证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2023-045
深圳市长亮科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告、补充通知公告及
提示性公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 4 月 15
日、2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 4 日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站发布了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知公告》
（公告编号：2023-018）、
《关于 2022 年年度股东大会增加临时提案暨召开 2022 年年度股东大会补充通知
的公告》
（公告编号：2023-036）以及《关于召开 2022 年年度股东大会的提示性
公告》（公告编号：2023-044），经工作人员事后审核，发现上述原公告中“二、
股东大会审议事项”之“本次股东大会提案编码表：
”和“附件 2”之“授权委
托书”的部分内容有误，为保障投资者顺利参与投票，现将相关内容更正如下：
一、关于召开 2022 年年度股东大会通知公告的更正情况
”
更正前：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票提案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
《关于确认公司 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度
日常关联交易预计的议案》
更正后：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于确认公司 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度
日常关联交易预计的议案》
更正前：
议案编码 会议审议事项 备注 同意 反对 弃权
该列打勾
的栏目可
以投票
非累积 投
票提案
《关于<2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘
要>的议案》
《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议
案》
《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联交
易的议案》
《关于确认公司 2022 年度日常关联交易情况及
更正后：
备注
议案编码 会议审议事项 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
非累积 投
票提案
《关于<2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘
要>的议案》
《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议
案》
备注
议案编码 会议审议事项 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联交
易的议案》
《关于确认公司 2022 年度日常关联交易情况及
二、关于 2022 年年度股东大会增加临时提案暨召开 2022 年年度股东大会
补充通知公告的更正情况
”
更正前：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于确认公司 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度
日常关联交易预计的议案》
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报
告的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可
行性分析报告的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及
填补回报措施和相关主体承诺的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票不存在直接或通过
利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的议案》
《关于公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处
罚、采取监管措施及整改情况的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股
票相关事宜的议案》
更正后：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票提案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
《关于确认公司 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度
日常关联交易预计的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报
告的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可
行性分析报告的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及
填补回报措施和相关主体承诺的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票不存在直接或通过
利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的议案》
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
《关于公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处
罚、采取监管措施及整改情况的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股
票相关事宜的议案》
更正前：
备注
议案编码 会议审议事项 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
非累积 投
票提案
《关于<2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘
要>的议案》
《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议
案》
《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联交
易的议案》
《关于确认公司 2022 年度日常关联交易情况及
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议
案》
备注
议案编码 会议审议事项 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
本次向特定对象发行股票前滚存未分配利润的
安排
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案
的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案
论证分析报告的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集
资金使用可行性分析报告的议案》
《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告
的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄
案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票不存在
财务资助或补偿的议案》
《关于公司最近五年不存在被证券监管部门和证
券交易所处罚、采取监管措施及整改情况的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定
对象发行股票相关事宜的议案》
《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规
划的议案》
更正后：
议案编码 会议审议事项 备注 同意 反对 弃权
该列打勾
的栏目可
以投票
非累积 投
票提案
《关于<2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘
要>的议案》
《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议
案》
《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联交
易的议案》
《关于确认公司 2022 年度日常关联交易情况及
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议
案》
本次向特定对象发行股票前滚存未分配利润的
安排
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案
的议案》
备注
议案编码 会议审议事项 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
论证分析报告的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集
资金使用可行性分析报告的议案》
《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告
的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄
案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票不存在
财务资助或补偿的议案》
《关于公司最近五年不存在被证券监管部门和证
券交易所处罚、采取监管措施及整改情况的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定
对象发行股票相关事宜的议案》
《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规
划的议案》
三、关于召开 2022 年年度股东大会提示性公告的更正情况
”
更正前：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票提案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
《关于确认公司 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度
日常关联交易预计的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报
告的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可
行性分析报告的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及
填补回报措施和相关主体承诺的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票不存在直接或通过
利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的议案》
《关于公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处
罚、采取监管措施及整改情况的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股
票相关事宜的议案》
更正后：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于确认公司 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度
日常关联交易预计的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报
告的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可
行性分析报告的议案》
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及
填补回报措施和相关主体承诺的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票不存在直接或通过
利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的议案》
《关于公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处
