证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2023-010
美埃（中国）环境科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会
第十八次会议于2023年4月28日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通
知已于2023年4月23日以书面的方式发出。本次会议由公司监事会主席、职工
代表监事钱海燕女士召集并主持，本次会议应出席监事 3名，实际出席监事3
名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定。
公司监事会同意提名Wong Wei Shyan（王薇娴）女士、朱春英女士为非职工
代表监事候选人（简历见附件），任期自2022年年度股东大会审议通过之日起三
年。待股东大会审议通过后，上述人员将与公司职工代表大会选举产生的职工代
表监事共同组成公司第二届监事会。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
经审核，监事会认为：为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结
合公司的实际情况，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规的
规定并参照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司章程指引（2022年修订）》
等规范性文件要求同意修订公司章程。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《关于修订<公司章程>的公告》（2023-011）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
经审核，监事会认为：为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根
据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件
的规定，结合公司实际情况，同意公司对其进行修订。具体内容详见公司同日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《监事会议事规则》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司 2023 年第一季度的财务报表，公司从财务数据、
股本结构等重要事项制定了公司 2023 年第一季度报告，如实反映了公司的实际经
营状况。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《2023 年第一季度报告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
经审核，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于
提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金
投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情况。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-015）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司根据 2022 年度实际经营情况以及 2023 年度经营
计划，预计公司 2023 年度会产生日常性关联交易。公司 2023 年度日常关联交易
预计事项符合公司日常生产经营业务需要，遵循公平、公正、公开的原则，定价
公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股
东利益的情形。公司监事会同意关于预计 2023 年度日常关联交易的事项，并同意
将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司2023年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-016）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司为子公司提供担保属于正常商业行为，被担保对
象为公司的全资子公司和控股子公司，公司对被担保对象具有控制权，风险总体
可控。本次对外担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会
对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东
利益的情形。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于给子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-014）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
美埃（中国）环境科技股份有限公司监事会
附件：
第二届监事会非职工代表监事候选人简历
Wong Wei Shyan（王薇娴）女士，1984年11月出生，马来西亚国籍，马来西
亚国立大学（UKM）土木与环境工程学士学位。2008年7月至2009年8月，任DR
Y G TAN JURUTERA PERUNDING SDN BHD土木工程师。2009年9月入职美埃空
气过滤设备任职厂务；2011年3月至2012年8月任美埃有限产品工程师；2013年9月
至2015年12月任美埃有限产品副经理；2016年1月任美埃科技标准化管理部副经理；
朱春英女士，1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，南京理工大学专
科学历。2000 年至 2003 年，任雨润集团计划员；2003 年至 2017 年，任美埃有限
商务计划部主管；2018 年至 2020 年 3 月，任美埃有限资材部经理；2020 年 3 月
至 2020 年 4 月，任美埃科技资材部经理；2020 年 5 月至今，任美埃科技商务供
应链经理；2020 年 3 月至今，任美埃科技监事。
第二届监事会职工代表监事候选人简历
沈明明女士，1980 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，英华美（江苏）
学院大专学历。2003 年至 2006 年，任中国移动江苏分公司话务员；2006 年至
埃有限人事部助理，2008 年 6 月至 2020 年 5 月任美埃有限行政助理；2020 年 5
月至今，任美埃科技行政助理。
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