联测科技 2022 年年度股东大会会议资料
证券代码：688113 证券简称：联测科技
江苏联测机电科技股份有限公司
联测科技 2022 年年度股东大会会议资料
目 录
议案八：关于 2023 年度申请银行综合授信并为子公司银行授信提供担保的
议案十：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票
议案十一：关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案.. 29
议案十二：关于董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案...... 32
议案十三：关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案...... 35
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会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股
东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会
《上市公司股东大会规则》以及《江苏联测机电科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）和《江苏联测机电科技股份有限公司股东大会议事规
则》等有关规定，特制定江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工
作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请
出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在
会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之
前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司
和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人
许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不
能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发
言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼
要，时间原则上不超过 5 分钟。
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六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行
发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对
于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下
意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的
表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权
依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整
为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股
东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。
本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住
宿等事项，以平等对待所有股东。
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会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2023 年 5 月 23 日 14:00
（二）会议地点：江苏省南通市苏通科技产业园区海迪路 2 号南通常测机电设
备有限公司四楼第二会议室
（三）会议主持：董事长赵爱国先生
（四）会议投票方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 23 日至 2023 年 5 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数
及所持有的表决权数量
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
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案
票相关事宜的议案
（六）针对大会审议议案，股东提问与发言；
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
（八）休会，统计投票表决结果；
（九）复会，宣读投票表决结果；
（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；
（十一）签署会议文件；
（十二）宣布股东大会结束。
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会议议案
议案一：
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关于《2022 年年度报告及其摘要》的议案
各位股东及股东代理人：
根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《江苏联
测机电科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《江苏联测机电科技股份有限公
司 2022 年年度报告摘要》。
以上报告已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见本
公司 2023 年 4 月 27 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
联测机电科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《江苏联测机电科技股份有限
公司 2022 年年度报告摘要》。
现将提交股东大会审议。
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董事会
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议案二:
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关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》和公司章程的规定，公司董事会编制了公司《2022 年度董事
会工作报告》，报告具体内容请参见后附文件。
上述报告已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，现将上述报告提
交股东大会审议。
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董事会
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议案二附件：
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规则》等相关制度的规定，严格履行董事会的职责，本着对公司和全体股东负责
