中豪律师事务所
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关于华塑控股股份有限公司
法律意见书
中豪（2023）法见字第 171 号
华塑控股股份有限公司：
华塑控股股份有限公司（以下简称公司）2022 年年度股东大会于
下简称本所）接受公司的委托，指派余越律师、刘彦祺律师列席了本
次股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）、
《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、
《上市公司股东大
会规则》
（以下简称《股东大会规则》）、
《华塑控股股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》
）等法律、部门规章和《公司章程》的规定，
查阅了有关本次股东大会的相关资料，并对会议的召集召开程序、出
席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和结果进行了审验，
现出具本法律意见书。
一、为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不
限于以下文件
（一）《公司章程》；
法律意见书
（二）公司十一届董事会第三十一次会议决议；
（三）公司于 2023 年 4 月 15 日、4 月 26 日分别刊登于中国证
监会指定信息披露媒体的《华塑控股股份有限公司关于召开 2022 年
年度股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）及《华塑控股
股份有限公司关于变更 2022 年年度股东大会现场会议地点的公告》
（以下简称《变更股东大会现场会议地点公告》)；
（四）公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
（五）公司本次股东大会议案相关文件。
二、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）根据公司十一届董事会第三十一次会议审议通过《关于召
开 2022 年年度股东大会的议案》，决定于 2023 年 5 月 8 日（星期一）
（二）公司已于 2023 年 4 月 15 日在《中国证券报》《上海证券
报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《股东
大会通知》的公告。
（三）
《股东大会通知》载明了公司 2022 年年度股东大会现场会
议召开的时间、地点、会议审议事项等内容。
（四）公司已于 2023 年 4 月 26 日在《中国证券报》《上海证券
报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《变更
股东大会现场会议地点公告》。除股东大会现场会议地点变更外，公
司本次股东大会的召开时间、股权登记日及审议事项等内容均与《股
东大会通知》载明的内容一致。
（五）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行
表决。
法律意见书
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5
月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月
（六）本次股东大会的现场会议于 2023 年 5 月 8 日（星期一）
议事项与《股东大会通知》一致，没有新提案。
经审查验证，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符
合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、关于出席会议人员的资格、召集人资格
（一）出席现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表公司有表
决 权 的 股 份 数 446,926,655 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司股东或其代理人，公司董事、监事及高级管理人员出席本次股
东大会。除前述人员外，本所见证律师余越列席了本次现场会议，律
师刘彦祺通过视频方式见证了本次会议。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据并经公司核查
确认，通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系
统参加网络投票的股东 5 人，代表公司有表决权的股份数 4,510,400
股，占公司有表决权股份总数的 0.4203%。
（三）根据《股东大会规则》
《公司章程》
《股东大会通知》
《变更
股东大会现场会议地点公告》，本次股东大会由公司董事会召集。
法律意见书
经审查验证，本所律师认为：出席本次股东大会的人员资格、召
集人资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。本
次股东大会现场会议就《股东大会通知》中列明的审议事项以现场投票
的方式进行了表决，中豪律师事务所出具法律意见书并按公司章程的规
定进行了计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司
提供了本次股东大会网络投票的统计数据。
公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果如下：
（一）议案一：审议《2022 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 451,401,655 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 99.9922%；反对 35,400 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0.0078%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0%。
根据表决结果，前述议案经本次股东大会出席股东所持表决权的
二分之一以上通过，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（二）议案二：审议《2022 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 451,401,655 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 99.9922%；反对 35,400 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0.0078%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0%。
根据表决结果，前述议案经本次股东大会出席股东所持表决权的
二分之一以上通过，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（三）议案三：审议《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务
预算报告》
法律意见书
表决结果：同意 451,401,655 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 99.9922%；反对 35,400 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0.0078%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0%。
根据表决结果，前述议案经本次股东大会出席股东所持表决权的
二分之一以上通过，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（四）议案四：审议《2022 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 451,401,655 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 99.9922%；反对 35,400 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0.0078%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0%。
根据表决结果，前述议案经本次股东大会出席股东所持表决权的
二分之一以上通过，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（五）议案五：审议《2022 年度利润分配方案》
表决结果：同意 451,401,655 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 99.9922%；反对 35,400 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0.0078%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0%。
根据表决结果，前述议案经本次股东大会出席股东所持表决权的
二分之一以上通过，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（六）议案六：审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意 451,401,655 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 99.9922%；反对 35,400 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0.0078%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0%。
根据表决结果，前述议案经本次股东大会出席股东所持表决权的
法律意见书
二分之一以上通过，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（七）议案七：审议《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 451,401,655 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 99.9922%；反对 35,400 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0.0078%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0%。
根据表决结果，前述议案经本次股东大会出席股东所持表决权的
二分之一以上通过，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，经审查验证，公司 2022 年年度股东大会的召集、召
开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格符合法律、行政
法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决
结果合法有效。
本法律意见书正本一式四份，由本所加盖公章并由经办律师签字
后生效，具有同等法律效力。
中豪律师事务所
经办律师： 余越 刘彦祺
二〇二三年五月八日
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