证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2023-042
上海晶丰明源半导体股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区申江路 5005 弄 3
号 9 层上海晶丰明源半导体股份有限公司第一会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 7
普通股股东所持有表决权数量 42,262,719
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司
章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
向董事会履行请假手续；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,262,719 100.0000 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,262,719 100.0000 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,262,719 100.0000 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,262,719 100.0000 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,262,719 100.0000 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,262,719 100.0000 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,262,719 100.0000 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,262,719 100.0000 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,262,719 100.0000 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,262,719 100.0000 0 0 0 0
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出
席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比
例（%）
强先生担任第三
届董事会非独立
董事候选人的议
案》
茜女士担任第三
届董事会非独立
董事候选人的议
案》
先生担任第三届
董事会非独立董
事候选人的议案》
根先生担任第三
届董事会非独立
董事候选人的议
案》
得票数占出
席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比
例（%）
良先生担任第三
届董事会独立董
事候选人的议案》
野先生担任第三
届董事会独立董
事候选人的议案》
晟先生担任第三
届董事会独立董
事候选人的议案》
得票数占出
席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比
例（%）
宁女士担任非职
工代表监事的议
案》
星女士担任非职
工代表监事的议
案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 比例
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 （% 票数
（%）
）
度利润分配预
案的议案》
计师事务所的
议案》
事 2023 年度薪
酬方案的议
案》
余超募资金永
久补充流动资
金的议案》
黎强先生担任
第三届董事会
非独立董事候
选人的议案》
洁茜女士担任
第三届董事会
非独立董事候
选人的议案》
风先生担任第
三届董事会非
独立董事候选
人的议案》
顺根先生担任
第三届董事会
非独立董事候
选人的议案》
志良先生担任
第三届董事会
独立董事候选
人的议案》
晓野先生担任
第三届董事会
独立董事候选
人的议案》
歆晟先生担任
第三届董事会
独立董事候选
人的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：潘添雨、陈程
本所律师认为：上海晶丰明源半导体股份有限公司本次股东大会的召集和召
开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表
决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市规则》等法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大
会通过的表决结果合法、有效。
特此公告。
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