的态度，恪尽职守，勤勉尽责地完成董事会各项工作，维护公司和全体股东的合
法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。
现在向各位汇报公司 2022 年度董事会工作报告:
一、公司 2022 年度经营情况回顾
大员工齐心协力，最大限度地挖掘生产潜力，优化销售模式，加强队伍建设，培
育企业文化，取得了良好的经营业绩。2022 年度公司实现营业收入 3.74 亿元，
较去年同期上升 10.20%，实现利润总额 9216.79 万元，较去年同期增长 6.31%，
实现归属于上市公司股东的净利润 8,122.61 万元，较去年同比增长 6.16%。具体
经营情况详见《2022 年年度报告》。
二、2022 年度董事会日常工作情况
律法规的要求，公司董事会共召开了 6 次会议，会议审议通过了 26 项议案，会
议基本情况如下：
序号 召开日期 届次 审议事项
告》的议案
日 第十五次会议 5.关于《2021 年度董事会审计委员会履职报告》的议案
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易预计的议案
请综合授信额度提供担保的议案
续聘 2022 年度审计机构的议案
日 第十六次会议
其摘要的议案
办法》的议案
事宜的议案
日 第十七次会议
日 第十八次会议 专项报告的议案
表决等事宜均符合法律法规及公司章程的有关规定，对于股东大会审议通过的决
议，董事会认真地落实和执行，维护了股东的合法权益，推动了公司健康、稳定、
可持续发展。
公司董事会严格按照《公司法》《证券法》及其他有关法律法规和《公司章
程》等的规定和要求，恪尽职守，诚实守信地履行职责，努力提高规范运作水平。
董事长在履行职责时，全力加强董事会建设，严格董事会集体决策机制，全
力执行股东大会决议，积极督促董事会决议的执行。
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则》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履
行职责，关注公司发展与经营状况，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会
议，对需提交公司董事会审议的相关事项严格审核，维护公司及全体股东的合法
权益，同时利用自身的专业知识和丰富的实务经验，对公司在报告期内的重大事
项积极发表独立、客观、公正的意见，发挥了独立董事的独立作用。
（1）董事会审计委员会
作细则》的规定，认真履行监督职责，积极发挥其在监督和评估外部审计机构工
作、审阅公司财务报告并对其发表意见、指导和监督内审部工作、评估内部控制
的有效性、协调管理层及内审部与外部审计机构的沟通等方面的重要作用。报告
期内，审计委员会共召开 4 次会议，对公司定期报告、募集资金存放与实际使用
情况的专项报告、聘请外部审计机构、日常关联交易等事项进行了审议。
（2）董事会战略委员会
会工作细则》及相关法律法规的要求，积极履行职责。报告期内，战略委员会共
召开 1 次会议，对公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票的相关事宜进行了审议。
（3）董事会提名委员会
极开展工作，认真履行职责。报告期内共召开了 1 次提名委员会会议，对公司聘
任董事会秘书进行了审查，确认其能够胜任董事会秘书的工作。
（4）董事会薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会工作细则》及相关法律法规的要求，对董事、监事及高级管理
人员的薪酬及履职情况进行审核，报告期内共召开了 1 次薪酬与考核委员会会
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议，对公司 2022 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案、2022 年限制性股票激
励计划方案等事项进行了审议。
三、董事会 2023 年工作重点
是中小股东利益的角度出发，聚焦核心业务，优化产品结构，努力创新开拓，进
一步推动公司业绩及盈利能力的增长，实现公司和全体股东利益最大化，具体围
绕以下几个方面开展工作：
一是保持技术领先优势，继续加快引进和培养高素质的研发技术人才。
二是继续加强和完善营销模式和服务体系，加大市场营销力度。
三是培育壮大人才队伍，继续通过外部引进、内部培养等多种有效形式，完
善人才激励机制，加大人力资源开发力度。同时完善招聘、培训和绩效管理体系，
为公司战略发展目标的实现提供持续的内在动力。
四是培育企业文化，积极宣传贯彻员工行为准则、核心价值观和经营理念，
大力营造忠诚、守信、感恩、包容、竖韧、奋进以及重视科技、尊重人才的文化
氛围，同时加强品牌渗透力、决策执行力、市场反应力建设。
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董事会
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议案三:
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关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》和公司章程的规定，公司监事会编制了公司《2022 年度监
事会工作报告》，报告具体内容请参见后附文件。
上述报告已经公司第二届监事会第十九次会议审议通过，现将上述报告提
交股东大会审议。
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监事会
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议案三附件：
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议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使
职权，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情
况进行了监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了
公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开会议6次。
以下为监事会召开情况：
序号 召开日期 届次 审议事项
用情况专项报告》的议案
日 十三次会议
案
理的议案
日 十四次会议
考核管理办法》的议案
首次授予部分激励对象名单》的议案
日 十五次会议
日 十六次会议
用情况的专项报告的议案
日 十七次会议
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日 十八次会议 投资设立子公司》的议案
二、监事会对 2022 年度有关事项的意见
则》及《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和规章制度的相关要求，
认真、独立地履行监督检查职责。围绕公司合规运营、财务状况及董事和高级
管理人员职责履行等方面积极开展相关工作，为公司的规范运作和健康发展提
供了有力保障。
三、2023 年度监事会工作计划
程》等公司内部规章制度的规定，勤勉尽责的履行各项职责，积极做好各项议
案的审议工作，对董事、高级管理人员的履职情况进行监督。具体工作如下：
一、继续督促内部控制体系的有效运行，加强内部控制制度的完善；
二、加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会及相关经营会
议，及时掌握公司的重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性；
