新疆天润乳业股份有限公司
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2023-038
新疆天润乳业股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。
（二）会议通知已于 2023 年 5 月 4 日以书面或电子邮件形式向全体董事、
监事及高级管理人员发出。
（三）本次董事会会议于 2023 年 5 月 7 日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于追加 2023 年度担保额度
预计的议案》。
同意公司追加 2023 年度担保额度预计不超过 7 亿元。
公司独立董事发表独立意见如下：
公司完成对新农乳业 100%股权收购后，新农乳业将成为公司的全资子公司。
公司本次追加 2023 年度担保额度是为了满足新农乳业生产经营及项目建设需
要，符合公司的整体利益。被担保公司的财务风险处于公司可控范围内，不存在
损害公司及股东利益的情形。本次追加担保事项的审议和决策程序符合《公司章
程》《上海证券交易所股票上市规则》和《关于规范上市公司对外担保行为的通
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知》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意本次
担保事项，并提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易
网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于追加 2023 年度担保
额度预计的公告》。
该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司 2023 年第三次
临时股东大会的议案》。
同意公司于 2023 年 5 月 23 日召开 2023 年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易
网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司 2023 年第
三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会
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