证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2023-042
河南神火煤电股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”）第八
届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
规则》
公司规范运作》
（以下简称“《主板上市公司规范运作》”
）等法律法规
及《公司章程》的相关规定，公司于 2023 年 5 月 4 日召开董事会第
八届三十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的
议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》
，具体情况如下：
一、第九届董事会的组成及任期
根据《公司章程》，公司董事会由 9 名董事组成，按照中国证监
会的规定，独立董事人数在董事会成员中的比例应达到三分之一以
上。为保证公司规范、持续发展，公司第九届董事会由 4 名非独立董
事、5 名独立董事组成，任期自股东大会审议通过之日起三年。
二、第九届董事会非独立董事候选人的提名
根据《公司法》
《公司章程》等相关规定，由公司控股股东河南神
火集团有限公司（以下简称“神火集团”）推荐，经公司董事会提名
委员会对相关人员任职资格进行审核，董事会同意提名李炜先生、崔
建友先生、张伟先生、李宏伟先生、崔振亚先生为第九届董事会非独
立董事候选人（候选人简历详见附件），并提交公司 2023 年第二次临
时股东大会审议。
三、第九届董事会独立董事候选人的提名
根据《公司法》
《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员
会对相关人员任职资格进行审核，董事会同意提名文献军先生、谷秀
娟女士、徐学锋先生、黄国良先生、秦永慧先生为第九届董事会独立
，并提交公司 2023 年第二次临时
董事候选人（候选人简历详见附件）
股东大会审议。
五位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中黄国良先
生为会计专业人士；五位独立董事候选人均不存在在公司连续任期超
过 6 年的情形，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，具有独立性。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核，
公司已根据《主板上市公司规范运作》的相关要求，将独立董事候选
人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期为三个交易
日。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职条件和独立
性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。独
立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异
议后，股东大会方可进行表决。
公司独立董事提名人声明及候选人声明详见公司于 2023 年 5 月
（公告编号：2023-
《公司独立董事候选人声明》（公告编号：2023-041）
。
四、公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见
公司现任独立董事对公司董事会本次换届选举发表了独立意见：
会议决议的方式形成了审查意见。
康状况等方面情况的了解，我们认为公司董事候选人均具备履行相关
职责的任职条件及工作经验，符合相关法律法规和《公司章程》规定
的任职资格，不存在《主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款及
其他相关法律法规中规定的不得担任公司董事的情况，最近三年内未
受到证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查，不是失信被执行人。
董事的相应条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经
验。
序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法、有
效。
基于以上审查结果，我们同意第九届董事会非独立董事和独立董
事候选人的提名事宜，并同意提交公司 2023 年第二次临时股东大会
审议。
五、其他说明事项
规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人的人数在董事会成员
中的比例达到了三分之一以上。公司不设职工代表董事，本次换届选
举不会导致公司董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数超
过公司董事总数的二分之一。
会的董事选举中，公司将实行累积投票制，并对非独立董事和独立董
事分开进行选举，逐项审议表决，差额选举产生 4 名非独立董事，等
额选举产生 5 名独立董事。
第八届董事会全体成员仍将继续依照法律法规和《公司章程》的规定，
忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
六、备查文件
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
附件：公司第九届董事会董事候选人个人简历
河南神火煤电股份有限公司
第九届董事会董事候选人个人简历
一、非独立董事候选人
（一）李炜先生，1966 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，