三、定期审阅公司定期财务报告和募集资金专项报告，保持与会计事务所
沟通及联系，对公司财务运作情况实施更加有力地监督；
四、加强与董事会、管理层的工作沟通，继续对公司董事和高级管理人员
履职情况进行监督，防止损害公司利益和形象的行为发生；
五、监事会成员将积极参加监管机构及公司组织的有关培训，不断提升专
业能力和监督检查水平，更好地保护股东、公司和员工等各利益相关方的权
益。
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监事会
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议案四:
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关于《2022 年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代理人：
公司董事会已就公司2022年度财务情况作出决算，提交了《2022年度财务决
算报告》，报告具体内容请参见后附文件。
上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，现将上述议案
提交股东大会审议。
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董事会
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议案四附件：
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结合公司一年来经营情况和财务状况，财务部编制了 2022 年度财务决算
报告。现报告如下：
一、基本财务状况
公司 2022 年度财务决算会计报表，经审定会计报表反映的主要财务数据
如下：
（一）财务状况：
同比变动
项 目 2022 年末余额 比重% 2021 年末余额 比重%
幅度%
总资产 113,450.05 / 98,111.09 / 15.63
流动资产 92,568.29 81.59 84,166.71 85.79 9.98
非流动资产 20,881.76 18.41 13,944.38 14.21 49.75
公司总资产比上年同期增长 15,338.96 万元，增长幅度为 15.63%。其中：
流动资产比上年同期增长 8,401.58 万元，增长幅度为 9.98%。非流动资产比上
年同期增长 6,937.38 万元，增长幅度为 49.75%。
同比变动
项 目 2022 年末余额 比重% 2021 年末余额 比重%
幅度
总负债 33,965.84 29,485.22 / 15.20
流动负债 31,050.51 91.42 27,500.04 93.27 12.91
非流动负债 2,915.33 8.58 1,985.18 6.73 46.85
期相比减少了 0.11%。其中应付账款为 7,193.48 万，其他应付款 733.24 万。
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同比变动
项 目 2022 年末余额 比重% 2021 年末余额 比重%
幅度%
股东权益合
计
股本 6,370.00 8.01 6,370.00 9.28 0.00
资本公积 37,860.37 47.63 36,624.84 53.37 3.37
盈余公积 2,146.44 2.70 1,766.89 2.57 21.48
未分配利润 29,390.42 36.98 22,418.13 32.67 31.10
万元，资本公积为 37,860.37 万元,盈余公积 2,146.44 万元，未分配利润
（二）经营业绩：
项 目 2022 年度 2021 年度 增减幅度%
营业收入 37,350.23 33,891.85 10.20
营业成本 21,303.13 20,158.69 5.68
营业税金及附加 258.43 281.12 -8.07
项 目 2022 年度 2021 年度 增减幅度%
销售费用 1,585.50 1,242.75 27.58
管理费用 2,410.80 1,975.47 22.04
研发费用 3,048.40 2,124.16 43.51
财务费用 -218.39 -107.80 不适用
项 目 2022 年度 2021 年度 增减幅度%
营业利润 9,250.35 8,688.68 6.46
利润总额 9,216.79 8,670.00 6.31
净利润 8,137.66 7,651.03 6.36
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董事会
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议案五:
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关于 2022 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代理人：
根据中国证监会、上海证券交易所及公司章程的有关规定，结合公司的实际
情况，公司董事会拟定了公司 2022 年度利润分配预案：以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.92 元（含
税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 63,700,000 股，以此计算合计拟派
发现金红利 12,230,400 元（含税）。本年度公司拟派发现金红利占合并报表中归
属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 15.06%。
上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，现将上述议案
提交股东大会审议。
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议案六:
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关于 2023 年度董事薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
公司 2023 年度董事薪酬方案拟定如下:
适用对象：在公司领取薪酬的非独立董事、独立董事。
一、 适用期限
二、 薪酬标准
(一)独立董事的薪酬
公司独立董事的津贴标准均为60000元/年（税前）。
(二)公司非独立董事的薪酬
与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬, 不领取董事津贴。
三、 发放办法
(一)独立董事津贴按年发放, 无须考核。
(二)在公司担任其他职务的非独立董事薪酬发放方式
基本薪酬为年度的基本报酬, 按月发放; 绩效薪酬根据公司相关考核制度考核发
放。
四、 其他规定
调整。
按其实际任期计算并予以发放。
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上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，现将上述议案
提交股东大会审议。
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议案七:
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关于 2023 年度监事薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
公司2023年度监事薪酬方案拟定如下:
一、 适用对象
在公司领取薪酬的监事。
二、 适用期限
三、 薪酬标准