罚、采取监管措施及整改情况的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股
票相关事宜的议案》
更正前：
备注
议案编码 会议审议事项 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
非累积 投
票提案
《关于<2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘
要>的议案》
《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议
案》
《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联交
易的议案》
《关于确认公司 2022 年度日常关联交易情况及
备注
议案编码 会议审议事项 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议
案》
本次向特定对象发行股票前滚存未分配利润的
安排
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案
的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案
论证分析报告的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集
资金使用可行性分析报告的议案》
《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告
的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄
案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票不存在
财务资助或补偿的议案》
《关于公司最近五年不存在被证券监管部门和证
券交易所处罚、采取监管措施及整改情况的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定
对象发行股票相关事宜的议案》
《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规
划的议案》
备注
议案编码 会议审议事项 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
更正后：
备注
议案编码 会议审议事项 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
非累积 投
票提案
《关于<2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘
要>的议案》
《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议
案》
《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联交
易的议案》
《关于确认公司 2022 年度日常关联交易情况及
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议
案》
备注
议案编码 会议审议事项 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
本次向特定对象发行股票前滚存未分配利润的
安排
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案
的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案
论证分析报告的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集
资金使用可行性分析报告的议案》
《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告
的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄
案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票不存在
财务资助或补偿的议案》
《关于公司最近五年不存在被证券监管部门和证
券交易所处罚、采取监管措施及整改情况的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定
对象发行股票相关事宜的议案》
《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规
划的议案》
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。具体以更正后的《关于召开 2022
年年度股东大会的通知公告（更正后）
》《关于 2022 年年度股东大会增加临时提
案暨召开 2022 年年度股东大会补充通知的公告（更正后）
》《关于召开 2022 年年
度股东大会的提示性公告（更正后）
》为准，详见附件。因本次更正给投资者造
成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会
附件：更正后的公告
深圳市长亮科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开股东大会基本情况
（1）本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
（2）公司第五届董事会第四次会议暨 2022 年年度董事会于 2023 年 4 月 14
日召开，审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》。
（1）现场会议：2023 年 5 月 8 日下午 14 点半开始；
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 8 日。其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月
公司将 通过 深圳 证券 交易 所交 易系 统和 互联网 投票 系统
（ http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2023 年 4 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东
大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决（被授权人不必是本公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
座 5 层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室。
二、 股东大会审议事项
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于确认公司 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度
日常关联交易预计的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案已分别经公司第五届董事会第四次会议暨 2022 年年度董事会和第
五届监事会第三次会议暨 2022 年年度监事会审议通过。议案内容详见公司于
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的二分之
一以上通过。
根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》的要求，本次股东大会审议
的议案需对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中
小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）。
三、 会议登记事项
传真到公司。
栋 A 座 5 层深圳市长亮科技股份有限公司董事会办公室。
（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人
身份证复印件；②证券账户卡复印件；
（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提
交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（原件或传真
件）；④证券账户卡复印件。
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证
原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；
③法人证券账户卡复印件。
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并
提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或传真件）；④法人证券账户卡
复印件。
（5）按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人
股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实
有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的，
传真件必须直接传真至本通知指定的传真号 0755-86168166，并经出席会议的个
人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，本件真实有效
且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件及传
真件将被视为有效证件。
（6）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董
事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法
人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审
核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投
票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场
投票。
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交
易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、 其他事项
联系电话：0755-86168118-828
联系传真：0755-86168166
联系人：史琦 杨华
联系地址：广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层
深圳市长亮科技股份有限公司董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样）
邮政编码：518057
会场办理签到手续。
十天前书面提交给公司董事会。
通等费用自理。
六、 备查文件
深圳市长亮科技股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
亮投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”
或 “ 本 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
致：深圳市长亮科技股份有限公司 兹委托__________先生（女士）代表本
人/本单位出席深圳市长亮科技股份有限公司 2022 年年度股东大会，对以下议案
以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，
受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
备注
议案编码 会议审议事项 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
非累积 投
票提案
《关于<2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘
要>的议案》
《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议
案》
《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联交
易的议案》
《关于确认公司 2022 年度日常关联交易情况及
个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：2023 年 月 日
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
深圳市长亮科技股份有限公司