工商管理硕士，高级政工师、高级企业文化师。曾任：神火集团综合
办公室副主任、工会办公室主任、政工部长、综合办公室主任、工会
副主席、工会主席，公司监事会主席、副董事长；现任：神火集团党
委常务委员、书记、董事长，公司副董事长。
截至本公告日，李炜先生未持有本公司股份。
截至本公告日，李炜先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《主
板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款及其他相关法律法规中规定
的不得提名为公司董事的情形，符合有关法律法规等要求的任职资
格。
除在公司控股股东神火集团任职外，李炜先生与持有公司 5%以
上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人
员不存在关联关系。
（二）崔建友先生，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留
权，工商管理硕士，高级经济师。曾任：神火集团劳动人事部副部长、
组织部副部长、综合办公室主任、工会主席、副总经理，公司董事会
秘书、副总经理、副董事长、董事长；现任：神火集团党委常务委员、
副书记、副董事长、总经理，公司副董事长。
截至本公告日，崔建友先生未持有本公司股份。
截至本公告日，崔建友先生未曾受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在
《主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款及其他相关法律法规中
规定的不得提名为公司董事的情形，符合有关法律法规等要求的任职
资格。
除在公司控股股东神火集团任职外，崔建友先生与持有公司 5%
以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系。
（三）张伟先生，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，
博士研究生，副教授。曾任：永城市副市长、公司副总经理、党委书
记；现任：神火集团党委常务委员、副书记、董事、副总经理，神火
集团总医院党委书记，公司董事。
截至本公告日，张伟先生未持有本公司股份。
截至本公告日，张伟先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《主
板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款及其他相关法律法规中规定
的不得提名为公司董事的情形，符合有关法律法规等要求的任职资
格。
除在公司控股股东神火集团（含下属单位）任职外，张伟先生与
持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系。
（四）李宏伟先生，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留
权，博士研究生，正高级会计师。曾任：河南神火铝电有限公司财务
部长、总会计师、副总经理，华铝工业投资有限公司总会计师，公司
下属铝业公司总会计师、煤业公司总会计师，公司董事会秘书、财务
部长、副总会计师、副总经理，兼任河南通达电缆股份有限公司独立
董事；现任：神火集团党委常务委员、董事、副总经理，公司董事长，
兼任牧原食品股份有限公司独立董事。
截至本公告日，李宏伟先生持有本公司股份 2,200 股。
截至本公告日，李宏伟先生未曾受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在
《主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款及其他相关法律法规中
规定的不得提名为公司董事的情形，符合有关法律法规等要求的任职
资格。
除在公司控股股东神火集团任职外，李宏伟先生与持有公司 5%
以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系。
（五）崔振亚先生，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留
权，本科，高级政工师。曾任：公司下属刘河煤矿党委书记、纪委书
记、工会主席，公司政工部部长、工会副主席、综合办公室主任；现
任：神火集团党委委员、纪委委员、机关党委书记、总经理助理、党
群工作部部长、综合办公室主任、工会副主席。
截至本公告日，崔振亚先生未持有本公司股份。
截至本公告日，崔振亚先生未曾受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在
《主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款及其他相关法律法规中
规定的不得提名为公司董事的情形，符合有关法律法规等要求的任职
资格。
除在公司控股股东神火集团任职外，崔振亚先生与持有公司 5%
以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系。
二、独立董事候选人
（一）文献军先生，1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留
权，硕士研究生，教授级高级工程师。国务院关税税则委员会专家咨
询委员会专家，商务部市场运行调控专家，海关总署协调制度商品归
类技术委员会顾问组顾问委员。曾任：中国有色金属工业协会副会长、
钽铌分会会长，中国有色金属加工工业协会副会长、理事长，兼任宁
夏东方钽业股份有限公司、浙江栋梁新材股份有限公司、焦作万方铝
业股份有限公司、中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司、中国忠旺控股