考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬, 不领取监事津贴。
四、 发放办法
基本薪酬为年度的基本报酬, 按月发放; 绩效薪酬根据公司相关考核制度考
核发放。
五、 其他规定
整。
其实际任期计算并予以发放。
上述议案已经公司第二届监事会第十九次会议审议通过，现将上述议案提交
股东大会审议。
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监事会
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议案八：
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关于 2023 年度申请银行综合授信并
为子公司银行授信提供担保的议案
各位股东及股东代理人：
为满足公司生产经营和战略实施的需要, 公司及子公司 2023 年度拟向银行
申请总额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度。同时，公司拟为子公司申请的综
合授信额度提供总额度不超过人民币 4 亿元的担保。授权期限自 2022 年年度股
东大会通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及授权期限内，实际授信、担保
额度可在授权范围内循环滚动使用。
公司及子公司申请的综合授信品种包括但不限于: 短期流动资金贷款、固定
资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵(质)押贷款、贴现、票
据池、贸易融资等，具体业务品种以相关银行审批意见为准。具体公司融资金额
将视公司及子公司生产经营和战略实施的实际资金需求以及各家银行实际审批
的授信额度来确定，在授信额度内以公司及子公司实际发生的融资金额为准。在
前述额度内，具体担保金额及期限按照公司及子公司与相关银行合同约定为准。
为提高工作效率, 提请董事会转授权董事长签署上述授信额度内与授信借
款(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、票据池、融资等)有关的合同、协议、
凭证等各项法律文件, 办理相关手续, 以及接受关联方无偿为公司综合授信额度
内的银行授信及贷款提供的担保。
现将上述议案提交股东大会审议。
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议案九：
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关于续聘 2023 年度审计机构的议案
各位股东及股东代理人：
公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)符合《证券法》的规定, 作为公司多
年审计机构, 在执业过程中, 能够恪尽职守, 遵循独立、客观、公正的审计原则,
出具的审计报告和发表的相关专项意见能够客观、真实、准确地反映公司的财务
状况、经营成果等实际情况, 严格履行了双方审计约定书所规定的责任和义务,
现拟继续聘任公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2023 年度财务报告
及内控的审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2023 年公司实际
业务情况和市场情况等方面与审计机构协商确定审计费用。
现将上述议案提交股东大会审议。
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董事会
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议案十：
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关于提请股东大会授权董事会
办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
各位股东及股东代理人:
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易上市公司证券发
行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
等相关规定，同意提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不
超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2022
年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。
本次授权事宜包括但不限于以下内容：
一、 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》
等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公
司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。
二、 本次发行证券的种类和数量
本次发行股票的种类为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00
元。发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的
百分之二十。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公
司股本总数的 30%。
三、 发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为
符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公
司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以
及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织，发行对象不
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超过 35 名（含 35 名）。控股股东将根据市场情况等情形决定是否参与本次配
售。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境
外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司
作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与
保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认
购。
四、 定价方式或者价格区间
前二十个交易日股票交易均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日
股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交
易日股票交易总量）。
象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其
认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。发行对象所取得上市公司
向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍
生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及上海
