证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2023-042
杭州安恒信息技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九
次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 4 月 27 日以现场结合通讯表决方式
召开，本次会议通知于 2023 年 4 月 17 日以电话和邮件方式送达全体董事。会议
由公司董事长范渊先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证
券法》
（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议并通过了以下议案：
(一) 审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》
该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2022
年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》。
(二) 审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(三) 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(四) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(五) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年度
利润分配方案公告》。
(六) 审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公
司 2023 年度审计机构的公告》。
(七) 审议通过《关于确认公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议
表决情况：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，全体董事回避表决。
(八) 审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司
(九) 审议通过《关于公司审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员
会 2022 年度履职情况报告》。
(十) 审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年度
独立董事述职报告》。
(十一) 审议通过《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年度
社会责任报告》。
(十二) 审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年度
内部控制评价报告》。
(十三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对
象发行股票的议案》
该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提请
股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
(十四) 审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整
回购公司股份价格上限的公告》。
(十五) 审议通过《关于公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废
部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
(十六) 审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留部分第二个归
属期符合归属条件的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年限
制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》。
(十七) 审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个归属期符合归属条件的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年限
制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。
(十八) 审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开
(十九) 审议通过《关于公司 2023 年度第一季度报告的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年第
一季度报告》。
(二十) 审议通过《关于子公司申请相关资质的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(二十一) 审议通过《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2023 年第二
期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，张小孟、吴卓群、袁明坤回避表
决。
具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州安恒
信息技术股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）》及《杭州安
恒信息技术股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划》摘要。
(二十二) 审议通过《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2023 年第二
期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，张小孟、吴卓群、袁明坤回避表
决。
具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州安恒
信息技术股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
(二十三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年第二
期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，张小孟、吴卓群、袁明坤回避表
决。
特此公告。
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