关于 2022 年年度股东大会增加临时提案
暨召开 2022 年年度股东大会补充通知的公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14 日召
开第五届董事会第四次会议暨 2022 年年度董事会，审议通过了《关于提请召开
票相结合的方式召开 2022 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 4 月
编号：2023-018）。
次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公
司向特定对象发行股票方案的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预
案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议
案》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2023 年
度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与
认购的投资者提供财务资助或补偿的议案》《关于公司最近五年不存在被证券监
管部门和证券交易所处罚、采取监管措施及整改情况的议案》《关于公司建立募
集资金专项存储账户的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对
象发行股票相关事宜的议案》《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规
划的议案》
《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》，上述议案尚需提交公司股
东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《第五
届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-034）、《第五届监事会第五次
会议决议公告》（公告编号：2023-035）。
生提交的《关于提请深圳市长亮科技股份有限公司增加 2022 年年度股东大会临
时提案的提案函》，本着提高决策效率的原则，王长春先生提议将上述议案以临
时提案的方式提交公司 2022 年年度股东大会审议。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司 3%以上股
份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。公司
董事会经审核认为，截至本公告披露日，王长春先生持有公司股份 102,902,419
股普通股股票，占公司总股本的 14.07 %，王长春先生的提案资格符合有关规定，
且临时提案于股东大会召开 10 日前书面提交公司董事会，临时提案内容属于股
东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》
的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审
议，并作为公司 2022 年年度股东大会的第 13.00 号至 25.00 号提案。
除增加上述议案外，公司公告的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知公
告》中列明的其他审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日等事项未发生变
更。现将公司 2022 年年度股东大会补充通知公告如下：
七、 召开股东大会基本情况
（1）本次股东大会召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
（2）公司第五届董事会第四次会议暨 2022 年年度董事会于 2023 年 4 月 14
日召开，审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》。
（1）现场会议：2023 年 5 月 8 日下午 14 点半开始；
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 8 日。其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月
公司将 通过 深圳 证券 交易 所交 易系 统和 互联网 投票 系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2023 年 4 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东
大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决（被授权人不必是本公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
座 5 层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室。
八、 股东大会审议事项
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于确认公司 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度
日常关联交易预计的议案》
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报
告的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可
行性分析报告的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及
填补回报措施和相关主体承诺的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票不存在直接或通过
利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的议案》
《关于公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处
罚、采取监管措施及整改情况的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股
票相关事宜的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案已分别经公司第五届董事会第四次会议暨 2022 年年度董事会、第
五届监事会第三次会议暨 2022 年年度监事会、第五届董事会第六次会议、第五
届监事会第五次会议审议通过。议案内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日、2023
年 4 月 25 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
议案 1 至议案 12、议案 18、议案 21、议案 22、议案 25 为普通决议事项，
需经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。议案 13 至议案 17、
议案 19、议案 20、议案 23、议案 24 为特别决议事项，需经出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》的要求，本次股东大会审议
的议案需对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中
小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）。
九、 会议登记事项
传真到公司。
栋 A 座 5 层深圳市长亮科技股份有限公司董事会办公室。
（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人
身份证复印件；②证券账户卡复印件；
（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提
交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（原件或传真
件）；④证券账户卡复印件。
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证
原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；
③法人证券账户卡复印件。
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并
提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或传真件）；④法人证券账户卡
复印件。
（5）按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人
股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实
有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的，
传真件必须直接传真至本通知指定的传真号 0755-86168166，并经出席会议的个
人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，本件真实有效
且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件及传
真件将被视为有效证件。
（6）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董
事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法
人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审
核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投
票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场
投票。
十、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交
易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
十一、 其他事项
联系电话：0755-86168118-828
联系传真：0755-86168166
联系人：史琦 杨华
联系地址：广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层
深圳市长亮科技股份有限公司董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样）
邮政编码：518057
会场办理签到手续。
十天前书面提交给公司董事会。
通等费用自理。
十二、 备查文件
深圳市长亮科技股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
亮投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”
或 “ 本 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
致：深圳市长亮科技股份有限公司 兹委托__________先生（女士）代表本
人/本单位出席深圳市长亮科技股份有限公司 2022 年年度股东大会，对以下议案
以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，
受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
备注
议案编码 会议审议事项 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
非累积 投
票提案
《关于<2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘
要>的议案》
《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议
案》
《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联交
易的议案》
《关于确认公司 2022 年度日常关联交易情况及
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议
案》
备注
议案编码 会议审议事项 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
本次向特定对象发行股票前滚存未分配利润的
安排
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案
的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案