证券交易所的有关规定执行。
五、 募集资金金额用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金，用于
补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当
符合以下规定：
业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公
司生产经营的独立性。
六、 发行前的滚存利润安排
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本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行
后的股份比例共享。
七、 上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
八、 决议的有效期
本项授权自 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开
之日止。同时，董事会提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下，将
上述授权事项转授予董事长或其授权人士行使，转授权有效期同上。
九、 对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法
律、法规以及规范性文件的范围内全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括
但不限于：
司的实际情况，对本次发行方案进行适当调整、补充，确定本次发行的最终具
体方案并办理发行方案的具体实施，包括但不限于本次发行的实施时间、发行
数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他
与发行方案相关的事宜；
根据相关法律法规、规范性文件以及股东大会作出的决议，结合证券市场及募
集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集
资金投资项目及其具体安排进行调整；
改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的材料，回复相关监
管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；
括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；
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《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案；
算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；
生变化或证券监管部门有其他具体要求，根据新的规定和要求，对本次发行的
具体方案作相应调整；
事宜；
施，但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定本次发行方案延期实施或提
前终止；
发行相关的其他事宜。
以上议案已经第二届董事会第二十一次会议审议通过, 现提交股东大会审
议。
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董事会
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议案十一：
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关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案
各位股东及股东代理人:
江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期即将
届满, 为保证公司各项事务的正常运转并顺利完成本次换届选举, 根据《公司法》
《证券法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定, 公司拟选举产生新
一届董事会(第三届董事会), 根据《公司章程》的规定, 第三届董事会由 9 名董事
组成, 其中非独立董事 6 名, 独立董事 3 名。经公司提名委员会审查及建议, 董
事会决定:
非独立董事候选人简历请见附件。
以上议案已经第二届董事会第二十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。
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董事会
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议案十一附件：
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第三届董事会非独立董事候选人简历
一、 非独立董事候选人简历
（一）赵爱国先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。
程部部长等职；2002 年 9 月至 2017 年 6 月，任启东市联通测功器有限公司执行
董事；2017 年 6 月至今，任江苏联测机电科技股份有限公司董事长。
（二）郁旋旋先生，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
主任、生产科长、经营科长、副厂长、党委副书记、厂长等职位；1998 年 7 月至
测功器有限公司总经理；2017 年 6 月至今，任江苏联测机电科技股份有限公司
副董事长。
（三）黄冰溶先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
自动控制专业。1989 年 8 月至 2002 年 6 月，任启东测功器厂副总经理；2002 年
任江苏联测机电科技股份有限公司董事、副总经理。
（四）李辉先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
机械制造专业。1979 年 9 月至 1982 年 1 月，任启东卫龙电机厂职员；1982 年 1
月至 1983 年 9 月，任启东测功器厂技术员；1983 年 9 月至 1986 年 6 月，在南
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通职大机械制造与工艺专业进修；1986 年 9 月至 1995 年 1 月，任启东测功器厂
车间主任；1995 年 1 月至 2002 年 9 月，任启东测功器厂技术副厂长；2002 年 9
月至 2017 年 6 月，任启东市联通测功器有限公司副总经理；2017 年 6 月至今，
任江苏联测机电科技股份有限公司董事、副总经理。
（五）张辉先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
机械制造专业。1990 年 8 月至 1993 年 8 月，任启东测功器厂技术员；1993 年 8
月至 1996 年 8 月，任启东测功器厂工艺员；1996 年 8 月至 1999 年 2 月，任启
东测功器厂研究所副所长；1999 年 2 月至 2001 年 2 月，任启东测功器厂技术科
科长；2001 年 2 月至 2002 年 2 月，任江苏林洋华虹分公司副总工程师；2002 年
任江苏联测机电科技股份有限公司监事会主席。
（六）陈然方先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，
上海交通大学企业管理专业。2002 年 2 月至 2004 年 3 月，任海通证券股份有限
公司高级经理，2004 年 4 月至 2007 年 10 月，任上海恒邦投资有限公司执行董
