证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2023-017
美埃（中国）环境科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2023年5月26日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 5 月 26 日 14 点 30 分
召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 101 号美埃（中国）环境科技股份
有限公司三楼报告厅
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 26 日
至 2023 年 5 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
累积投票议案
本次股东大会将听取《2022 年度独立董事述职报告》
上述议案已经于 2023 年 3 月 30 日召开的第一届董事会第二十次会议、第一
届监事会第十七次会议以及 2023 年 4 月 28 日召开的第一届董事会第二十一次会
议、第一届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31
日、2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披
露的相关公告及文件。
应回避表决的关联股东名称：MayAir International Sdn. Bhd.、T&U Investment
Co., Limited、Tecable Engineering Sdn. Bhd.、宁波佳月晟企业管理咨询合伙企业
（有限合伙）对议案 15 回避。
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688376 美埃科技 2023/5/22
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 登记时间
凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户卡；如需委托他人
代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（详见附件 1：授权委托书）、
委托人身份证复印件、股东账户卡，于 2023 年 5 月 25 日（上午 10:00～11:30，
下午 14:00～17:00）到公司董事会办公室进行股权登记。
（二） 登记地点
南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 101 号
（三） 登记方式
拟出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登
记：
席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户
卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照
复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股
东账户卡至公司办理登记；
司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股
东账户卡至公司办理登记；
记的，登记材料应不迟于 2023 年 5 月 25 日 17:00，登记时应注明股东联系人、
联系电话及“美埃科技 2022 年年度股东大会”字样。通过以上方式登记的股东请
在参加现场会议时携带上述证件。
六、 其他事项
交通费用。
联系人：Chin Kim Fa 陈矜桦
联系电话：18020135823
联系地址：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 101 号
电子邮箱：ir@mayair.com.cn
特此公告。
美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
美埃（中国）环境科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 26 日召
开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序
非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
首页
微信公众号
证券之星APP
