证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2022-031
浙江嘉益保温科技股份有限公司
关于 2022 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
一次会议决定于 2023 年 5 月 26 日（星期五）召开 2022 年度股东大会，详情请
见公司于 2023 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2022 年度股东大会的通知》（2023-021）。
近日，公司董事会收到股东浙江嘉韶云华投资管理有限公司（持有公 司
大会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于公司符合向不特定对象发行可转
换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议
案》等十二个议案作为临时提案，提交 2022 年度股东大会审议。议案均经公司
第二届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的
有关规定，单独或合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提
出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告披露日，股东浙江嘉韶云华
投资管理有限公司持有公司股份 49,218,750 股，占公司总股本 47.31%，符合向
股东大会提交临时提案的主体资格，临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，
有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2022 年度股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司于 2023 年 4 月 26 日披露的《关于召开 2022
年度股东大会的通知》中列明的其他审议事项、会议召开时间、地点、股权登记
日、登记方法等事项不变。
现将增加议案后的公司 2022 年度股东大会的补充通知公告如下：
一、 召开会议的基本情况
了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023
年 5 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 26 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式
中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准；
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
（1）截至 2023 年 5 月 19 日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权 出席本
次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）其他相关人员。
二、 会议审议事项
（一）本次股东大会审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目可以
编码
投票
非累积投票提案
《关于修订公司相关治理制度的议案》 √需逐项表决，作为
数：（4）
《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构并延期
的议案》
《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件
的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 √需逐项表决，作为
数：（21）
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议
案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分
析报告的议案》
的可行性分析报告的议案》
《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
报、填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议
案》
《公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规
划》
《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权
议案》
《关于变更注册资本、经营期限并修订<公司章程>的
议案》
（二）其他说明
上述议案 1 至议案 13 已经公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事
会第十七次会议审议通过，议案 14 至议案 25 已经公司第二届董事会第二十二次
会议及第二届监事会第十八次会议审议通过。
独立董事对议案 4.00、5.00、6.00、7.00、13.00、14.00-24.00 发表了同
意的独立意见。独立董事对议案 5.00 发表了同意的事前认可意见。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 7 日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告
或文件。
议案 10.00、议案 11.00、议案 12.01 和 12.02、议案 14.00-议案 25.00 为
特别表决事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
以上通过，其中提案 15 包含子提案，需逐项表决。
本次会议议案对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决进行单独计票并
及时公开披露。
公司独立董事分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在
本次股东大会上进行述职，该事项无需审议。
三、 会议登记办法
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权
委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2023 年 5
月 22 日 17:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。
会议联系人：叶松
联系电话：0579-89075611
传真：0579-89075611
Email: yesong@cayigroup.com
通讯地址：浙江省金华市武义县白洋工业区金牛路 3 号
邮编：321200
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统
（http://www.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、 其他事项
六、 备查文件
附件：
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：《股东参会登记表》
附件 3：《授权委托书》
特此公告。
浙江嘉益保温科技股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
益投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提
案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网 投票系统 http://www.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
股东参会登记表
股东姓名（名称）： 身份证号码或营业执照号码：
委托代理人姓名： 身份证号码或营业执照号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
备注：没有事项请填写“无”。
附件 3：
授权委托书
截止 2023 年 5 月 19 日，本公司（或本人）（证券账号 ），持有浙
江嘉益保温科技股份有限公司 股普通股，兹委托 （身份
证号： ）出席浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022
年度股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由
代理人酌情决定投票。
备注 表决意见
提案编码 提案名称
该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
√作为投票对
数：（4）
《关于调整部分募集资金投资项目内部投资
结构并延期的议案》
《关于公司符合向不特定对象发行可转换公
司债券条件的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 √需逐项表
券方案的议案》 决，作为投票
对象的子议案
数：（21）
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
券预案的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
券的论证分析报告的议案》
《关于向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金运用的可行性分析报告的议案》
《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊
案》
《关于制定<可转换公司债券持有人会议规
则>的议案》
《公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分
红回报规划》
《关于提请股东大会授权董事会及董事会授
换公司债券具体事宜的议案》
《关于变更注册资本、经营期限并修订<公司
章程>的议案》
本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东大会召开之日。
法人股东盖章： 自然人股东签名：
法定代表人签字： 身份证号：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
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