证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2023-022
青岛云路先进材料技术股份有限公司
关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688190 云路股份 2023/5/4
二、增加临时提案的情况说明
公司已于 2023 年 3 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。
（1）《关于选举非独立董事的议案》
提名张蝶吟女士为公司非独立董事，任职期限任期自公司 2022 年年度股东大会
审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 3 月 31 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2023 年 5 月 9 日 14 点 30 分
召开地点：公司会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2023 年 5 月 9 日
网络投票结束时间：2023 年 5 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
议案
累积投票议案
上述议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，详见公司于 2023 年 3 月
公司第二届董事会第十一次会议审议通过
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
青岛云路先进材料技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 9 日召开
的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号
议案
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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