,013.92 0.27 3,760,847.88 0.40 -14.46
税负债
（二）利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 711,435,385.84 581,653,558.59 22.31
营业成本 606,419,375.02 452,032,131.16 34.15
销售费用 17,821,262.45 15,680,719.19 13.65
管理费用 63,916,406.42 50,249,178.45 27.20
研发费用 37,452,567.22 34,141,308.41 9.70
财务费用 4,871,286.92 5,304,584.79 -8.17
经营活动产生的现金流量净额 -58,128,112.00 -9,032,623.86 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -86,991,364.59 -108,727,932.07 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 145,287,928.14 100,486,177.91 44.58
报告期内，公司加大营销力度，积极开拓新市场、新客户，实现营业收入
停线以及物流供应链的不稳定，使公司部分业务的生产运营受到一定影响；上游
原材料价格及芯片结构性短缺、用工成本上涨等因素影响，公司经营成本较上年
同期上涨，毛利率较上期减少 7.52 个百分点；截至报告期末，公司总资产
四、2023 年度财务预算计划
根据全年形势和企业实际，2023 年度公司生产经营目标为：全年营业收入
同比增长 10%-30%,归属于母公司股东的净利润扭亏为盈。本预算报告不代表盈
利预测，仅是公司按照正常经营计划 2023 年度预计实施的工作所作出，能否实
现取决于市场状况变化，经营团队努力程度等因素。为保证上述经营目标的实现，
公司将采取的保障措施详细参照公司《2022 年年度报告》“第三节管理层讨论
与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”。
请各位股东审议。
江苏日盈电子股份有限公司董事会
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议案五：《2022 年度拟不进行利润分配的议案》
各位股东及股东代表：
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2022 年归
属于上市公司股东净利润为人民币-17,307,887.28 元，截至 2022 年 12 月 31 日，
母公司累计未分配利润为人民币 147,639,849.16 元。
公司拟定 2022 年度利润分配预案为：本年度拟不派发现金红利、不送红股、
不以公积金转增股本。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《江苏日盈电子股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，在当年实现的净
利润为正数且当年未分配利润为正数的情况下，公司应当进行分红。鉴于公司
长远发展和全体股东利益，本年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转
增股本。
请各位股东审议。
江苏日盈电子股份有限公司董事会
江苏日盈电子股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案六：《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》
各位股东及股东代表：
公司董事 2022 年度薪酬情况见公司《2022 年度报告》之“第四节公司治理”
中的董事、监事、高级管理人员报酬情况。
根据公司《薪酬管理制度》，经薪酬与考核委员会提议，拟订了公司董事 2023
年度薪酬方案：公司董事 2023 年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成：基
本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确
定，按月以银行转账方式支付；绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效
益，综合考核后发放。独立董事津贴每人每年为 5.00 万元人民币（税前）。
请各位股东审议。
江苏日盈电子股份有限公司董事会
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议案七：《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》
各位股东及股东代表：
公司监事 2022 年度薪酬情况见公司《2022 年度报告》之“第四节公司治理”
中的董事、监事、高级管理人员报酬情况。
根据公司《薪酬管理制度》，经薪酬与考核委员会提议，拟订了公司监事 2023
年度薪酬方案：公司监事 2023 年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成：基
本薪酬综合考虑其在公司任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等
因素确定，按月以银行转账方式支付；绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的
经济效益，综合考核后发放。
请各位股东审议。
江苏日盈电子股份有限公司监事会
江苏日盈电子股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案八：《关于续聘会计师事务所的议案》
各位股东及股东代表：
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司进行审计的经
验，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要，在其担任公司审计机构期间，
能够遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况进行审计。
经公司全体独立董事事前认可，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。2023 年度，财务报告审计费用及内
部控制审计费用将依据年度实际业务情况和市场情况等因素由双方协商决定，公
司董事会提请股东大会授权由公司总经理办公室根据行业标准及公司审计的实
际工作情况确定其 2023 年度审计费用。天健会计师事务所（特殊普通合伙）的
详细情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 225 人
上年末执业人员 注册会计师 2,064 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 780 人
业务收入总额 38.63 亿元
审计业务收入 35.41 亿元
业务收入
证券业务收入 21.15 亿元
客户家数 612 家
审计收费总额 6.32 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批
发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应
业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务
（含 A、B 股）审
