证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2023-046
中化岩土集团股份有限公司
关于取消2022年度股东大会部分议案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第二十六
次会议于 2023 年 4 月 13 日召开，审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的
议案》，会议决定于 2023 年 5 月 8 日召开公司 2022 年度股东大会。具体内容详
见 2023 年 4 月 17 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《中化岩土集团股份有
限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-036）。
为更好地激励董事、监事和高级管理人员，调动董事、监事和高级管理人员
工作积极性和创造性，提高公司经营效率，公司计划对第四届董事会第二十六次
会议、第四届监事会第十九次会议审议通过的董事、监事和高级管理人员的薪酬
结构和绩效考核标准进行调整，相应完善公司薪酬与绩效考核制度，并于 2023
年 5 月 4 日召开第四届董事会第二十八次临时会议、第四届监事会第二十一次临
时会议分别审议通过了《关于取消 2022 年度股东大会〈2023 年度董事薪酬方案〉
的议案》《关于取消 2022 年度股东大会〈2023 年度监事薪酬方案〉的议案》《关
于取消 2022 年度股东大会〈关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效
考核管理制度》的议案〉的议案》，决定 2022 年度股东大会取消审议《2023 年
度董事薪酬方案》《2023 年度监事薪酬方案》《关于修订〈董事、监事、高级
管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》。关于前述调整董事、监事和高级
管理人员的薪酬结构和绩效考核标准的具体内容，公司将另行召开董事会和股东
大会审议。
除取消上述议案外，公司 2022 年度股东大会其他审议事项保持不变，现将
关于召开 2022 年度股东大会的通知更新如下：
一、召开会议基本情况
开 2022 年度股东大会的议案》。
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件
以及《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
（1）现场会议召开时间为：2023 年 5 月 8 日（星期一）下午 14:00；
（2）网络投票时间为：2023 年 5 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过投票平台进行投
票表决。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权
出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网
系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
（1）2023 年 4 月 26 日（星期三）下午收市时在结算公司登记在册，持有
公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，股东可书面委
托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权
委托书模板详见附件）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
暨关联交易的议案
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行年度述职。
本次会议审议的议案经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第
十九次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备，并于 2023 年 4 月 17 日公告，
相关内容详见《证券时报》和巨潮资讯网。其中提案 9.00、12.00、14.00 关联
股东成都兴城投资集团有限公司需回避表决，提案 10.00、11.00、12.00、14.00
须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。
对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指
以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（格式见附件 2）
和代理人身份证。
本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的
授权委托书和代理人身份证。
股东可用信函或传真方式于上述时间登记，以 2023 年 5 月 4 日 16:00 前到达本
公司为准，不接受电话登记。
联系人：丁芝永
电话：010-61271947
传真：010-61271705
电子邮箱：cge@cge.com.cn
的原件到场。本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2023 年 5 月 8 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
中化岩土集团股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席中化岩土集团股份有限
公司于 2023 年 5 月 8 日召开的 2022 年度股东大会，受托人按照下列指示就下列议案
投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的
议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾
同 反 弃
的栏目可
意 对 权
以投票
非累积投票提案
√
担保暨关联交易的议案
注：1．上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、
“反对”、
“弃权”对应栏中打“√”
为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
法人股东印章。
委托人/单位（签名盖章）：
委托人身份证号码/单位营业执照号码：
委托人联系方式：
委托人/单位股票账号：
委托人/单位持股数：
受托人（签名）：
受托人身份证号：
签发日期：
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