事，2007 年 11 月至今，任上海慧眼投资管理有限公司执行董事兼总经理。2017
年 6 月至今，任江苏联测机电科技股份有限公司董事。
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董事会
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议案十二：
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关于董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案
各位股东及股东代理人:
江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期即将
届满, 为保证公司各项事务的正常运转并顺利完成本次换届选举, 根据《公司法》、
《证券法》、
《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定, 公司拟选举产生新
一届董事会(第三届董事会), 根据《公司章程》的规定, 第三届董事会由 9 名董事
组成, 其中非独立董事 6 名, 独立董事 3 名。经公司提名委员会审查及建议, 董
事会决定:
独立董事候选人简历请见附件。
以上议案已经第二届董事会第二十一次会议审议通过，现提交股东大会审
议。
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议案十二附件：
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第三届董事会独立董事候选人简历
一、独立董事候选人简历
（一） 王忠先生，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，
教授，博士生导师。1986 年 6 月-2000 年 4 月，就职于江苏理工大学（现“江苏
大学”），任讲师、副教授；2000 年 5 月至今，任江苏大学教授、博导、系主
任。王忠先生曾担任中国内燃机工业协会专家委员、中国汽车工程学会发动机分
会副主任委员、中国燃油喷射标准委员会副主任委员、中国机械工业奖励评审专
家；曾获江苏省青蓝工程学术带头人、江苏省六大高峰人、江苏省科技进步三等
奖、中国机械工业科技进步二等奖等荣誉奖项。
（二）兰永长先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；
具有注册会计师、注册税务师、中级会计师、上海证券交易所及深圳证券交易所
董秘资格证书。2001 年 6 月至 2002 年 12 月，任昆山哈森鞋业有限公司财务主
任；2003 年 1 月至 2010 年 8 月，任昆山珍兴物业房产有限公司财务经理；2010
年 8 月至 2011 年 11 月，任哈森商贸(中国)有限公司财务部经理；2011 年 11 月
至 2017 年 11 月，任哈森商贸（中国）股份有限公司董事会秘书兼内审部负责
人；2017 年 12 月至 2018 年 12 月，任上海国兴农现代农业发展股份有限公司财
务总监兼董事会秘书；2019 年 1 月至 2022 年 12 月，任江苏久茂精密电子科技
有限公司财务总监；2022 年 12 月至今，任江苏津润液压股份有限公司财务总监
兼董事会秘书。
（三）王涛先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
具有中国律师资格证书。1994 年 7 月至 1996 年 2 月，任浙江万向集团有限公司
法务；1996 年 3 月至 1997 年 10 月，任上海市天一律师事务所主任律师助理兼
办公室主任；1997 年 11 月至 1999 年 8 月，任上海正典法律信息传播有限公司
总经理助理兼法律信息审编；1999 年 9 月至 2008 年 1 月，任恒盛地产董事局主
席特别助理、副总裁（分管法务）/法律顾问，2008 年 2 月至 2019 年 6 月，历任
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中国华荣能源股份有限公司董事局主席助理、执行董事、副总裁、法务总监；2017
年 12 月至 2019 年 11 月，任中国阳光投资集团有限公司副总裁；2019 年 12 月
至 2020 年 8 月，任高力控股集团有限公司法务管理中心总经理；2021 年 3 月至
截至本公告日，王忠先生、兰永长先生、王涛先生未持有公司股份，与持有
公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行
人”，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事
的情形。
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董事会
联测科技 2022 年年度股东大会会议资料
议案十三：
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关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
各位股东及股东代理人:
江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期即将届
满, 为保证公司各项事务的正常运转并顺利完成本次换届选举, 根据《公司法》
《证券法》
《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定, 公司拟选举产生新一
届监事会(第三届监事会), 根据《公司章程》的规定, 第三届监事会由 3 名监事组
成, 其中非职工代表监事 2 名, 职工代表监事 1 名。经监事会审查,决定:
监事候选人简历请见附件。
以上议案已经第二届监事会第十九次会议审议通过，现提交股东大会审
议。
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监事会
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议案十三附件:
第三届监事会非职工代表监事候选人简历
(一) 郭建峰个人简历
郭建峰先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历，市场营销专业。2005 年 7 月至 2007 年 1 月，任宁波市鄞州区新明学校
教师；2007 年 2 月至 2014 年 2 月，任南通常测机电设备有限公司销售工程
师；2014 年 2 月至今，任南通常测机电设备有限公司销售部部长；2017 年
(二) 王炜个人简历
王炜先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
员。2017 年 6 月至今，任江苏联测机电科技股份有限公司内审专员。
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监事会
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非表决事项：
听取《2022 年度独立董事述职报告》
各位股东及股东代理人：
公司独立董事根据 2022 年度工作情况及公司运作情况，编制了《2022 年
度独立董事述职报告》。
上述报告已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见本
公司 2023 年 4 月 27 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022
年度独立董事述职报告》。
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