论证分析报告的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集
资金使用可行性分析报告的议案》
《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告
的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄
案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票不存在
财务资助或补偿的议案》
《关于公司最近五年不存在被证券监管部门和证
券交易所处罚、采取监管措施及整改情况的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定
对象发行股票相关事宜的议案》
《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规
划的议案》
个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：2023 年 月 日
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
深圳市长亮科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的提示性公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 4 月 15
日、2023 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召
开 2022 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2023-018）以及《关于 2022
年年度股东大会增加临时提案暨召开 2022 年年度股东大会补充通知的公告》
（公
告编号：2023-036）。本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式，
现将股东大会的有关事项再次提示如下：
十三、 召开股东大会基本情况
（1）本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
（2）公司第五届董事会第四次会议暨 2022 年年度董事会于 2023 年 4 月 14
日召开，审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
。
（1）现场会议：2023 年 5 月 8 日下午 14 点半开始；
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 8 日。其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月
公司将 通过 深圳 证券 交易 所交 易系 统和 互联网 投票 系统
（ http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2023 年 4 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东
大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决（被授权人不必是本公司股东）
。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
座 5 层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室。
十四、 股东大会审议事项
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于确认公司 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度
日常关联交易预计的议案》
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报
告的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可
行性分析报告的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及
填补回报措施和相关主体承诺的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票不存在直接或通过
利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的议案》
《关于公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处
罚、采取监管措施及整改情况的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股
票相关事宜的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案已分别经公司第五届董事会第四次会议暨 2022 年年度董事会、第
五届监事会第三次会议暨 2022 年年度监事会、第五届董事会第六次会议、第五
届监事会第五次会议审议通过。议案内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日、2023
年 4 月 25 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
议案 1 至议案 12、议案 18、议案 21、议案 22、议案 25 为普通决议事项，
需经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。议案 13 至议案 17、
议案 19、议案 20、议案 23、议案 24 为特别决议事项，需经出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》的要求，本次股东大会审议
的议案需对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中
小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）
。
十五、 会议登记事项
至 16:00。采取信函或传真方式登记的须在 2023 年 5 月 6 日下午 16:00 之前送
达或传真到公司。
区 2 栋 A 座 5 层深圳市长亮科技股份有限公司董事会办公室。
（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人
身份证复印件；②证券账户卡复印件；
（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提
交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（原件或传真
件）；④证券账户卡复印件。
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证
原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；
③法人证券账户卡复印件。
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并
提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或传真件）；④法人证券账户卡
复印件。
（5）按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人
股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实
有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的，
传真件必须直接传真至本通知指定的传真号 0755-86168166，并经出席会议的个
人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，本件真实有效
且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件及传
真件将被视为有效证件。
（6）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董
事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法
人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审
核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投
票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场
投票。
十六、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交
易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
十七、 其他事项
联系电话：0755-86168118-828
联系传真：0755-86168166
联系人：史琦 杨华
联系地址：广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层
深圳市长亮科技股份有限公司董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样）
邮政编码：518057
会场办理签到手续。
十天前书面提交给公司董事会。
通等费用自理。
十八、 备查文件
深圳市长亮科技股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
亮投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”
或 “ 本 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
致：深圳市长亮科技股份有限公司 兹委托__________先生（女士）代表本
人/本单位出席深圳市长亮科技股份有限公司 2022 年年度股东大会，对以下议案
以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，
受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
备注
议案编码 会议审议事项 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
非累积 投
票提案
《关于<2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘
要>的议案》
《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议
案》
《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联交
易的议案》
《关于确认公司 2022 年度日常关联交易情况及
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议
案》
备注
议案编码 会议审议事项 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
本次向特定对象发行股票前滚存未分配利润的
安排
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案
的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案
论证分析报告的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集
资金使用可行性分析报告的议案》
《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告
的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄
案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票不存在
财务资助或补偿的议案》
《关于公司最近五年不存在被证券监管部门和证
券交易所处罚、采取监管措施及整改情况的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定
对象发行股票相关事宜的议案》
《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规
划的议案》
个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：2023 年 月 日
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
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