苏州科达科技股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
作为苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人以维
护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》、《关于在上市公司建立
独立董事的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《苏州科达科技股
份有限公司章程》、《苏州科达科技股份有限公司独立董事制度》及有关法律、
法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利和职责。
现就本人2022年度履行职责情况述职如下：
一、出席董事会的情况
报告期内，公司共召开6次董事会会议，6次会议本人均亲自出席。会前本人
认真查阅资料，与相关人员沟通；会议中认真听取并审议每一项议案，积极参与
讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，对公司董事会做出科学决策起
到了积极作用。报告期内，本人对董事会审议通过的所有议案都无异议，均投赞
成票。
二、出席股东大会的情况
报告期内，公司共召开了1次股东大会，本人均亲自出席了会议。针对股东
对有关会议事项和公司经营事项的问询，本人积极进行了解答和沟通。
三、作为董事会专业委员会委员工作情况
作为公司提名委员会主任委员，因报告期未涉及提名事项，故本报告期暂未
主持召开提名委员会工作会议。
作为公司薪酬与考核委员会委员，报告期内本人出席了1次薪酬与考核委员
会会议，对公司董监高2021年度薪酬情况进行了审议。
作为公司审计委员会委员，报告期内本人出席了5次审计委员会会议，审议
了定期报告、变更相关会计政策等相关议案，出具了审计委员会意见。
四、发表独立意见的情况
报告期内，本人在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提
下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他独立董事
一起对公司重大事项进行核查并发表了如下独立意见：
-1-
会议名称 发表的独立意见
关于部分募投项目延期的独立意见
第四届董事会第
关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
三次会议
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
关于公司 2021 年度关联方资金占用情况的独立意见
关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见
关于公司 2021 年高级管理人员薪酬的独立意见
关于公司 2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
关于公司对外担保预计的独立意见
第四届董事会第
关于公司日常关联交易的独立意见
四次会议
关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的独立意见
关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见
关于计提资产减值准备的独立意见
关于公司续聘天衡会计师事务所为公司审计机构的独立意见
关于变更相关会计政策的独立意见
关于关联交易的事前认可意见
关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
第四届董事会第
七次会议 关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置
换的独立意见
针对上述事项，本人均发表了明确的同意意见。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、对外
担保、关联交易、对外投资、购买理财产品、公开发行可转债募集资金使用与存
储等重大事项进行调查，听取公司相关人员汇报并进行实地考察，了解公司生产
经营动态，履行了独立董事应尽职责。
监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准
确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。2022年，公司共发布56份临
时公告及4份定期报告，信息披露工作符合《上海证券交易所股票上市规则》和
《公司信息披露管理制度》等有关规定。同时，公司重视投资者关系，认真接待
-2-
到公司调研 的投资者 ,耐 心接听投资者 电话
咨询 ,维 护广大投资者和社会公众股
股东的合法权益。
作中切实履行独立董事
职责 。在会计年度结束后 一个月 内,通 过
实地考察等方式向公司管理层 了解公 司
的生产经 营情况和重大事项进展情况 ;与 公司
会计师召开座谈会 ,沟 通审计工作
的计划 、进度和 审计结果并督促会计师事务所及
时提交 审计报 告 。 日常工作中 ,
关注公 司内部审计制度 的完善和执行情况 ,发 挥 了独立
董事对公 司内部审计 的监
督作用 。
本人参加 了上海证券交易所组织 的上市公司独立 董事
资格培 训 ,取 得 了独立
董事资格证书 。
为提 高保护公司和 中小股东权益的思想意识 ,加 强对
公司和 投资者 的保护 能
力 ,本 人还积极、认真地 自学相关法律 、法规和规
章制度和独立 董事履职所必备
的知识 ,对 公司法人治理结构和保护社会公众股 东合法
权益等方面有 了更深 的理
解和认识。
六、其他工作
;
七、独立性 自查及声 明
对照 《关于在上市公 司建立独立董事 的指导意见》和 《
独立 董事候选人声 明
及承诺事项》的要求 ,经 自查 ,本 人确认在担任苏
州科达科技股份有限公司独立
董事方面的独立性没有发生变化 ,符 合担任独立
董事 的资格要求。
八 、本 人联 系 方式
电子信 箱 :yug帆 ah。 evc.∞ m
最后 ,感 谢各位 股 东 、公 司董事 、监 事 、
高管及 工 作人 员对 本 人 工 作 的支 持
和配合 。
独 立 董事 :
皿
余 钢
⒛ 23年 钅月 27日
ˉ3ˉ
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