有限公司独立董事；现任：中国宏桥集团有限公司、兴发铝业控股有
限公司、浙江海亮股份有限公司、河南中孚实业股份有限公司独立董
事、公司独立董事。
截至本公告日，文献军先生未持有本公司股份，与持有公司 5%
以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《主板上
市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款及其他相关法律法规中规定的不
得提名为公司董事的情形，符合有关法律法规等要求的任职资格。
（二）谷秀娟女士，1968 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留
权，博士研究生，注册会计师，高级会计师，享受国务院特殊津贴专
家。曾任：北京市世界银行住房项目办公室住房项目部副部长，北京
市住房资金管理中心分中心管理处副处长、处长及审计处处长，北京
证监局稽查处副处长、处长，河南工业大学经济贸易学院院长、教授、
博士生导师，兼任好想你健康食品股份有限公司、成都市兴蓉投资股
份有限公司、牧原食品股份有限公司、河南金誉包装科技股份有限公
司、河南金博士种业股份有限公司、商丘华商农村商业银行股份有限
公司、盛和资源控股股份有限公司、北新集团建材股份有限公司独立
董事及河南金誉包装科技股份有限公司董事；现任：陕西中天火箭技
术股份有限公司、新疆国统管道股份有限公司、宇通客车股份有限公
司独立董事，公司独立董事。
截至本公告日，谷秀娟女士未持有本公司股份，与持有公司 5%
以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《主板上
市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款及其他相关法律法规中规定的不
得提名为公司董事的情形，符合有关法律法规等要求的任职资格。
（三）徐学锋先生，1964 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留
权，博士研究生，高级经济师。曾任：招商银行深圳分行支行行长，
中国电力投资集团内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司副总经理兼财
务总监，中信银行上海浦东分行副行长（主持工作）
，易宝支付有限
公司副总裁、上海金融学院国际金融学院副院长、教授，兼任中信资
产管理有限公司风险管理专家、昆山世盈资本管理有限公司顾问、甘
肃银行股份有限公司独立董事、苏州世名科技股份有限公司独立董
事、监事；现任：上海立信会计金融学院教授、硕士生导师，江苏宜
兴农村商业银行股份有限公司独立董事，公司独立董事。
截至本公告日，徐学锋先生未持有本公司股份，与持有公司 5%
以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《主板上
市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款及其他相关法律法规中规定的不
得提名为公司董事的情形，符合有关法律法规等要求的任职资格。
（四）黄国良先生，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留
权，管理学博士，
“国家一流会计学专业”建设点负责人、国家级一流
课程《财务管理》负责人、江苏省“333 高层次人才培养工程”中青
年科学技术带头人、江苏省“青蓝工程”优秀青年骨干教师、江苏省
新长征突击手。曾任：中国矿业大学会计系副主任、主任，工商系主
任，管理学院副院长，兼任徐州工程机械科技股份有限公司、淮北矿
业股份有限公司独立董事；现任：中国矿业大学教授、博士生导师、
经济管理学院教授委员会主任、校学术委员会委员、会计学学术型硕
士点负责人，淮北矿业控股股份有限公司、山西路桥股份有限公司、
中煤新集能源股份有限公司、河北金牛化工股份有限公司独立董事，
公司独立董事。
截至本公告日，黄国良先生未持有本公司股份，与持有公司 5%
以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《主板上
市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款及其他相关法律法规中规定的不
得提名为公司董事的情形，符合有关法律法规等要求的任职资格。
（五）秦永慧先生，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留
权，法律硕士。曾任：北京市丰台区人民法院法官、副庭长，北京市
高级人民法院法官，北京融信泽投资咨询公司副总经理，亿城集团股
份有限公司法务总监，澜溪风电科技（大连）有限公司董事，北京大
成律师事务所顾问；现任：北京大成律师事务所高级合伙人、律师，
自然资源部法律顾问，中国土地估价师与土地登记代理人协会不动产
登记代理委员会委员，北京市法学会不动产法研究会常务理事、副秘
书长，北京市公益法律服务与研究中心法律专家，大成中国区房地产
行业组负责人，大成不动产与能源专业委员会理事，中国人民大学法
学院法律硕士实务导师，深圳市漫步者科技股份有限公司独立董事，
公司独立董事。
截至本公告日，秦永慧先生未持有本公司股份，与持有公司 5%
以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《主板上
市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款及其他相关法律法规中规定的不
得提名为公司董事的情形，符合有关法律法规等要求的任职资格。
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