苏州明志科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告
证券代码：688355 证券简称：明志科技 上市地点：上海证券交易所
苏州明志科技股份有限公司
Suzhou Mingzhi Technology Co., Ltd.
（住所：江苏省苏州市吴江区同里镇同肖西路 1999 号）
募集资金使用可行性分析报告
二〇二三年五月
苏州明志科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告
一、本次募集资金使用计划
公司本次拟向特定对象发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过人民币
单位：万元
序号 募集资金投资项目 预计总投资额 募集资金投资金额
合计 40,000.00 40,000.00
若公司在本次募集资金到位前，根据公司经营状况和业务规划，利用自筹资
金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后
以募集资金予以置换。若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的
资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并
最终决定募集资金的具体投资金额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过
其他融资方式解决。
二、本次募集资金投资项目的具体情况及可行性分析
（一）大型铝铸件绿色智能生产线建设项目
本项目拟在公司现有厂区建设大型铝合金铸件精密组芯造型生产线和车间，
用于大型铝合金铸件的生产，有助于公司丰富铸件产品结构，进一步扩大生产规
模，拓展新的业务领域，满足下游应用市场大型铝铸件批量化供货需求。同时，
精密组芯造型工艺用于大型铝铸件的生产，可大幅减少固体废弃物的产生及废气
的排放，节能减排，推动铸造行业绿色化、智能化转型升级。
（1）顺应行业发展趋势，满足下游市场需求
精密组芯造型工艺用于大型铝铸件的生产，可实现大型铝铸件产品批量化、
智能化和绿色化生产，顺应行业发展趋势，满足下游市场需求。
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①批量化、智能化生产提高产品性能，助力下游企业降本增效
随着光伏领域、汽车领域以及航空航天领域等的不断发展，大型铝铸件的需
求增加，同时对性能要求进一步提高。为顺应市场需求，大型铝铸件呈现轻量化、
一体化的发展趋势。
当前工艺和生产模式下难以实现大批量、高效率生产。大型铝合金铸件目前
主要采用传统的树脂砂或失蜡铸造工艺生产，对于有复杂内腔结构的铸件产品，
后续仍需通过焊接、机加工、装配等多道工序处理，生产效率低、生产成本高、
产品质量不稳定，大批量生产的难度较大，成本较高。
《工业和信息化部等三部委关于推动铸造和锻压行业高质量发
展的指导意见》中提出了“加快新一代信息技术与铸造和锻压生产全过程、全要
素深度融合，支持企业利用数字化技术改造传统工艺装备及生产线，引导重点企
业开展远程监测、故障诊断、预测性维护、产品质量控制等服务，加强数值模拟
仿真技术在工艺优化中的应用，推动行业企业工艺革新、装备升级、管理优化和
生产过程智能化”。
本次募投项目实施后，公司将精密组芯铸造工艺推广至大型铝铸件的生产，
结合材料应用技术、制芯及组芯技术、工业机器人技术、视觉识别技术、激光在
线监测及信息化等技术，开发了大型铝铸件绿色智能化全流程解决方案，构建高
效智能车间，实现大型铝铸件的批量化、智能化生产。相较传统模式，精密组芯
造型工艺产线生产的大型铝铸件为一体化产品，产品一致性、变形率、耐腐蚀性
等性能指标具有优势；批量化生产可实现规模效应，降低生产成本，减少后续机
加损耗，助力下游企业降本增效，满足市场需求。
②绿色化生产节能减排，响应国家号召
近年来我国铸造技术正向绿色化方面发展，国家和社会对于铸造的能源消耗
和污染进行了严格的管控，并大力推动铸造行业走高效、节能、节材、环保和绿
色铸造之路。
本次募投项目实施后，砂回收系统基本实现固体废弃物的零排放，并大幅降
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低废气的排放。本项目将使用冷芯盒射芯机、集中供胺系统、数字化浇注控制系
统等智能化设备和系统，配合管理软件建设智能化、绿色化生产线，并且采用天
然气等清洁能源，优化公司生产工艺，顺应行业技术发展趋势，响应国家号召，
建设数字化生产线，提升节能减排力度。
（2）跟随市场增量发展，拓展公司新的业务增长空间
大型铝合金铸件的应用场景比较广泛，如光伏设备、新能源汽车、航空航天
设备、高压输变电设备、医疗器械、高铁装备等，下游应用市场增量需求较大。
根据工信部消息，2022 年我国新增光伏装机 87.41GW，同比增长 59.26%；其中
集中式光伏新增 36.29GW，同比增长 41.78%；分布式光伏新增 51.11GW，同比
增长 74.56%。此外，根据中汽协数据，2022 年中国汽车产量 2,702.10 万辆，同
比增长 3.60%，已连续 14 年稳居全球第一。国家统计局数据显示，2022 年我国
航空零部件制造行业市场规模达 366.70 亿元，同比增长 10%以上。
本次募投项目实施后，公司业务将拓展至光伏、新能源汽车等新的业务领域，
助力公司进跟随市场增量发展，增加公司盈利渠道，拓展新的业务增长空间。
（3）丰富公司产品品类，进一步增强综合竞争力
明志科技致力于精密组芯铸造工艺的改良和应用。公司当前产线和工艺适用
于复杂内腔、高精度中小型铝铸件的生产，主要铸件产品为冷凝式壁挂炉热交换器、
商用车零部件、轨交及高铁列车类零件，上述产品的尺寸在 1M 以内或重量在 60KG
以内。