涉及主要行业 服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和
计情况
邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和
娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，
住宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 458
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上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿
元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保
险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规
定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲裁 被诉（被仲 诉讼（仲 诉讼（仲裁）
诉讼（仲裁）结果
人） 裁人） 裁）事件 金额
亚太药业、 部分案件在诉 二审已判决判例天健无需承担连
投资者 天健、安信 年度报告 前调解阶段， 带赔偿责任。天健投保的职业保
证券 未统计 险足以覆盖赔偿金额
罗顿发展、 案件尚未判决，天健投保的职业
投资者 年度报告 未统计
天健 保险足以覆盖赔偿金额
东海证券、
案件尚未判决，天健投保的职业
投资者 华仪电气、 年度报告 未统计
保险足以覆盖赔偿金额
天健
伯朗特机器人 天健、天健 案件尚未判决，天健投保的职业
年度报告 未统计
股份有限公司 广东分所 保险足以覆盖赔偿金额
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12
月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1
次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人
次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑
事处罚，共涉及 39 人。
（二）项目信息
何时开 何时开
何时开
何时成 始在天 始为本
项目组 始从事 近三年签署或复核上市公
姓名 为注册 健会计 公司提
成员 上市公 司审计报告情况
会计师 师事务 供审计
司审计
所执业 服务
项目合 2020 年，签署日盈电子、如
胡友邻 2007 年 2006 年 2007 年 2013 年 通股份、米奥兰特等 2019 年
伙人
度审计报告；
签字注 盈电子、长龄液压、鼎胜新
册会计 胡友邻 2007 年 2006 年 2007 年 2013 年 材、容百科技等 2020 年度
师 审计报告；
盈电子、零点有数、容百科
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技、云意电气等 2021 年度
审计报告
肖兰 2017 年 2016 年 2017 年 2022 年 无
林生物、炬华科技、三维股
份、新化股份 2019 年度审
计报告；
项目质 2021 年，签署三维通信、泰
量控制 金晨希 2005 年 2002 年 2005 年 2020 年 林生物、三维股份、天宇股
复核人 份、新化股份、炬华科技
华科技、三维股份、天宇股
份 2021 年年度审计报告
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工
作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
合计 73 万元（含税），与 2021 年一致。2023 年度，财务报告审计费用及内部控
制审计费用将依据年度实际业务情况和市场情况等因素由双方协商决定，公司董
事会提请股东大会授权由公司总经理办公会根据行业标准及公司审计的实际工
作情况确定其 2023 年度审计费用。
请各位股东审议。
江苏日盈电子股份有限公司董事会
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议案九：
《关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》
各位股东及股东代表：
为了保证公司未来发展的资金需要，2023 年公司及控股子公司拟向有关银
行申请综合授信额度不超过人民币 150,000 万元（具体额度以各银行的最终授信
为准），授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，授信期限为一年。同时，提
请股东大会授权公司董事长在上述授信额度内全权代表公司签署一切与授信、借
款有关的各项法律文件。
请各位股东审议。
江苏日盈电子股份有限公司董事会
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议案十：《关于增补第四届董事会董事的议案》
各位股东及股东代表：
公司董事会于近日收到公司董事、副总经理岳红兰女士的书面辞职信，岳红
兰女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事、副总经理职务，同时一并辞
去董事会审计委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，岳红兰
女士不再担任公司任何职务。公司董事会对岳红兰女士在任职期间为公司及董事
会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！
在新任董事及董事会专门委员会委员到任之前，为确保董事会的正常运作，
岳红兰女士仍将依照法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，履
行董事及其在公司董事会相关专门委员会中的职责。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格
审查，董事会拟增补庄小利女士（简历附后）为公司第四届董事会董事候选人，
任期为股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
请各位股东审议。
江苏日盈电子股份有限公司董事会
江苏日盈电子股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
附件：庄小利女士简历
庄小利，女，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学
历，拥有高级会计师、管理会计师证书。2001 年 1 月至 2007 年 12 月担任瑞
声科技股份有限公司财务主管；2007 年 12 月至 2010 年 12 月担任瑞声科技股
份有限公司资深财务经理；2011 年 1 月至 2017 年 12 月担任瑞声科技股份有
限公司财务总监；2018 年 1 月至 2020 年 1 月担任瑞声科技股份有限公司高级
审计师；2020 年 1 月至 2022 年 4 月担任诚瑞光学科技股份有限公司（瑞声集
团）审计负责人。2022 年 4 月加入江苏日盈电子股份有限公司担任财务总监。
庄小利女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，其任职资格符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不得被提名担任
上市公司董事的情形。
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