华油惠博普科技股份有限公司董事会
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟发行
股份及支付现金购买长沙水业集团有限公司和长江生态环保集团有限公司合计
持有的长沙市排水有限责任公司 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交
易”）。上市公司及其他相关机构始终采取严格的保密措施及制度，确保本次交
易有关信息不外泄。公司董事会就在本次交易中所采取的保密措施及保密制度说
明如下：
《上市公
司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人
登记管理制度》等法律、法规及规范性法律文件的要求，遵守《公司章程》及内
部管理制度的规定，就本次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的
保密制度，公司股价未发生异常波动的情况。
商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作交易进程备忘录。
议》中，公司与交易对方约定了保密条款。
程备忘录，并及时报送深圳证券交易所。
在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖上市
公司股票。
不得泄漏本次重组的相关信息，不得利用交易筹划信息买卖公司股票或建议他人
买卖公司股票。
综上，上市公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严
格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉
范围，严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华油惠博普科技股份有限公司董事会关于本次交易采取
的保密措施及保密制度的说明》签署页）
华油惠博普科技股份有限公司董事会
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