本次募投项目实施后，公司将精密组芯铸造工艺推广至大型铝铸件的生产，铸
件产品品类将拓展至大型铝铸件，具备尺寸超过 1M 或重量超过 100KG 的大型铝
铸件的批量生产能力。此外，随着大型铝铸件精密组芯生产线的建设和投入使用，
将带动公司大型射芯机产品的销售、大型铝铸件产线的设计和实施、大型铝铸件智
能制造车间的设计和交付，推动公司装备业务的拓展。因此，本次募投项目将进一
步丰富公司产品品类，增强公司的综合竞争力。
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（1）公司具备装备和工艺联动发展的体系化创新能力
大型铝铸件绿色智能生产线建设项目不单是制芯装备或铸造工艺的突破，而
是大型制芯设备、自动组芯系统、自动浇注系统、大型后处理设备等装备及技术
的体系化创新，每一个环节的缺失都将影响项目的后续推进。
公司拥有射芯装备和铸件工艺核心技术，依托自主研发能力快速响应铸造工
艺革新需求。公司具备装备制造与铸件生产联动发展的综合创新能力，凭借装备
及铸造工艺优势积极推动铸件业务发展，并以铸件工艺开发和生产实践带动装备
技术优化升级，装备业务与铸件业务相互促进、协同发展。
公司具备装备和工艺联动发展的体系化创新能力是本项目能够顺利实施的
前提和基础。
（2）丰富的技术积累和人才资源为项目建设奠定基础
在技术储备方面，公司以研发创新驱动企业发展。经二十年技术积累与研发
投入，在射砂控制、砂芯固化、精密组芯、制芯装备智能控制系统及低压充型等
砂型铸造关键领域，公司形成了具有自主知识产权的核心技术体系。截至本预案
公告日，公司已取得授权专利 202 项，其中发明专利 92 项（含 1 项德国发明）。
截至 2023 年 3 月末，公司共有技术人员 123 人，本科及以上学历人员占比 69%
以上，其中 19 人具有高级职称。同时，公司与高校、科研院所建立了长期、稳
定的合作关系，积极推进产学研合作，对相关研发课题进行联合攻关。综上，公
司丰富的技术积累和人才资源为本项目建设运营奠定了基础。
（3）项目建设与国家产业支持政策相一致
近年来，国家各部委、行业协会陆续颁布一系列政策引导铸造行业健康绿色
发展，促进行业整体技术进步与产业升级。本项目主要生产大型铝铸件，属于《产
（2019 年本）中“鼓励类”第十四项第 20 条“……有色合
金特种铸造工艺铸件……汽车、能源装备、轨道交通装备、航空航天、军工、海
洋工程装备关键铸件、锻件”范畴；本项目拟建设智能车间并且使用精密组芯造
型工艺的绿色铸造技术进行生产，与《工业和信息化部等三部委关于推动铸造和
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锻压行业高质量发展的指导意见》中“推进绿色方式贯穿铸造和锻压生产全流程，
开发绿色原辅材料、推广绿色工艺、建设绿色工厂、发展绿色园区，深入推进园
区循环化改造”要求相契合；本项目生产的大型铝铸件下游应用市场有光伏、新
能源汽车等领域，符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划
和 2035 年远景目标纲要》中“聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材
料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产
业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能”
的特征。综上，国家出台的相关鼓励政策为项目建设创造了良好的政策环境，为
本项目建设提供了政策保障。
（4）良好的行业口碑为项目建设和业务拓展提供保障
公司在铸件行业深耕二十年，自成立以来便以自主创新为核心，以满足客户
需求为目的，以外部合作研发为辅助，为客户提供定制化、一体化解决方案，公
司产品及服务的专业性和高质量受到了客户的广泛认可和好评。公司被工信部授
予第一批绿色工厂称号，同时被省工信厅授予智能制造示范车间称号。公司在行
业内具有较高的知名度和行业地位，品牌效应良好。良好的行业口碑为本次募投
项目的建设和未来业务的拓展提供了保障。
本项目由公司实施，总投资额 40,000.00 万元，其中铺底流动资金 7,233.39
万元，基建费用 2,494.80 万元，生产设备购置及安装费 26,643.75 万元。项目实
施期为 2 年。
本项目拟在公司现有土地上新建厂房实施。截至本预案公告日，本项目正在
办理企业固定资产投资备案、建设项目环境影响评价等相关审批手续。
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
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本次发行募集资金拟用于大型铝铸件绿色智能生产线建设项目，围绕公司主
营业务展开，投向科技创新领域，符合国家产业政策和公司整体经营发展战略，
具有良好的市场前景。
本次募集资金投资项目的实施有利于实现公司业务的进一步拓展，巩固公司
在行业中的竞争优势，提升公司盈利能力，符合公司长期发展需求及股东长远利
益。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司的资金实力将进一步增强，总资产和净资产规模提升，
资产负债率下降，财务风险将有效降低，公司资本结构得到进一步优化。
四、总结
本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发
展规划，具有良好的市场前景和经济效益，符合公司及全体股东的利益。同时，
本次向特定对象发行股票可以提升公司的盈利能力，优化公司的资本结构，有利
于公司业务长期、稳定、健康发展。
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